利润分配 - 以44,872,800股为基数分配利润及转增股本[3] - 每股派现金红利1元，共派44,872,800元[3] - 以资本公积金每股转增0.46股，共转增20,641,488股[3] - 分配后总股本为65,514,288股[3] 权益分派 - 股权登记日为2024年5月22日[4] - 除权日为2024年5月23日[6] 股份上市 - 上市无限售股份数量为4,643,079股[7] - 上市流通日期为2024年5月23日[8]

CAD软件业务产品布局策略 - 在2D CAD软件方面,公司将持续深耕2D CAD软件,不断丰富浩辰CAD Linux等产品体系,保持2D CAD领域的竞争优势[2] - 在3D CAD领域,公司将通过自主研发、资本运作等举措,逐步实现在工程建设行业BIM软件和制造业3D CAD软件的自主化和国产化,提升公司在3D业务上的核心竞争力[2] - 公司还将与西门子就其旗下含3D CAD在内的一揽子工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商,满足用户在不同场景下的使用需求[2] CAD软件业务销售策略 - 在境内市场,公司正在通过对客户进行行业分类和梳理,不断挖掘优势细分领域市场需求,持续深耕细分领域优质客户及合作伙伴,扩大公司业务规模[3] - 在境外市场,公司将进一步加强境外营销网络建设,重点支持近年来业务增长较快和具有较大潜力的国家和地区的市场,以提升公司境外业务收入水平,优化公司收入结构[4] CAD云化业务进展 - 公司于2011年推出的CAD看图王产品经过十余年打磨,受到用户广泛好评,用户付费意愿日益提升,推动了公司CAD云化业务和互联网广告业务的持续增长[5] - 公司已经完成了浩辰CAD 365第一期产品的设计和研发工作,浩辰CAD 365是一款面向企业用户的CAD云化解决方案,满足了CAD用户多专业、多部门、多场景的协同协作需求,未来有望成为公司CAD云化业务新的盈利增长点[6][7] 浩辰CAD 365基本情况 - 浩辰CAD 365包括浩辰CAD移动版、浩辰CAD网页版、浩辰CAD览图版以及浩辰CAD云化组件,实现各终端数据和模型的上云和互通,为用户提供丰富的跨终端、多场景云应用和云服务[6][7] - 通过提供通用云化组件和开发接口,未来可将广泛的第三方应用纳入浩辰CAD 365,打造CAD云应用生态体系,贯穿从设计、施工到运维,从设计、仿真到制造等全环节,为用户提供全周期一体化云服务[7] 韩国市场表现 - 韩国市场是公司的境外主战场之一,公司于2008年开始拓展韩国业务,在过去的15年里,韩国市场的收入水平快速增长,并于2023年成长为浩辰软件最大的海外市场[8] - 2024年3月13日,浩辰软件联合韩国经销商Modoo Solution Co.Ltd.成功举办了2024年浩辰CAD合作伙伴大会,来自韩国约100家合作伙伴的公司代表参加了本次会议,浩辰软件的产品在韩国客户中正在获得越来越多的认可[8] 境外市场业务拓展 - 公司于2007年首次发布浩辰CAD英文版,走向境外市场,近年来浩辰CAD在全球市场得到了广泛认可,出海业务拓展成绩显著[9] - 2023年,公司实现境外主营业务收入9,178.31万元,同比增长28.54%,占2023年度主营业务收入比例达33.39%[9] - 公司核心产品浩辰CAD看图王已覆盖全球超过175个国家和地区,月活跃用户超过1,500万,在全球Android、iOS应用市场的下载量超越AutoCAD APP等同类产品,持续保持领先地位[9]

利润分配 - 2024年4月22日股东大会通过利润分配及转增股本方案[4] - 以44,872,800股为基数，每股派现1元，共派44,872,800元[7] - 以资本公积金每股转增0.46股，共转增20,641,488股，分配后总股本65,514,288股[7] 时间安排 - 股权登记日2024/5/22，除权（息）等日均为2024/5/23[3][8] 税收政策 - 不同股东股息红利纳税政策不同[12][13][14] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益0.9481元[18]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-013 苏州浩辰软件股份有限公司 关于董事会秘书辞任及聘任董事会秘书的公告 责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案调查等情形；不属于失信被执行人。 肖乃茹女士已参加上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训并完成测试， 具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规 定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等规定。本次董事会召开前，公司已按相关规定将肖乃茹女士的董事会秘书任职 资格提交上海证券交易所备案。 肖乃茹女士联系方式如下： 联系电话：0512-62880780-8218 电子邮箱：ir@gstarcad.com 传真：0512-62528938 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副 总经理、董事会秘书俞怀谷先生提交的书面辞任报告，俞怀谷先生因工作调整原 因申请辞去公司董事会秘书职务， ...

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为56,253,421.06元，同比增长4.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为6,026,417.45元，同比下降27.06%[4] - 稀释每股收益同比下降48.00%，主要是因为净利润下降和股本增加[8] - 公司在中国市场取得了收入纪录，非常引以为傲[110] 资产状况 - 总资产为1,468,499,871.39元，较上年度末下降1.55%[5] - 苏州浩辰软件股份有限公司2024年3月31日的流动资产合计为1,405,061,343.81元[12] - 苏州浩辰软件股份有限公司2024年3月31日的非流动资产合计为63,438,527.58元[13] 股东持股情况 - 前10名股东中，胡立新持股占比最高，为12.02%[8] - 中信建投证券股份有限公司在2024年第一季度持有236,343人民币普通股[9] - 吉红萍通过普通证券账户和投资者信用证券账户合计持有公司80,966股[10] 研发投入 - 研发投入合计为19,763,760.95元，占营业收入的比例为35.13%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为研发费用和销售费用增加所致[7] 现金流 - 经营活动现金流入小计为68566843.97元，同比增长59515469.30元[17] - 投资活动现金流出小计为250305830.17元，同比增长12153036.70元[18]

产品布局与合作 - 公司重视3D产品布局，今年3月与西门子建立战略合作，正就含3D CAD在内的工业软件系列产品合作方案开展可行性研究及磋商，也在寻求与其他国际先进产品和技术的合作，将通过自主研发和资本运作在3D领域持续发力 [3] - 2023年公司持续进行跨终端CAD技术等研究，已完成浩辰CAD 365第一期产品的设计和研发，计划今年发布 [4] - BIM是今年重点项目和募投项目重要一环，相关研发工作持续进行，争取尽早实现产品商业化 [4] 业务策略 - 公司未来将加强云化业务投入，提升看图王产品品质，推进面向B端用户协同设计产品的发布和商业化推广，云化业务有望成未来业绩主要增长点之一 [3] 境外市场规划 - 2023年公司在韩国、波兰等多地市场业绩长足发展，一方面维护和开拓经销渠道，优化网络建设推动业绩增长；另一方面支持境外优质经销商市场宣传及活动，推动潜力区域业绩增长 [5] 业绩情况 - 2023年公司营业收入增长，但净利润同比下降，主要因业务及人员扩张导致员工薪酬支出和费用增长，以及与上市相关的各项费用增长，未来人员业务能力提高将为公司发展提供支撑 [5] 投资者关系活动信息 - 2024年4月23日，国元证券等参与浩辰软件特定对象调研，地点为浩辰软件会议室，接待人员为肖乃茹、孙益敏 [2] - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [6]

股东大会信息 - 2024年4月22日召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人24人，表决权23,203,500，占比51.7094%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决情况 - 多项议案同意票数多超23,200,300，比例超99.9%[5][7][8] - 《2023年度利润分配预案》中小投资者同意票2,858,700，比例99.9405%[11] - 《2024年度董事薪酬方案》中小投资者同意票2,845,600，比例99.4825%[11] 见证律所 - 本次股东大会见证律所是上海市锦天城律师事务所[10]

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州浩辰软件股份有限公司 法律意见书 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的 致：苏州浩辰软件股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州浩辰软件股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就贵公司召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格 和 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-011 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 04 月 11 日(星期四)至 04 月 17 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 1 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 18 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心 的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频录播结合网络互动形式召开，公司将针 会议召开时间：2024 年 04 月 18 日(星期四)上午 10:00-11: ...

苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 4 月 | | | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | 议案一：2023 | 年度董事会工作报告 5 | | | 议案二：2023 | 年度监事会工作报告 12 | | | 议案三：2023 | 年度财务决算报告 16 | | | 议案四：2024 | 年度财务预算报告 19 | | | 议案五：2023 | 年年度报告及其摘要 21 | | | 议案六：2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本预案 22 | | | 议案七：2024 | 年度董事薪酬方案 23 | | | 议案八：2024 | 年度监事薪酬方案 24 | | | 听取：公司 2023 | 年度独立董事述职报告 25 | 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 苏州浩辰软件股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州浩辰软 ...