深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第二章 担保的权限、批准及对外担保对象的审查 第六条 公司对外担保，必须由董事会或股东大会审议批准。应由股东大会 审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。 1 第一条 为了规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下称"公司"）对外担 保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司 银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国担保法》等相关法律、法规、规范性文 件与《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，参照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等规则，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜， ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 （五）其他因所任职务可能获取重大信息的知情人员。 第四条 本制度适用于公司及公司合并报表范围内的子公司。公司参股公 司发生《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的重大事项， 可能对公司股票交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度执 1 第一条 为规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集 和有效管理，及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其 衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，维护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规章和规范性文件的有关规定以及《深圳市誉辰智 能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对 公司证券的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有信息报告义 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 （一） 合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露 义务的基础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规 范和自律规则、公司内部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范 和行为准则。 （二） 平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待 所有投资者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） 主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取 投资者意见建议，及时回应投资者诉求。 （四） 诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚 信、坚守底线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 投资者关系管理的目的： 1 第一条 为加强深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者及潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，增进投 资者对公司的了解与认同，提高公司的诚信度，进一步完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律、 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-017 公司董事会授权董事长张汉洪先生有权审议批准以下事项： 1、设立及注销分公司、办事处（含中国大陆境内外）； 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于授权公司董事长张汉洪先生审议批准公司分公司和海外办 事处相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11月 25 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权公司董事长张汉洪 先生审议批准公司分公司和海外办事处相关事项的议案》，同意公司董事会拟在 其权限范围之内将设立分公司和办事处相关事项的审批权授予公司董事长张汉 洪先生，相关事项的授权权限自本次董事会审议通过之日起计算，至公司第一届 董事会任期届满之日止。现将有关事项公告如下： 根据国家相关部门要求及海外绝大多数国家或地区的法律规定，分公司和办 事处的设立、变更及注销等事项需要经董事会或总经理审议批准的决议。为提高 公司决策效率，简化分公司和办事处各事项审批的 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事 关于第一届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及深圳市誉辰智能装备股 份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》的有关规定,我们作为公司的 独立董事,在仔细审核了公司提交的有关资料的基础上,以认真、负责的态度, 就第一届董事会第十六次会议拟审议的《关于聘任公司 2023年度外部审计机构 的议案》，事前认可意见如下: 《关于聘任公司 2023年度外部审计机构的议案》 经核查,我们认为,大华会计师事务所(特殊普通合伙)具备为上市公司提 供审计服务的经验与能力,有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚信 状况,能够为公司提供真实、公允的审计服务。公司聘任大华会计师事务所(特 殊普通合伙)为公司 2023年度外部审计机构事项符合法律、法规及《公司章程》 的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案》提交公司第一届董事会第十六次会议审议。 (以下无正文) （本页无正文,为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司独立董事关于第一届董事 会第十六次会议相关事项的事前认可意见》的签署页 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于 本章程所定人数的 2/3 时； 1 第一条 为保证深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的正常秩序和决议的合法性，保证股东大会依法行使职 权，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳市 誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并参考《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文 件等规定，特制订本规则。 第二条 公司股东大会由全体股东组成。股东大会是公司的权力机构，依 照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 股东大会会议事规则 深圳市誉辰智 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 监事会议事规则 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 监事会议事规则 监事会议事规则 第一章 总 则 第二章 监事会的组成和职权 第三条 公司设监事会，由三名监事组成，监事会设主席一人，由全体监事 过半数选举产生。 监事会包括股东代表两名和公司职工代表一名。监事会中的职工代 表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举 产生。 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核 意见，书面审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规 定，内容是否真实、准确、完整； 1 第一条 为进一步规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号－－规范运作》等有关法律、法规及《深圳市誉辰智能装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-011 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 一届董事会第十六次会议通知于 2023 年 11 月 20 日以专人通过电子邮件、电话 方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于 2023 年 11 月 25 日 10 时在公司会议室以现场书面记名投票表决的形式召开。 公司本次董事会会议由董事长张汉洪先生召集和主持，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会 会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、 规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第二章 对外投资管理的组织机构 1 第一条 为规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下称"公司"）对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使 用资金，使资金的时间价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 并参考《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第三条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权、实物资产、无形资产或其他法律、法规及规范性文件 规定可以用作出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第四条 对外投资的原则：符合公司发展战略，合理配置公司资源，促进要 素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第五条 根据国家对投资行为管理的有关要求，公司对外投资项目需要报政 府部门审批的，应履行必要的报 ...

二〇二三年十一月 深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程 邮政编码：518104。 -2- 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公司 法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是以发起设立的方式， 由深圳市誉辰智能装备有限公司整体变更设立的股份有限公司，在深 圳市市场监督管理局注册登记。 第三条 公司于 2023 年 4 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股[10,000,000] 股，于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）科 创板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第六条 公司注册资本为人民币 40,000,000 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 ...