证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-055 安徽元琛环保科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-057）。 特此公告 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》公司《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认 为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 30 日为授予日，以 3.78 元/股的授予价格向 76 名激励对象授予 470.00 万股限 制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、独立董事专门会议审议通过。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；董事徐辉先生、梁燕女士、陈 志先 ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-053 安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区站北社区合白路西侧安徽元 琛环保科技股份有限公司三楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 45 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,453,557 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,453,557 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 53.1235 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 召开 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 ANHUI CHENGYI LAW FIRM 地址：安徽省合肥市怀宁路 200 号置地广场栢悦中心五层 邮编：230041 传真：0551-65608051 电话：0551-65609615 65609815 1 安徽承义律师事务所 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 召开2024年第四次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00265 号 致：安徽元琛环保科技股份有限公司 经核查，本次股东大会是由元琛科技第三届董事会召集，公司董事会于 2024 年 9 月 7 日在中国证监会指定的信息披露报刊和上海证券交易所网站上刊登了《安徽元琛 环保科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大 会已按公告的要求如期召开。本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序均符合法 律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东 大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受安徽元琛 环 ...

| | | | | | 安徽元琛环保科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规的规定，制订本章程。 第二条 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，由安徽省元琛环保科技有限公司 整体变更设立的股份有限公司。 公司在安徽省合肥市新站区市场监管局注册登记，取得营业执照。 安徽元琛环保科技股份有限公司 章 程 第三条 公司于 2021 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）证监许可【2021】553 号文注册，首次向社会公众发行人民币普通 股 4000 万股，于 2021 年 3 月 31 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：安徽元琛环保科技股份有限公司 英 文 全 称 ： ANHUI YUANCHEN ENVIROMENGTAL PROTEC ...

证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-054 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 6 日 召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 并于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公 告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司相关内部保密制度的规定，公司 对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公 司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易 所《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范性文件 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 元琛环保科技股份有限公司（以下简称"元琛科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责元琛科技上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 执行持续督导工作制度，并 | | | | 制定了相应工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 保荐机构已与公司签订了保 荐协议，明确了双方在持续 | | | | 督导期间的权利和义务，并 | | | 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | ...

激励计划流程 - 公司2024年9月6日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[1] - 激励对象名单2024年9月7日至9月16日公示[1] - 公告于2024年9月18日发布[5] 激励对象核查 - 监事会核查拟激励对象资料，认为合法有效[2][4] - 激励对象不包括独立董事、监事、外籍员工[4]

股东大会信息 - 2024年9月23日14:30于安徽合肥召开[11] - 网络投票2024年9月23日进行[11] - 交易系统和互联网投票有不同时间区间[11] 议案审议 - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等4项议案[5] 股权激励 - 董事会提请授权办理激励计划相关事项[20] - 授权期限与激励计划有效期一致[22] 经营范围变更 - 拟变更经营范围并修订《公司章程》[24] - 授权管理层办理工商变更登记[24]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688659 证券简称：元琛科技 公告编号：2024-051 安徽元琛环保科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 一、说明会类型 安徽元琛环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:00 在 会议召开时间：2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2024 年 09 月 20 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1hG6CELb8Z2 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过 ...

安徽元琛环保科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性 股票数量 | 占授予限制性股 | 占本激励计划 公告时公司股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 票总数的比例 | 本总额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 梁燕 | 中国 | 董事、总经理 | 30.00 | 6.38% | 0.19% | | 2 | 陈志 | 中国 | 董事、副总经理 | 28.00 | 5.96% | 0.18% | | 3 | 郑文贤 | 中国 | 董事、副总经理 | 28.00 | 5.96% | 0.18% | | 4 | 童翠香 | 中国 | 副总经理 | 16.00 | 3.40% | 0.10% | | 5 | 蒯贇 | 中国 | 董事会秘书 | 20.00 | 4.26% | 0.13% | | 6 | 王若邻 | 中国 | 财务总监 | 23.00 | 4.89% | 0.14% | | 7 | ...