深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《深圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》以及《深圳市迅 捷兴科技股份有限公司独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为深圳市迅捷 兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度， 审阅了公司第三届董事会第十六次会议的相关文件，基于独立、客观的立场，对 本次董事会相关议案发表如下独立意见： 一、《关于变更会计师事务所的议案》的独立意见 经核查，鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提 供审计服务，为保证审计工作的独立性和客观性，公司经综合考虑拟聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。我们认为立信会计师 事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计 服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求，有利于保障和提高公司审计工作 的质量。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合有关法律、 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一 以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司 董事及高级管理人员的考核标准并对其进行考核；负责研究﹑审查﹑论证﹑制定公 司董事﹑高级管理人员的薪酬政策与方案，并向董事会提交相关议案；负责督促和 落实与公司董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的董事会决议的执行，或依据 《公司章程》或董事会的授权具体承办与董事﹑高级管理人员的薪酬或考核相关的 工 ...

第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"），并于会议召开前三天通知全体独立董事。如遇紧急情况， 需要尽快召开专门会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召 集人应当在会议上作出说明。 第六条 独立董事专门会议可以采取通讯表决的方式召开；半数以上独立董事 可以提议召开临时会议。 第七条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的， 应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-064 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订并新增部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制 度的议案》《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》；同日召开第三 届监事会第十六次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的具体情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理 办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结 合公司的自身实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董监高应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉维护 公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"） 获取不正当利益。 第五条 公司配合保荐机构或者独立财务顾问在持续督导期间对公司募集 资金管理事项 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由全体委员在委员范围内过半数选举，并报请董事 会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本工作细则增补新的委员。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳市迅捷兴科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其它有关 法律、法规、规章的规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）发生的关联交易行 为适用本制度。 第三条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应当遵循并贯彻以下基本 原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原则， 原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的 关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三）关联董事和关联股东回避表决； （四）对于发生的关联交易，应切实履行信息披露的有 ...

深圳市迅捷兴科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 章程 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 3 ...

证券代码：688655 证券简称：迅捷兴 公告编号：2023-065 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年 11 月 23 日 深圳市迅捷兴科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整公司第三届董事会审计 委员会委员的议案》。具体情况如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会委员进行 了调整，将委员由担任公司董事长兼总经理马卓先生变更为董事李铁先生，任期 自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。调整前后第三届董事会审 计委员会成员情况如下： 调整前：刘木勇、洪芳、马卓。 调整后：刘木勇、洪芳、李铁。 特此公告。 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 ...

公司基本信息 - 证券代码 688655，证券简称迅捷兴 [1] - 公司名称为深圳市迅捷兴科技股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访等多种形式 [2] - 参与活动时间为 2023 年 11 月 15 日下午 14:00 - 17:00 和 11 月 16 日上午 10:00 - 11:00 [2] - 活动地点为“全景路演”网站及公司三楼会议室 [2] - 2023 年 11 月 15 日接待人员有董事长马卓、独立董事洪芳、董秘吴玉梅、财务总监刘望兰；11 月 16 日接待人员为董秘吴玉梅 [2] 公司经营与业绩 - 受宏观经济环境、新工厂投产、计提股权激励股份支付费用及汇率波动等因素影响，今年业绩增长压力较大 [3] - 公司处于规模扩张阶段，产能逐步释放，随着订单导入产能稳步爬升，经营业绩边际将改善 [3] - 截至目前月产能较去年翻近一倍，且处于产能爬坡阶段，市场需求趋暖、大客户订单导入后业绩边际将快速改善 [6] 公司业务相关问题回复 - 股权激励进展需关注公司相关公告 [3] - 汇率波动对产品出口有积极影响，公司会关注并提高外汇抗风险能力 [3] - 公司会努力提高网站使用价值 [4] - 拟发行的可转债项目已通过股东大会审议，后续会及时披露进展 [4] 公司发展规划 - 中长期看好 PCB 行业产值持续稳定增长，公司将专注 PCB 样板和小批量板业务，布局一站式服务特色化发展路线 [5] - 严格按规定实施利润分配政策，为投资者创造长期回报 [5] - 募投项目信丰二期智能化工厂已顺利投产 [5] - 未来坚持特色化发展路线，打造珠海互联网 + 智慧型项目实现规模化、智能化、特色化发展 [6] - 珠海项目一期亮点：年底前推出 PCB 在线下单互联网接单平台；实现工程自动化，降低成本提高效率；开创样板批量化创新模式，定位快件样板 [6]