上市与募集资金 - 浩辰软件2023年10月10日在科创板上市，发行11,218,200股，发行价103.40元/股，募资总额1,159,961,880.00元，净额1,050,310,428.83元[1] - 2024年半年度投入募集资金投资项目3728.436472万元，结余7.525929887亿元，累计利息收入56.547753万元，投资收益701.957063万元[36] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营收12706.66万元，同比增1.55%，净利润2202.60万元，同比降15.88%[8][22] - 2024年1 - 6月基本和稀释每股收益0.34元/股，同比降29.17%[22] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额713.94万元，同比降71.95%，因人员薪酬支出增加[22][23] 产品与技术 - 公司3D CAD软件依赖西门子技术组件授权，合作协议2024年9月到期[11] - 2024年半年度研发费用4155.03万元，同比增26.88%，占营收32.70%，同比增6.53个百分点[32] - 报告期申请发明专利14项，获授权4项，申请软件著作权25项，获24项[33] - 截至2024年6月30日，累计拥有22项专利、261项境内计算机软件著作权[34] 市场与竞争 - 浩辰CAD产品在境内外与欧特克AutoCAD竞争，浩辰3D CAD有竞争基础[14] - 国内本土CAD软件企业发展加剧市场竞争[14] 其他 - 公司部分购房资金1050万元被冻结[18] - 公司首次公开发行募集资金用于四个项目，3D BIM平台软件研发项目有失败风险[19] - 公司形成“永久授权+订阅+技术组件授权”多模式运作机制[27] - 截至报告期末，公司在册员工751人，研发人员294人，占比39.15%[25] - 董事长胡立新等多名高管直接持股[37]

激励计划进展 - 2024年8月23日公司召开会议审议通过激励计划相关议案[2] - 2024年8月26日在上海证券交易所网站披露相关文件[2] - 2024年8月26日至9月4日内部公示拟首次授予激励对象[3][4] 激励对象核查 - 监事会核查拟首次授予激励对象相关信息[5] - 监事会认为《激励对象名单》人员作为激励对象合法有效[7]

苏州浩辰软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 2024 年 9 月 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一、关于续聘会计师事务所的议案 5 | | 议案二、关于修订公司相关制度的议案 6 | | 议案三、关于修订《监事会议事规则》的议案 7 | | 议案四、关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 8 | | 议案五、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | | 9 | | 议案六、关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | 10 | | 议案七、关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股权激励计划相关事项 | | 的议案 11 | | 议案八、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的 | | 议案 13 | | 议案九、关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事议案 14 | | 议案十、关于董事会换届选举六届董事会独 ...

合作进展 - 公司3D CAD软件产品依赖西门子技术组件授权，5年许可协议2024年9月到期，2024年3月已与西门子建立战略合作关系，正就一揽子工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商 [3] 市场需求 - 2023年全球CAD市场规模预计达112.2亿美元，其中3D CAD市场规模83.9亿美元；2021 - 2023年中国CAD市场规模增速高于全球，2023年达67亿元，其中3D CAD市场规模约50.1亿元 [3][4] 产品销售 - 境内采取直销模式，在全国10个销售区域设网点，用户涉及机械制造等众多领域；在100多个国家或地区与70多家经销商建立稳定合作关系 [5] 回购计划 - 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励；未来计划将更多资金用于CAD软件产品线拓展及营销网络搭建，如有回购计划会按规定披露推进 [5][6] 研发支出 - 研发费用主要是员工薪酬支出，增加因增加团队建制；截至报告期末，在册员工751人，研发人员295人，增加48人，研发人员占比39.28%；坚持核心技术自主创新研发路线，未来视战略需要配备研发人员 [6] 新产品进展 - 浩辰CAD 365是面向企业用户的CAD云化解决方案，拟按期限和账户数量收取使用费，已有少量订单和收入确认 [7]

业绩说明会信息 - 2024年9月10日10:00 - 11:30举行半年度业绩说明会[3][5][7] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，网址https://roadshow.sseinfo.com/[5][7] - 方式为上证路演中心视频直播和网络互动[7] 参会与提问 - 董事、总经理等人员参加[7] - 投资者可在线参与，会前可提问[3][7] - 联系人孙益敏，有电话和邮箱[8] 报告发布 - 2024年8月26日发布半年度报告[3] - 公告于2024年8月30日发布[10]

独立董事候选人情况 - 方新军、虞丽新、范玉顺为独立董事候选人，已取得资格证书且未持股[1] - 三人与控股股东无关联，无不得担任董事情形[1] - 虞丽新具备丰富会计专业知识和注册会计师资格[1] 流程进展 - 公司同意三人作为第六届董事会独立董事候选人[2] - 相关议案将提交第五届董事会第十五次会议审议[2] 日期信息 - 审查意见和签字页日期均为2024年8月12日[3][4]

苏州浩辰软件股份有限公司 章程 二〇二四年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东会的召开 13 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 | 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 29 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | | 财务会计制度 30 | | 第二节 ...

苏州浩辰软件股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务，避免及 防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 章和规范性文件，以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《苏州浩辰软件股份有限公司信息披露管理制度》的规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至该等信息公开披露。 第四条 公司董事会应当按照证券交易所相关规则要求及时登记和报送内 幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，并向全部内 幕信息知情人通报有 ...

资金往来规范 - 规范公司与关联方资金往来，避免关联方占用资金[2] - 经营性资金往来应履行审议程序和披露义务[4] 监督核查机制 - 董事会建立核查制度，发现异常立即披露[6][7] - 审计委员会指导内审，督促披露追讨[7] 各主体职责 - 财务负责人加强控制，拒绝侵占指令并报告[8] - 保荐机构关注异常，督促核实披露核查[8] 损失处理与制度生效 - 关联方占用造成损失，董事会采取措施追责[10] - 制度经股东会审议通过生效，董事会解释修订[12]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2024年9月13日届满[1] - 将召开2024年第一次临时股东大会审议董事会换届，董事任期三年[2] - 方新军、虞丽新、范玉顺任期至2026年11月12日将连续任独立董事满六年[3] 监事会换届 - 公司于2024年8月23日提名第六届监事会非职工代表监事候选人[4] - 非职工代表监事任期三年，与职工代表监事组成第六届监事会[4] 股权结构 - 胡立新直接持股7,877,084股占12.02%，间接控制1,752,000股占2.67%，一致行动人合计控制35.34%股份[9] - 陆翔直接持股2,956,487股占4.51%，间接持股79,570股占0.12%[12] - 潘立、梁江直接持股均为2,861,077股，各占总股本4.37%[13][15]