关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 兴业证券股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、 网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份 和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普 通股（A 股）1,000.00 万股，并于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后公司总股本为 4,000.00 万股，其中有限售条件流通股 3,105.2640 万股，无限售条件流通股 894.7360 万股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下限售股份，限售股股东数量 为 5,328 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配 售并中签的配售对象，限售期为自公司股票上市之日起六个月，该部分限售股股 东对应的股份数量为 575,882 股，占公司股本总数的 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-001 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 首次公开发行网下限售股份上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 575,882 股。 本次股票上市流通总数为 575,882 股。 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号）同意注册，并经上海证 券交易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配 售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股 股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币 普通 股（A 股）1,000.00 万股，并于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后公司总股本为 4,000.00 万股，其中有限售条件流通股 3105.2640 万股，无限售条件流通股 894. ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-019 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 28,911,431 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 28,911,431 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 72.2785 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 72.2785 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开 ...

深圳市福田区中心五路18号星河中心大厦 19层 申 话: 0755-23003388 传真: 0755-86186205 邮编· 518048 北京国枫(深圳)律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C0152 号 致: 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫(深圳)律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席并见证贵公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》(以下简称《股东大会规则》)、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定,就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 12 日 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 2 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会议程 | 4 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 6 | | 议案二：关于公司修订并制定相关制度的议案 | 44 | | 议案三：关于聘任公司 2023 年度外部审计机构的议案 | 46 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以 及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司股 东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（ ...

公司基本信息 - 证券代码为 688638，证券简称为誉辰智能 [1] - 公司全称为深圳市誉辰智能装备股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与单位为通过上海证券交易所上证路演中心参与公司 2023 年第三季度业绩说明会的投资者，时间为 2023 年 11 月 29 日 15:00 - 16:00 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张汉洪，副总经理、董事会秘书叶宇凌，财务总监朱顺章，独立董事曾小生 [2] 投资者问答回复 股价相关 - 公司管理层对未来业务发展与企业价值充满信心，股价受经营、经济形势、政策、资金状况等多因素影响，公司将坚持稳健战略，提高核心竞争力和盈利水平，聚焦主业，提升经营及管理能力，为投资者创造价值 [2] 合作相关 - 公司与国内部分造车新势力及其控股子公司有业务合作 [3] 产品应用相关 - 固态电池技术仍在实验阶段，未到商业化应用阶段，公司持续关注，产品应用于头部企业半固态电池制造 [3] - 公司设备持续向宁德时代供货，产品应用于麒麟电池生产 [3] - 公司产品应用于刀片电池生产，主要客户为蜂巢能源 [3]

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市誉辰智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]995 号同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司由主承销商兴业证券采用向参与战略配售的投资者定向配售、网 下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和 非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通 股（A 股）1,000.00 万股，发行价格为每股 83.90 元。截至 2023 年 7 月 6 日，公 司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,000.00 万股，募集资金总 额 839,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 66,700,500.00 元（含增值税）后的募 集资金为人民币 772,299,500.00 元，已由兴业证券于 2023 年 7 月 6 日存入公司 开立在中国民生银行股份有限公司深圳海岸城支行账号为 639586895、中信银行 股份有限公司深圳八卦岭支行账号为 8110301012800682864 的人民币账户；减除 其他发行费用人民币 21,567,919.22 元后， ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告 大华核字[2023]0016681 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants （Special General Partnership ） 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告 (截止 2023 年 11 月 15 日） 页 录 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴 1-2 证报告 深圳市誉辰智能装备股份有限公司以自筹资 11 1-2 金预先投入募集资金投资项目的专项说明 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 www.dahua- 以 自 筹 资 金 预 先 投 入 募 集 资 金 投 资 项 目 的 鉴 证 报 告 大华核字[2023]0016681 号 深圳市誉辰智能装备股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称誉 辰智能公司）编制的截 ...

经董事会审议，根据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日实 施）和《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司的实际情况，公司对《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的相关内容进行修订，具体修订内容与《公司章程》原条 款的对比情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办 理工商变更登记的议案》和《关于公司修订并制定相关制度的议案》；于 2023 年 11 月 25 日召开了第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司监事 会议事规则的议案》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》的情况 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2023-018 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于修订《公司 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 本制度所称控股子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。 第二章 担保的权限、批准及对外担保对象的审查 第六条 公司对外担保，必须由董事会或股东大会审议批准。应由股东大会 审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东大会审批。 1 第一条 为了规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下称"公司"）对外担 保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司 银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国担保法》等相关法律、法规、规范性文 件与《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）的有关规定，参照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》等规则，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、抵押、质押以及其他担保事宜， ...