广东富信科技股份有限公司 董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东富信科技股份有限公 司章程》《广东富信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定，广东富信科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第四届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人的任职资格 进行了审核并发表审核意见如下： 经审阅公司第四届董事会独立董事候选人白喜波先生的个人履历等相关资 料，白喜波先生为会计专业管理学博士，具有高级会计师的职称，具备良好的职 业道德和个人品质，以及丰富的会计专业知识和工作经验，符合以会计专业人士 身份被提名为独立董事候选人的相关条件；未直接或间接持有公司股份，与公司 控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无 关联关系。白喜波先生不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未 被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没 有因涉嫌犯罪被司法机 ...

公司基本信息 - 公司代码为688662，公司简称为富信科技[1] - 公司中文名称为广东富信科技股份有限公司[11] - 公司法定代表人为刘富林[11] - 公司注册地址为佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号[11] - 公司办公地址为佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号[11] - 公司网址为www.fuxin-cn.com[11] - 公司选定的信息披露报纸名称为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》[13] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点为公司证券法务部办公室[13] 公司治理与管理层声明 - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 独立董事钟日柱因个人原因被刑事拘留，无法正常履职，并于2024年7月申请辞去独立董事职务[4] - 半年度报告未经审计[4] - 公司负责人刘富林、主管会计工作负责人刘淑华及会计机构负责人黄应荣声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案为无[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[4] 财务表现 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[10] - 报告期末为2024年6月30日[10] - 公司2024年上半年营业收入为252,164,502.66元，同比增长20.32%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为22,260,666.59元，去年同期为-15,763,621.21元，实现扭亏为盈[15] - 经营活动产生的现金流量净额为28,457,961.09元，去年同期为-23,010,431.19元，实现大幅增长[15] - 基本每股收益为0.26元，去年同期为-0.18元，实现增长[16] - 加权平均净资产收益率为3.30%，去年同期为-2.21%，增加5.51个百分点[16] - 研发投入占营业收入的比例为6.20%，去年同期为7.95%，减少1.75个百分点[16] - 非经常性损益项目合计金额为717,056.53元[18] 行业与市场 - 公司所处行业为半导体热电行业，属于"C39 计算机、通信和其他电子设备制造业"[19] - 公司在通信领域实现批量化供货，推动了热电器件在通信等领域国产替代的步伐[19] - 光模块采用微型热电制冷器件（Micro TEC）进行精准的主动控温，有助于提高散热效率和维持工作波长的稳定[19] - 全球光模块市场收入预计到2028年将达到223亿美元，2022-2028年复合增长率为12%[20] - 2025年全球电化学储能热管理市场规模预计达184亿元，其中液冷渗透率达到50%，市场规模约132亿元，2021-2025年复合增长率为148.61%[20] - 国内汽车座椅加热配置率平均为15%，国际平均水平为20%以上；汽车座椅通风或主动制冷配置，国际配置率为18%~20%，国内只有3%[20] - 公司已与多家光模块厂商开展应用于数通400G/800G高速率光模块的Micro TEC项目开发，并实现产品送样[20] - 公司部分汽车内饰温控产品已形成批量供货[20] 公司产品与技术 - 公司成为国内半导体热电行业的龙头企业，依靠全产业链优势在消费电子领域占据市场[22] - 公司积极拓展半导体热电技术在通信、工业、汽车等新兴领域的应用市场[23] - 公司提供半导体热电器件、半导体热电系统、热电整机应用产品及半导体热电器件的核心材料覆铜板[24] - 公司生产的半导体热电器件包括半导体热电制冷器件和温差发电器件，其中半导体热电制冷器件占销量和销售金额的绝大部分[24] - 公司生产的热电制冷系统主要分为标准系统系列、消费类、工业类产品[25] - 公司通过空气制冷和散热，提供可靠的制冷能力，广泛应用于通讯电池仓恒温，工业设备控制箱降温等产品上[26] - 公司通过空气散热，液体循环制冷，提供制冷能力，广泛应用于美容医疗设备、激光设备等可分开制冷的产品上，具有设计灵活、体积小、可靠性高的特点[26] - 公司通过空气散热，板式导冷，与冷却对象直接接触，提供制冷能力，广泛应用于医疗设备、实验装置、可以直接接触恒温的产品上[26] - 公司液冷系统通过对液体和铝板冷却物体来提供可靠、紧凑的散热性能，广泛应用于医疗诊断仪器，分析仪器，可以直接接触恒温的产品上[26] - 公司冷凝除湿机功率小、噪声低、除湿效率高及热电转换效率高，体积小可用于多种结构机型，可以用于烟气冷却，制冷量大，可实现气体快速降温[26] - 公司热管静音系统无噪声，制冷温度低，制冷稳定[27] - 公司床垫系统冷端使用水传导，热传导效率高，降温速度快[27] - 公司RC循环制冷系统利用定制的热电冷却器和优质的热电材料，提供更高的性能系数（COP），可用于分析和工业设备的精确温度控制[27] - 公司发酵罐系统采用筒体结构为产品精密控温，局部控温精度可以达到0.1℃[27] - 公司PCR扩增仪系统精准控温、可制冷、制热，可靠性高[27] 研发与创新 - 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的各种风险[3] - 公司采用"以产定采"和"安全库存采购"相结合的采购模式，通过ERP系统对采购流程进行有效跟踪[31] - 对于通用性较强的热电器件和热电系统类产品，公司采取订单式生产与销售预测、安全库存相结合的生产模式[31] - 热电整机应用产品主要采用"以销定产"的订单式生产模式，根据订单需求安排生产[31] - 半导体热电器件及热电系统采用自主品牌"富信"对外销售，主要客户为消费电子、通信等领域的终端客户[31] - 热电整机应用产品在国外市场采用ODM模式，在国内市场采用ODM与自主品牌运营相结合的业务模式[31] - 报告期内，公司新增多项专利授权，包括液体快速高效冷热恒温技术、制冷箱湿度调节技术等实用新型专利，以及自动恒温检测技术的发明专利[32] - 公司参与的"智能温控用低温热电材料与微型制冷器件的研发与产业应用"项目被列入广东省重点领域研发计划项目[32] - 碲化铋材料区熔制备工艺使材料热电性能优值ZT达到0.95左右[33] - 碲化铋材料粉末热压制备工艺使p型碲化铋基材料的热电性能优值ZT达到1.1左右，单台设备产能达到4.5Kg/小时[33] - 碲化铋材料热挤压制备工艺使n型碲化铋基材料热电性能优值ZT达到1.0左右，p型碲化铋基材料热电性能优值ZT达到1.2左右[34] - 公司研发了Al2O3陶瓷基片的压烧炉技术，显著提高了生产效率并更加节能环保[35] - 公司重点研发了器件自动化组装技术，极大提高了生产效率，降低了生产成本，保证了产品质量稳定和一致性[37] - 公司研发了微型器件组装技术，可实现晶粒尺寸0.2*0.2*0.25mm，晶粒间隙0.1mm，产品最大温差达到70℃以上[37] - 公司研发了低冷量损耗密封技术，通过复合材料密封宽带参数，减少了热电器件通过密封层的冷量短路损失[38] - 公司建立了器件可靠性筛选及检验技术，通过多种专用试验设备和可靠性试验，保证产品可靠性[38] - 公司掌握了系统集成技术，能够结合不同热电器件的性能参数，合理设计并集成不同种类规格的换热器[39] - 公司研发了热端高效散热技术，有效提升了热端散热效率和系统制冷性能[40] - 公司通过低功率制冷工况高效控制技术提升了热电制冷系统低功率状态的制冷量及转换效率[41] - 高效制冷系统集成技术通过多器件复合系统集成结构设计，提升了制冷转换效率[41] - 大功率制冷技术通过独立子系统风道交叉复合结构和高导热金属板集成工艺，提升了制冷量和转换效率[41] - 液体快速高效冷、热恒温技术通过分离循环回路与液体储存器，解决了制冷/制热速度和补水量之间的矛盾[41] - 低温冷冻技术通过低热阻结合和一体化设计，成功将半导体热电制冷技术应用于低温（低于-10℃）制冷领域[41] - 低温冷板恒温技术通过水冷却及多模块分区制冷，实现了不同负载工况下的恒温控制[42] - 系统压力均衡、缓冲贴合技术通过万向压头设计和缓冲压力参数优化，提高了系统的可靠性和稳定性[42] - 隔热、防松脱集成技术通过高强度低导热材料和精准压力式控制装配工艺，防止了热电器件的损坏[42] - 系统可靠性检测技术通过比对法判断系统装配过程是否受损，确保了热电系统的质量稳定性[42] - 公司销售的主要热电整机应用产品具有多项自主研发的核心专利技术，推动了半导体热电技术在消费电子领域的产业化应用[43] - 公司新增专利申请16件，其中发明专利申请5件、实用新型专利申请4件、外观专利申请7件[45] - 新增专利授权18件，其中发明专利授权6件、实用新型授权7件、外观专利授权5件[45] - 截至报告期末，公司拥有自主研发取得的发明专利32件、实用新型专利113件、外观设计专利19件[45] - 研发投入总额为15,624,543.01元，较上年同期减少6.18%[46] - 研发投入总额占营业收入比例为6.20%，较上年同期减少1.75个百分点[46] - 高性能专用热电器件的研发及产业化项目预计总投资规模为600万元，本期投入金额为152.04万元，累计投入金额为354.33万元，处于量产阶段[48] - 热电制冷器件仿真设计技术研发项目预计总投资规模为260万元，本期投入金额为45.79万元，累计投入金额为185.88万元，开发完成[48] - 车载激光雷达应用TEC产品研发项目预计总投资规模为200万元，本期投入金额为39.42万元，累计投入金额为163.88万元，处于研发验证阶段[48] - 400G高速光模块应用的Micro TEC研发项目预计总投资规模为200万元，本期投入金额为28.92万元，累计投入金额为28.92万元，处于可靠性验证阶段[48] - 智能温控用低温热电材料与微型制冷器件项目预计总投资规模为500万元，本期投入金额为42.56万元，累计投入金额为42.56万元，处于研发验证阶段[48] - 公司研发新型制冷系统，实现环形区域内任意一点的温度差异<0.1°C，用于精准测量材料导热系数[49] - 公司开发精密控温液冷系统，满足晶圆表面处理要求，液体温度精度为±0.05°C[49] - 公司研发大容量半导体制冷啤酒机，实现5L啤酒在22℃下快速降到6℃以下，保温层设计为22mm[50] - 公司开发新型半导体医疗制冷产品，包括医用冷链箱、药品储藏箱和医疗冷垫，利用半导体制冷系统的高精度温度控制[50] - 公司研发半导体热电智能恒温卫浴产品，开发智能美妆壁挂镜柜，双温区独立控温[51] - 公司研究全自动智能厨房冷藏器具，创新性采用智能称重技术，实现牛奶温度及奶量的智能控制[51] - 公司开发智能微环境调节应用器具，以半导体热电技术为核心，实现局部温度调节[51] - 公司研发新型大容量啤酒机，采用新型高效制冷系统和侧出风结构设计，使产品占用空间更小[50] - 公司开发医用冷链及半导体制冷物理降温器具，应用于医疗医护行业[50] - 公司研发冻奶器系列产品，通过智能称重技术优化控制系统，确保称重误差[51] - 公司开发的新型热管理穿戴设备产品主要参数提升20%以上[52] - 热电半导体智能恒温恒湿冷藏箱的温度控制范围为18±2℃，相对湿度控制范围为60%-70%[52] - 热电半导体深冷静音产品的制冷深度提升，同时满足5年寿命要求[53] - 热电半导体双温区高效节能酒柜产品的核心参数提升25%[53] - 半导体制冷恒温及高效控制技术将效率从85%提升到89%[53] - 高精度恒温驱动控制采用优化增量式PID算法，温度动态曲线和稳态曲线得到较大改善[53] - 新型半导体制冷系统散热器重量减轻30%，均温效果提升50%，散热性能提升15%[54] - 大面积覆铜DBC陶瓷基板研究与开发填补公司在该领域的工艺和产品空缺[54] - 陶瓷封装表面覆铜新工艺研究与开发克服原有DBC生产工艺的技术难点[54] - 陶瓷封装表面覆铜新工艺实现封装陶瓷表面直接敷铜替代金属化层[54] 公司人员与研发团队 - 公司研发人员数量为170人，占公司总人数的12%[56] - 研发人员薪酬合计为1,141.14万元，平均薪酬为6.71万元[56] - 研发人员学历构成：本科及以上73人（42.94%），大专53人（31.18%），大专以下44人（25.88%）[56] - 研发人员年龄结构：30岁以下45人（26.47%），30-40岁67人（39.41%），40-50岁41人（24.12%），50-60岁14人（8.24%），60岁及以上3人（1.76%）[56] - 公司具备年产300万片光通信应用高性能MicroTEC的生产能力[58] - 公司研发的380L恒温酒柜产品，制冷量达到常规容积酒柜的3~5倍[58] - 公司成功将半导体制冷技术用于低温冷冻应用产品，冰淇淋机系列产品制冷深度达到-10℃以下[58] - 公司拥有完善的半导体热电技术综合研发测试平台，包括热电材料性能综合测试设备、冷热交变、负载试验系统等[59] - 公司研发中心被认定为广东省省级企业技术中心、广东省半导体热电技术与应用工程技术研究中心[59] - 公司共有研发人员170人，并与多所科研院校建立了技术合作关系[59] 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入25,216.45万元，同比增长20.32%[64] - 2024年上半年公司

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-045 广东富信科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十二次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼五楼一号会议室召开。本次会议通知以及相 关材料已于 2024 年 8 月 19 日通过书面方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席梁竞新召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议采用现场的表决方式，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《广东富信科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 3、具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2024 年半年度募集资金存放 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] - 具备高级会计师职称[7] 独立董事独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[4] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[4] - 最近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[4] 独立董事任职禁止 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不得担任[5] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[6] 其他 - 声明时间为2024年8月20日[10]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-043 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理刘 | | --- | --- | | | 富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 148.14 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 3,006.20 万元 | | 实际回购价格区间 | 15.55 元/股~25.10 元/股 | 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 ...

持股计划基本信息 - 初始总人数不超70人，拟筹集资金上限3435万元，份额上限3435万份[11][14][34] - 拟持标的股票不超229万股，占股本总额2.60%[11][42] - 存续期不超60个月，标的股票分3期解锁，锁定期为12、24、36个月[16][48][49] 回购股份情况 - 2022 - 2023年回购80.8639万股，占总股本0.9164%，均价31.32元/股，支付2532.44万元[11][40] - 2024年已回购148.1361万股，占总股本1.68%，均价20.29元/股，支付3006.20万元，未完成回购[12][41] 人员持股分配 - 董事、副总经理洪云拟持67万股，占29.26%[34] - 其他人员（不超63人）拟持162万股，占70.74%[34] 业绩考核目标 - 2024年营收目标值5亿、触发值4.8亿，净利润目标值4000万、触发值3800万[51] - 2025年营收目标值6亿、触发值5.8亿，净利润目标值5000万、触发值4800万[51] - 2026年营收目标值7亿、触发值6.8亿，净利润目标值6000万、触发值5800万[51] 解锁比例规则 - 公司层面按业绩完成度分100%、80%、0%三档解锁[51] - 个人层面S档100%、A档80%、B档60%、D档0%解锁[54] 会议相关规定 - 持有人会议提前3日书面通知，紧急口头通知，表决经出席持有人1/2（含）以上份额同意通过[63][64][67] - 管理委员会会议提前3日通知，紧急随时通知，应有过半数委员出席，决议全体委员过半数通过[75][76] 费用相关 - 公司确认总费用预计1646.51万元，2024 - 2027年分别摊销445.93万、795.81万、308.72万、96.05万元[100][102] 实施流程 - 董事会审议通过草案2个交易日内公告，聘请律师出具法律意见书在股东大会前公告[103] - 经出席股东大会非关联股东所持表决权2/3通过后实施，通过2个交易日内披露最终计划[104] 其他 - 2024年7月完成229万股标的股票过户[100] - 持有人包含实际控制人女儿刘淑华，部分董监高持有份额，审议回避表决，未签一致行动协议[107]

广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-042 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 41 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 41 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,682,230 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 16,682,230 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.3966 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.3966 | 注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 2,290,000 股， 不享有股东大会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司 ...

北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 二零二四年七月 北京德和衡律师事务所 关于广东富信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第 00155 号 致：广东富信科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受广东富信科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《广东富信科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司本次股东大会召开的有关事 宜出具本法律意见书。 本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席 会议人员的资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见，并不对本 次股东大会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司2024年H1实现营业收入2.5亿元至2.6亿元,同比增长19.28%至24.05%;实现归母净利润2000万元至2500万元,上年同期实现-1576.36万元,变动226.87%至258.59% [2] - 公司2024年Q2单季度预计营业收入实现1.42亿元至1.52亿元,同比增长23.48%至32.17%,环比增长31.48%至40.74%;预计实现归母净利润1140.75万元至1640.75万元,上年同期为负,环比增长32.76%至90.95% [3] - 公司在高端TEC国产化进程中取得突破,Micro TEC已处于送样验证阶段,产品性能与国外领先水平相当,且具备年产300万片的批量化生产能力 [5] 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [6] 公司财务数据总结 - 2024年预计营业收入为507.88百万元,同比增长27.10% [19] - 2024年预计归母净利润为62.54百万元,同比增长589.38% [19] - 2025年预计营业收入为675.43百万元,同比增长33.00% [20] - 2025年预计归母净利润为75.05百万元,同比增长19.94% [20] - 2026年预计营业收入为915.14百万元,同比增长35.48% [21] - 2026年预计归母净利润为100.81百万元,同比增长34.27% [21]

公司基本信息 - 公司注册资本为8824万元[5] - 2021年4月1日在上海证券交易所上市，代码688662[6] 持股计划情况 - 2024年7月10日多会审议通过持股计划草案等议案[7][12][13][14] - 存续期不超60个月，规模不超229万股，占股本2.60%[9] - 全部有效持股计划累计不超股本10%，单员工不超1%[9] - 由公司自行管理，已明确参加对象等事项[10] - 尚需股东大会审议，应履行披露义务[16][18][19][20]