深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/4/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起 | | | 12 个月内。 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~5,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 0 万元 | | 实际回购价格区间 | 0 元/股~0 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过前述议 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 !"#$%&'()*+,- ./&'0123456789:;< 2023 ==>7?@ABC D)EFG 国枫律股字[2024] C0074 号 !"#$%&'()*+,-./0123014 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-022 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,289,846 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,289,846 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 73.2246 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 73 ...

兴业证券股份有限公司 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称： | 被保荐公司名称： | | --- | --- | | 兴业证券股份有限公司 | 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系方式：13564617817 联系地址：上海市浦东新区长柳路 | | | 36 号丁 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | | 保荐代表人姓名：王海桑 | 联系方式：13501787067 号丁 36 | | | 联系地址：上海市浦东新区长柳路 | | | 香国际商业中心东塔 10 层 | 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳市誉辰 智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法 规的有关规定，对誉辰智能进行持续督导，并出具本年度持续督导跟踪报告 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-021 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日(星期四) 下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 06 月 06 日 下午 14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长、总经理：张汉洪 投资者可于 2024 年 05 月 30 日(星期四) 至 06 月 05 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公 ...

事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-005），公司将于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议上述议 案。 证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-020 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于回购股份 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司股东大会的股权登记日（即 2024 年 5 月 20 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、 持股数量和持股比例情况公告如下： 序号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本的比例 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 5 月 24 日 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | | | 4 | | 议案一：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案 | | | 6 | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 | 8 | | 议案三：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案 | | | 9 | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年年度董事会工作报告的议案 | 10 | | 议案五：关于公司 | 2023 | 年年度独立董事述职报告的议案 | 16 | | 议案六：关于公司 | 2023 | 年年度监事会工作报告的议案 | 17 | | 议案七：关于公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案 | 22 | | 议案八：关于购买董监事及高级管理人员责任 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-019 深圳市誉辰智能装备股份有限公司关于回购股份 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （%） | | | 1 | 黄雅敏 | | 142,615 | | 1.50 | | 2 | 张武如 | | 97,370 | | 1.02 | | 3 | 唐忠兵 | | 85,372 | | 0.90 | | 4 | 赵一宁 | | 80,000 | | 0.84 | | 5 | 孙杰 | | 77,325 | | 0.81 | | 6 | 赵克文 | | 75,008 | | 0.79 | | 7 | 赵作斌 | | 71,631 | | 0.75 | | 8 | 程建军 | | 71,401 | | 0.75 | | 9 | 庄燕平 | | 65,913 | | 0.69 | | 10 | 程媛华 | | 63,345 | | 0.67 | 特此公告。 深圳市誉辰智能装备股份有限 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 外汇衍生品交易管理制度 第一章 总则 第三条本制度适用于公司及控股子公司。控股子公司进行外汇衍生品交易业 务，视同公司进行外汇衍生品交易业务，适用本制度。控股子公司的外汇衍生品 交易业务由公司进行统一管理、操作。 第四条公司外汇和衍生品交易业务除遵守国家相关法律、法规及规范行为文 件外，须严格遵守本制度的相关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 第二章基本原则 第五条公司进行外汇衍生品交易业务应当遵循合法、安全、有效、审慎的原 则，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托， 以规避和防范汇率或利率风险为目的，不鼓励公司从事以投机为目的的衍生品交 易，且原则上应当控制外汇衍生品在种类、规模及期限上与需管理的风险敞口相 匹配。 第六条公司进行外汇衍生品交易业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前 述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第七条公司进行外汇衍生品交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及 进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的外币银行存款、借款，外汇衍 生品交易合约 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 本人是深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023 年度， 我严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立 意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独 立作用。现将 2023 年度公司独立董事的工作情况报告如下： 一、公司独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会 人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 | | | | 参加董事会情况 | | | 参加股东 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 大会情况 | | ...