本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽元琛环保科技股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 10 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议经提 前 5 日通知全体监事，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。本次会议由公 司监事会主席张利利女士召集并主持，会议的召集及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-062 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了公司 2024 年 第三季度的财务状况和经营成果等事项；季度报 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-061 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，公司收到容诚事务所送达的《关于变更安徽元琛环保科技股份有限公 司签字注册会计师的告知函》，现将相关变更情况公告如下： 付劲勇先生、张亚琼女士、李超先生不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》有关独立性要求的情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政 处罚、行政监管措施和自律处分,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 对独立性要求的情形。 四、对公司的影响 一、签字注册会计师变更情况 容诚事务所作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派 付劲勇先生、张冉冉女士、李林军先生为公司提供审计服务。鉴于签字注册会计 师张冉冉女士、李林军先生工作调整，为按时完成公司 2024 年度审计工作，更 好的配合公司 2024 年度信息披露工作。经容诚事务所安排，拟将签字注册会计 师更换为张亚琼女士、李超先生。变更后的签字注册会计 ...

投资合作 - 项目合作投资1500万元，公司自有资金投375万，其余4年从利润按比例支付[2][6] 项目目标 - 项目稳定运行率达90%以上[6] 研发成果 - 共同申报专利和著作权10件，发表论文5篇[7] 研究方向 - 聚焦冶金智能化，研究燃煤锅炉燃烧等4个方向[4][5][6] 风险与应对 - 项目投资周期长，收益不确定，公司将披露进展降风险[2][9][10]

回购方案 - 首次披露日为2024/2/24，由董事长徐辉提议[3] - 实施期限为2024/2/24 - 2025/2/23[3] - 预计回购金额3000万元 - 5000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] - 资金来源为公司自有资金[4] 回购进展 - 截至2024年9月30日，累计回购股数1,024,064股[3][6] - 占总股本比例0.64%[3][6] - 累计回购金额6,002,355.19元[3][6] - 实际回购价格区间5.37元/股 - 6.99元/股[3][6] 回购期限 - 自董事会审议通过方案起12个月内[4]

限制性股票激励计划 - 2024年授予76人，总计470万股，占总股本2.94%[2] - 8名董高技获授181万股，占授予总数38.51%，占总股本1.13%[2] - 68名核心骨干获授289万股，占授予总数61.49%，占总股本1.81%[2] - 全部有效期内激励计划标的股票累计不超股本总额20%[2]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划授予激励对象名单[1] - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象名单与草案相符且符合规定[2] 激励计划概况 - 激励计划授予日为2024年9月30日[3] - 授予价格为3.78元/股[3] - 激励对象76名，授予限制性股票470.00万股[3]

激励计划时间线 - 2024年9月6日董事会、监事会审议通过激励计划议案[5][6] - 9月7 - 16日对激励对象公示[6] - 9月23日股东大会审议通过激励计划议案[7] - 9月30日董事会确定授予日为当日[9] 激励计划内容 - 拟向76名对象授予470万股限制性股票[11] - 授予价格为3.78元/股[11] 合规情况 - 公司及激励对象满足多项合规条件[15][16] - 本次限制性股票授予合法有效[18]

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年9月30日召开，5名监事均出席[2] 激励计划 - 监事会同意以2024年9月30日为授予日，向76名对象授予470万股限制性股票[4] - 限制性股票授予价格为3.78元/股[4] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》5票同意通过[4]

限制性股票授予 - 授予日为2024年9月30日[2] - 授予数量470.00万股，占股本总额2.94%[2] - 授予人数76人[8] - 授予价格3.78元/股[8] 归属期安排 - 第一个归属期权益占比50%，自授予日起12 - 24个月[13] - 第二个归属期权益占比50%，自授予日起24 - 36个月[14] 人员获授情况 - 董事等获授181.00万股，占授予总数38.51%，占总股本1.13%[16] - 其他骨干获授289.00万股，占授予总数61.49%，占总股本1.81%[16] 费用摊销 - 授予470.00万股需摊销总费用1400.88万元，2024 - 2026年分别摊销350.92万元、817.88万元、232.08万元[21]

会议信息 - 公司第三届董事会第十六次会议于2024年9月25日发通知，9月30日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 激励计划 - 同意以2024年9月30日为授予日，3.78元/股向76名对象授予470万股限制性股票[3] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》表决5票同意，0反对，0弃权[3]