广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会资料 （二〇二四年九月十日） 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 2024 年第三次临时股东会会议须知 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 2024 年第三次临时股东会会议议程 3 | | 第三部分 | 2024 年第三次临时股东会会议议案 5 | | | 关于选举第四届董事会独立董事的议案 5 | 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议资料 第一部分 广东富信科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东 会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《广东富信科技股份有限公司股东大会议事规 则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东会会议须知： 一、为 ...

公司基本信息 - 股票简称富信科技，证券代码 688662 [1] - 投资者关系活动类别为媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、视频电话会议 [1] - 参与单位为国泰君安，人员为刘校、龙小琴 [1] - 时间为 2024 年 8 月 30 日，地点在公司会议室 [1] - 公司接待人员为董事会秘书田泉和证券事务代表霍莹敏 [1] 2024 年上半年业绩情况 - 实现营业收入 25216.45 万元，较上年同期增长 20.32% [1] - 归属于母公司所有者的净利润 2226.07 万元，与上年同期相比扭亏为盈 [1] - 扭亏原因是去年同期计提 Sleepme Inc. 大额应收坏账已在 2023 年度核销，且 2024 年半年度销售规模上升推动净利润增长 [2] 2024 年上半年各类产品销售情况 - 半导体热电器件销售收入 5732.77 万元，占比 22.73% [2] - 半导体热电系统销售收入 5643.76 万元，占比 22.38% [2] - 半导体热电整机销售收入 11168.91 万元，占比 44.29% [2] - 覆铜板及陶瓷基板销售收入 2531.44 万元，占比 10.04% [2] - 床垫业务逐渐恢复，与多家新客户合作开发恒温床垫产品，上半年实现销售收入 2966.03 万元 [2] 产品销售模式 - 半导体热电器件及热电系统：采用自主品牌“富信”对外销售，客户为消费电子、通信等领域终端客户及部分贸易商，部分自用 [3] - 热电整机应用产品：国外市场采用 ODM 模式，国内市场采用 ODM 与自主品牌运营相结合的业务模式 [3] 碲化铋材料情况 - 公司通过外购单质金属碲和金属铋原材料，按一定化学组成配比，经复杂制备工艺制成碲化铋材料 [4] Micro TEC 产品情况 - 公司依靠自身完善的质量体系和丰富的制造经验在关键核心技术上实现突破，生产的 Micro TEC 产品与国外友商同类产品处于同一水平区间 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [4] - 无附件清单 [4]

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-050 广东富信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上 月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8，由实际控制人、董事长、总经理 | | --- | --- | | | 刘富林先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/7~2025/2/6 | | 预计回购金额 | 2,500 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 148.14 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.68% | | 累计已回购金额 | 3,0 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-047 广东富信科技股份有限公司 关于变更公司独立董事及调整董事会专门委员会委 员的公告 二、关于提名独立董事候选人的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提 名委员会对独立董事候选人的任职资格及履职能力等方面进行了审查，认为白喜 波先生符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《广东富 信科技股份有限公司董事会议事规则》《广东富信科技股份有限公司独立董事工 作制度》以及《广东富信科技股份有限公司章程》等规定的独立董事任职条件， 1 / 3 不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。 公司于 2024 年 8 月 22 日召开公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了 《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名白喜波 先生（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会 审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 白喜波先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，为会计专业人士，具备 履行独立董事职责的任职资格及工作经验。作为公司第四届董事 ...

提名人广东富信科技股份有限公司董事会，现提名白喜波为广东富信科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任广东富信科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与广 东富信科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 广东富信科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-048 广东富信科技股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司 2024 年半年度的财务状况及经 营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发 生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备，本期计提各项资产减值准备合 计 586.74 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 | 年半年度计提/转回金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款 | 229.26 | | | 其他应收款 | -3.48 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 360.96 | | 合计 | | 586.74 | 注：正数为计提、负数为转回。 二、本次计提资产减值准备的说明 （一） ...

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-044 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会 议于 2024 年 8 月 22 日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方 式召开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 8 月 19 日通过书面方式送达各 位董事。 本次会议由公司董事长刘富林召集和主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事钟日柱先生因个人原因未出席本次会议。本次会议采用现场与通 讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 1、主要内容：经审议，公司编制的《202 ...

广东富信科技股份有限公司 关于 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年 度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，增强公司股票长期 投资价值，增强投资者信心，广东富信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年2月6日披露了《关于提议回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动 方案的公告》（以下简称"行动方案"）。2024年上半年，公司严格落实行动方 案，积极开展和落实各项工作，现将2024年半年度的主要工作成果报告如下： （一）紧抓市场机遇，加强市场开拓 报告期内，公司紧抓市场需求回暖的有利时机，以客户为抓手，以技术创新 为动力，灵活调整产品结构和经营策略，覆铜板及陶瓷基板、半热电器件、热电 系统、热电整机产品实现全面增长。 一、专注公司主业，持续提升核心竞争力 2024年上半年，公司坚定贯彻年初既定的经营战略，持续提升管理效能，严 控风险、降本增效，实现营业收入25,216.45万元，较上年同期增长20.32%；实现 营业利润2,289.37万元、归属于母公司所有者的净利润2,226.07万元，与上年同 ...

股东会信息 - 2024年第三次临时股东会9月10日15点30分在佛山顺德高新区召开[2] - 网络投票9月10日进行，交易系统和互联网平台有不同投票时间[3][4] - 股权登记日为2024年9月3日[13] 审议议案 - 本次股东会审议《关于选举第四届董事会独立董事的议案》等，应选1人[7] 登记信息 - 登记时间为9月9日14:00 - 17:30，地点在公司办公楼6号会议室[17][18] - 异地股东可通过信函、传真、邮件登记，不接受电话登记[19] 投票制度 - 公司股东大会采用累积投票制进行董、监事会改选[27] - 某投资者持100股，选董事、独立董事、监事分别有500、200、200票表决权[28] - 投资者可集中或分散投票[28]

募集资金情况 - 2021年2月24日公司获准发行2206.00万股，每股发行价15.61元，募集资金总额3.44亿元，净额3.08亿元[2] - 截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金2.17亿元，2024年半年度使用3920.37万元[4] - 募投项目使用2.03亿元，发行费用使用1412.05万元，募集资金存储账户余额1.21亿元[5] 资金管理与存储 - 2024年3月25日公司同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金买理财产品和定期存款余额6700万元，协定存款余额5235.25万元，活期存款余额176.40万元[11] 定期存款与理财投资 - 多家银行定期存款及结构性存款投入金额、期限及预期年化收益率[14] 募投项目情况 - 三个募投项目承诺投资总额、截至期末累计投入、投入进度及效益情况[28] 项目调整 - 2024年3月25日公司审议通过调整部分募投项目内部投资结构及延长实施期限的议案[21] - 三个募投项目预计达到预定可使用状态日期由2024年3月31日延长至2026年3月31日[22] 其他资金数据 - 流动资金为15000万元[29] - 各项资金合计为50290.88[29]