重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称"双润正安"或"收购人"） 要约收购江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"、"浩欧博"或"上 市公司"）股份事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688656 | 浩欧博 | A 股 | 复牌 | 2025/1/23 | 全天 | 2025/1/23 | 2025/1/24 | 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-007 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购结果 暨股票复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次要约收购期限内，预受要约的股东账户总数为 5 户，预受要约股份总数为 14,326, ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-006 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于双润正安信息咨询（北京）有限公司要约收购期满 暨股票停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会 2025 年 1 月 23 日 因双润正安信息咨询（北京）有限公司（以下简称"双润正安"或"收购人"） 要约收购江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"浩欧博"）股 份事项,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 码 | | | | | 期间 | 日 | | | 688656 | 浩欧博 | A 股 | 停牌 | 2025/1/23 | 全天 | 2025/1/2 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2025-002 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2025 年 1 月 3 日发出通知，并于 2025 年 1 月 8 日 10:30 以通讯方式 召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由公司董事长 JOHN LI 先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国 公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。 特此公告。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 董事会 二〇二五年一月九日 1.审议通过《关于<江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会关于双润正安 信息咨询（北京）有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书>的议案》 根据《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 18 号——被收购公司董事会报告 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 双润正安信息咨询（北京）有限公司 要约收购 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年一月 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 独立财务顾问声明和承诺 本报告书仅就本次要约收购发表意见，包括浩欧博的财务状况、要约收购条 件是否公平合理、收购可能对公司产生的影响等。对投资者根据本报告书作出的 任何投资决策可能产生的后果，本独立财务顾问不承担任何责任。本独立财务顾 1 华泰联合证券有限责任公司 独立财务顾问报告 问同意浩欧博董事会援引本报告书相关内容。 截至本独立财务顾问报告签署日，本独立财务顾问与本次要约收购的所有当 事方没有任何关联关系，本独立财务顾问就本次要约收购发表的有关意见完全独 立进行；本独立财务顾问没有委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告书 中列载的信息和对本报告书做任何解释和说明；本独立财务顾问提请投资者认真 阅读浩欧博发布的与本次要约收购相关的各项公告及信息披露资料。 本部分所述的词语或简称与本独立财务顾问报告书"释义"部分所定义的词 语或简称具有相同的涵义。 2024 年 10 月 30 日，辉煌润康、 ...

要约收购信息 - 期限为2024年12月24日至2025年1月22日，共30个自然日[2][8] - 预定收购股份15,570,480股，占比25.01%[2][4] - 收购价格33.74元/股，最高资金总额525,347,995.20元[2][4][6] 收购进展 - 截至2025年1月3日，预受要约股份14,326,151股，占比23.01130%[13] 收购规则 - 预受少于等于预定按约定收购，超量则按比例收购[10] 其他 - 收购为主动要约，不终止上市地位，申报代码706600，简称为浩欧收购[2][3][4][5][9]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 江苏浩欧博生物医药股份有限公司部分募投项目结项 及部分募投项目延期的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"浩欧博"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》）等有关规定，对浩欧博部分募投项目结项 及部分募投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏 浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3415 号），浩欧博获准向社会公开发行人民币普通股 1,576.4582 万股，每股发 行价格为人民币 35.26 元，募集资金总额为人民币 55,585.92 万元；扣除发行费 用后实际募集资金净额为人民币 49,646 ...

要约收购基本信息 - 预定收购股份15,570,480股，占比25.01%[2][4] - 收购价格33.74元/股[2][4] - 收购期限2024年12月24日至2025年1月22日[2][8] 资金与保证金 - 最高资金总额525,347,995.20元，已存20%保证金[6] 预受情况 - 截至2024年12月27日，预受800股，占比0.00128%[13] 其他要点 - 收购无限售流通股，申报代码706600[2][3][9] - 现金支付，主动要约，不终止上市[4][5] - 超预定数量按比例收购[10]

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-063 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 | 序 | 募集资金投资项目 | | 原预计募集资 | 调整后募集资 | 募集资金累计 | 投入 进度 | 项目达到预定可 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金使用规模 | 金使用规模 | 已投入金额 | | 使用状态日期 | | | | | | 新建年产 120 | | | | （%） | | | | | | | 万盒自身免疫 | 25,818.30 | 23,575.84 | 24,588.37 | 104.29 | 2024 年 月 | 12 | | | | 体 | 性疾病体外诊 | | | | | | | | | | 6840 | 断试剂项目 | | | | | | | | | | 外 诊 断 | 新建年产 90 | | | | | | | | | 1 | 试 剂 生 | 万盒过敏性疾 | | | | | | | | | | 产 及 研 ...

证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2024-064 江苏浩欧博生物医药股份有限公司 关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"浩欧博"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换 的议案》，同意公司根据募投项目实际需求，经相关审批后，预先使用自有资金 支付募投项目所需资金，之后再将等额募集资金由募集资金专用账户转入公司一 般资金账户。 公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对上述事项出具了明确同意的核 查意见，上述事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 15 日出具的《关于同意江苏 浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3415 号）， ...