安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票科创板上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规 定，作为安徽元琛环保科技股份有限公司独立董事，现就公司第三届董事会第六 次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募集资金投向的独立意见 独立董事认为：公司此次审议的首次公开发行股票募投项目结项并变更节余 募集资金投向事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司在募投项目结项的情况下变更节余 募集资金投向是基于募投项目的实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使 用效率，促进公司可持续发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。 因此，独立董事一致同意关于首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募 集资金投向的的议案，并一致同意将该 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-048 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 4 日 至 2024 年 1 月 4 日 股东大会召开日期：2024年1月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-047 安徽元琛环保科技股份有限公司关于首次公开发行股票 募投项目结项并变更节余募集资金投向的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 募投项目结项并变更节余募集资金投向的基本情况： 鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"年 产 460 万平方米高性能除尘滤料产业化项目"已达到预期可使用状态，公司于近 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 首次公开发行股票募投项目结项并变更节余募集资金投向的的议案》，同意公司 首次公开发行股票募投项目"年产 460 万平方米高性能除尘滤料产业化项目"予 以结项。同时为提高资金使用效率，公司拟将上述募投项目结项后的预计节余金 额 3,394.27 万元（实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）变更用途如下： （1）结余募集资金其中 2300 万元用于建设新材料循环产业园项目；（2）结余 公司本次结项的募投项目为"年产 460 万平方米高性 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-046 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日（星期三）11:00-12:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 一、说明会类型 会议召开方式：网络互动方式 三、参加人员 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 12 月 06 日（星期三）11:00-12:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 财务总监 王若邻，董事会秘书 蒯贇，独立董事 杨利成，证券事务代表 张 晓宇（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 会议召开时间：2023 年 12 月 06 日（星期三）11 ...

投资者关系活动概况 - 活动时间为2023年11月21日，形式为电话会议，接待人员为董事会秘书蒯贇先生，参与投资者近40名 [2] 复合集流体业务布局 业务板块 - 复合集流体业务包括复合铜箔和复合铝箔 [2] 铜箔业务进展 - 从上半年的PET铜箔转向PP铜箔，七八月份已送样，内部进行了近500次测试，容量表现不错，客户正在测试 [3] - 前期规划产能1GWh，核心是解决成本问题，目前PP铜箔电芯测试情况向好，但成本高于传统铜箔 [4] 铝箔业务进展 - 9月份开始产品试制，目前正在向客户送样，反馈较好，样品已迭代2 - 3轮，进入电芯测试阶段 [2][3] - 有两条生产线，产能约1GWh，设备倾向选择国产，造价在国外设备的50%以内，供货周期6 - 8个月 [3][4] - 目前有小型订单，需连续化生产5千米以上、线速达20米每分钟才达合适量产水平 [4] 技术路线 - 目前以成熟的两步法为主，一步法做技术储备，尝试过三步法，但成本高于两步法，更倾向两步法 [4][5] 行业起量预期 - 2024年上半年行业起量问题不大，铝箔比铜箔慢1 - 2个季度，预计明年中期量产，公司关注成本问题 [5] 基膜选择 - 动力电池行业复合集流体暂时不用PET基膜，以PP为主，消费电子行业在用PET [5] 良率情况 - 铜箔和铝箔未连续化生产，无良率概念，预计铝箔良率好于铜箔 [5] 主营业务情况 前三季度情况 - 今年三季度营收与去年持平，利润受转型、费用提升、业务剥离减值等影响变动，主营业务需求端减少，应收账款金额大 [5] - 电力市场需求较好，盈利回暖，电价放开，电力客户质量更优 [5][6] 未来规划 - 客户方向向一带一路市场拓展，去年出海业务占比10%，今年计划增至15%以上，加大出海投入 [6] - 进行产品服务转型升级，提供能源管理和节能降碳服务，融入工业大模型 [6] 业绩预期 - Q4大规模检修，销售和回款优于前三个季度 [6] - 2024年主业大概率优于2023年，下游行业复苏，需求端、客户盈利和经营质量更好 [6] 第三方检测业务情况 - 2023年客户端需求下降，政府采购控制，业务未大幅增加，2024年将和主业一起好转 [6]

一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 召开2023年第三次临时股东大会的法律意见书 （2023）承义法字第 00304 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽元琛 环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"）的委托，指派张亘、杨军律师（以 下简称"本律师"）就元琛科技召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）出具法律意见书。 经核查，本次股东大会是由元琛科技第三届董事会召集，公司董事会于 2023 年 10 月 31 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽 元琛环保科技股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。本次股 东大会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符 合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 三、本次股东大会参加人员的资格 经核查，出席本次股东大会元琛科技股东和授权代表共 4 名，持有元琛科技 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-045 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元 琛环保科技股份有限公司三楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 4,230,295 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,230,295 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 4.8089 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4. ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 安徽元琛环保科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以 及《安徽元琛环保科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会 的各项工作，特制定本须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高 级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员 进入会场。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办 理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册 证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会 议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.14亿元，同比减少6.65%；年初至报告期末营业收入3.46亿元，同比减少11.87%[5] - 报告期营业收入与去年同期对比下降11.87%，主要因市场需求放缓、行业竞争显著，钢铁、水泥等行业订单延后[14] - 2023年前三季度营业总收入346,293,319.13元，较2022年前三季度的392,925,961.68元下降11.87%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 619.87万元，同比减少170.3%；年初至报告期末为8.41万元，同比减少99.47%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 523.74万元，同比减少22.53%；年初至报告期末为 - 442.85万元，同比减少479.87%[5] - 2023年前三季度净利润84,107.30元，较2022年前三季度的15,886,336.43元下降99.47%[22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.04元/股，同比均减少300%；年初至报告期末均为0元/股，同比均减少100%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.00元/股，较2022年前三季度的0.10元/股下降100%[23] - 2023年前三季度稀释每股收益0.00元/股，较2022年前三季度的0.10元/股下降100%[23] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.96%，较上年减少0.61个百分点；年初至报告期末为0.01%，较上年减少2.41个百分点[6] 研发投入变化 - 本报告期研发投入687.95万元，同比减少44.81%；年初至报告期末为3016.17万元，同比减少7.85%[6] 资产相关变化 - 本报告期末总资产13.04亿元，较上年度末增加2.33%；归属于上市公司股东的所有者权益6.46亿元，较上年度末增加0.46%[6] - 2023年9月30日货币资金为34,102,390.07元，2022年12月31日为76,373,649.95元[17] - 2023年9月30日应收账款为337,579,261.85元，2022年12月31日为269,878,990.99元[17] - 2023年9月30日存货为131,516,474.76元，2022年12月31日为107,703,036.40元[17] - 2023年9月30日流动资产合计为703,135,148.91元，2022年12月31日为691,030,846.39元[17] - 2023年9月30日固定资产为317,380,032.64元，2022年12月31日为320,082,273.95元[17] - 2023年9月30日在建工程为137,444,760.71元，2022年12月31日为108,417,753.53元[17] - 2023年第三季度末资产总计1,303,554,725.20元，较上一报告期的1,273,852,540.50元增长2.33%[18] - 2023年第三季度末所有者权益合计645,854,084.40元，较上一报告期的642,887,068.38元增长0.46%[19] 负债相关变化 - 2023年第三季度末负债合计657,700,640.80元，较上一报告期的630,965,472.12元增长4.24%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计为 - 96.13万元；年初至报告期末为451.26万元[10] 指标变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润等指标变动主要系营业收入减少、费用增加所致，研发投入减少致研发投入合计变动[10] - 公司加大销售梯队建设及高层次人才引进导致销售费用增加[15] 股东情况 - 2023年第三季度报告期末普通股股东总数为8,706[12] - 前10名股东中，徐辉持股比例为59.337%，持股数为59,337,960股；安徽元琛股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例为7.93%，持股数为12,695,160股[12] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本354,973,253.15元，较2022年前三季度的390,278,082.39元下降9.04%[21] 销售费用变化 - 2023年前三季度销售费用23,682,753.45元，较2022年前三季度的16,295,149.70元增长45.33%[22] 财务费用变化 - 2023年前三季度财务费用10,062,148.35元，较2022年前三季度的2,013,463.16元增长399.74%[22] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4404.94万元，同比减少4.23%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为269,432,741.35元，2022年同期为381,006,205.47元[25] - 2023年前三季度收到的税费返还为5,127,934.94元，2022年同期为2,232,398.48元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为295,829,526.65元，2022年同期为401,483,718.20元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -44,049,363.17元，2022年同期为 -42,260,139.82元[25] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为16,398,854.43元，2022年同期为97,852,012.91元[26] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -30,668,946.38元，2022年同期为 -139,800,647.01元[26] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为286,460,378.06元，2022年同期为207,125,125.48元[26] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为19,232,181.06元，2022年同期为176,459,546.30元[26] 汇率变动及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -60,466.79元[26] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -55,546,595.28元，2022年同期为 -5,601,240.53元[26]

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2023-044 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元琛环保科技股份 有限公司三楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...