证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-062 经与会监事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》和《深圳市誉辰智能装备股 份有限公司章程》的有关规定推举刘伟先生为公司第二届监事会主席，任期自公 司第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 11 月 15 日 17 时以现场会议的方式召开。 经全体监事一致同意，豁免本次会议的提前通知期限，各位监事已经知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由刘 伟先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-061 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"誉辰智能"或"公司"）第 二届董事会第一次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议的提前通知时限，各 位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议于 2024 年 11 月 15 日 16:30 时在深圳市宝安区宝安大道华丰国际商务大厦 17 楼公司会议室以现 场的形式召开。 全体董事共同推举张汉洪先生主持本次会议。本次会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召 集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件和《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，一致通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-065 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际商务大厦 17 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 5 日 至 2024 年 12 月 5 日 股东大会召开日期：2024年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范 运作》等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 二、 会议审 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-063 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举暨聘任高级管理人员、内审负责人 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会及监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，完成了董事会、监事会换届选举暨聘任 高级管理人员、内审负责人工作，现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 1、董事会换届选举情况 2024 年 11 月 15 日，公司召开了 2024 年第三次临时股东会，通过累积投票 制的方式选举张汉洪先生、宋春响先生、袁纯全先生、邓乔兵先生、刘阳东先生、 叶宇凌先生为公司第二届董事会非独立董事；选举曾小生先生、沈云樵先生、宋 春明先生为公司第二 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-064 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于变更 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称）（以下简称"政旦志远"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"大华"） 大华已连续多年为公司提供审计服务，综合考虑公司业务发展、审计工作需 求等情况，为保证公司审计工作的独立性、客观性，公司拟聘请政旦志远为公司 2024 年度审计机构。 公司已就变更会计师事务所的相关情况与大华进行充分沟通，大华已明确知 悉本事项并确认无异议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称:政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期:2005 年 1 月 12 日 组织形式:特殊普通合伙 注册地址: 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 14F 首席合伙人:张建栋 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-060 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道 4018 号华丰国际 商务大厦 17 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,236,623 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,236,623 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 64.9516 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年 12 月 5 日 2024 年第四次临时股东会会议资料 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及 《深圳市誉辰智能装备股份有限公司章程》《深圳市誉辰智能装备股份有限公司股东 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出 席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师 及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 二、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前半小时到会议现场办理 签到手续，为确认出席会议的股东（或股东代理人）或其他出席者的出席资格，会 议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 会议开始后，由主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总 数，在此之后进入的股东无权参与现场投票表决，但可以列席会议。 三、会议按照会议通知上所列顺序 ...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第一次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定, 我们作为深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在仔细审核了公司提交的有关资料的基础上，以认真、负责的态度，就第二届 董事会第一次会议相关事项,发表独立意见如下: 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经审阅公司高级管理人员候选人的个人履历、教育背景、工作经历等相关 资 料,我们认为:本次拟聘任的高级管理人员符合公司相应职务的任职要求, 具备担任相应职务所需的专业知识和相关工作经验，能够胜任所聘岗位职责的 要求。叶宇凌先生已经取得上海证券交易所科创板董事会秘书任前培训证明， 其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。 公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》《上市公司治理 准则》及《公司章程》的相关规定，被聘任高级管理人员的任职资格符合担任 上市公司高级管理人员的相关规定,不存在被中国证监会确定为市场禁入且期 限尚未届满的情形;亦不存在被证 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市誉辰智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2024] C0136 号 致：深圳市誉辰智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市誉辰智能装备 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见 ...

证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2024-059 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会审议通过前述议案，同意公司使用首次公开发行人民币普通 股取得的部分超募资金，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司部分股份，回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，回购资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），具体回购股份数 量及公司股权结构实际变动情况以后续实施情况为准。回购期限自公司股东大会 审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日 披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市誉辰智能装备股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） 及 2024 年 6 月 22 日披露的《深圳市誉辰智能 ...