环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 北京市朝阳区建国路81号华留中心 号写字楼15层&20层 邮编: 100025 15 & 20/F To China Central Place No. 81 Jianguo Road. Chaovan ct, Beijing 100025, China 电话/T. (86 10) 6584 6688 上海市徐汇区淮海中路999号 环留广场办公楼 邮编: 200031 35 & 36/F Shanghai One ICC, No. 999 Middle Huai Hai Road. Xuhui District Shanghai 200031, China 电话/T. (86 21) 2310 8288 深圳市南山区深南大道9668号 华润置地大厦B座27层 邮编：518052 27/F Tower B China Resources Land Building, No. 9668 Shennan Avenue. Nanshan Distr ...

成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-104 上述议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 （二）《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com）的《关 于选举公司联席董事长及调整审计委员会委员的公告》。（公告编号：2023-103） 上述议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长王勇先生召集和主持， 公司全体监事列席了会议，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集和召开符合《公司 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-102 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会由公司董事会召集，由董事长王勇先生担任会议主持人主持会 议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,597,575 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,597,575 | | 3、出席会 ...

成都智明达电子股份有限公司 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-103 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召 开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举江虎先生为公司联席董事长 的议案》《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关事项说 明如下： 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规 及《公司章程》的规定，并经过第三届董事会选举，选举江虎先生为公司第三届 董事会联席董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满 之日止。 2、为进一步完善公司治理结构，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）、 《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，审计委员会成员应当为不 在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会对审计委员会成员进行相应调 整，公司董事、总经理江虎先生不再担任审计委员会委员。 1 关于 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-101 成都智明达电子股份有限公司 关于取得客户任务需求订单的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 订单主要内容 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到客户的相关任务需求 订单，总金额约为 1.33 亿元（含税）。该事项为与公司日常经营相关的事项，不属于关 联交易，无需董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 本次事项为取得客户的相关任务需求订单，后续能否签署正式合同尚存在不确定 性，且外部宏观环境重大变化、国家有关政策变化以及其他不可预见或不可抗力等因 素造成的风险，将可能影响合同的正常履行。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 成都智明达电子股份有限公司董事会 2023 年 12 月 21 日 1 本次任务需求对应的订单金额约为1.33亿元（含税），占公司最近一个会计年度 经审计的营业收入的24.58%。该任务需求订单的顺利履行将对公司未来年度经营业绩 产生积极影响。 三、 风险提示 1、任务需求订单标的：机载 ...

成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会 2023 年 12 月 19 日 会 议 材 料 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第六次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第六次临时股东大会议程 | 5 | | 2023 | 年第六次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 | 《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》 | 8 | | 议案二 | 《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记、章程备案的议案》 | 9 | 2 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议须知 成都智明达电子股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议资料 会议程要求发言。股东现场提问请举手示意，经大会主持人许可方可发言。股东及股东代理 人发言或提问应围绕本次大会会议议题，简明扼要，时间不超过 5 分钟。股东的发言、质询 内容与本次股东大会议题无关或涉及公司未公开重大信息，大会主持人或相关负责人有权拒 绝回答。 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-100 成都智明达电子股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第六次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：成都市青羊区敬业路 108 号 T 区 1 栋 12 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2023-098 成都智明达电子股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定并修订公司部分治理 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开了 第三届董事会第十二次次会议，会议审议通过了《关于制定及修订部分公司治理 制度的议案》《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记、章程备案的议案》。具 体情况如下： 一、修改《公司章程》情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上海证券交易所 股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》（2023 年修订）、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的自身实际情 况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容与《公司章程》 原条款的对比情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

成都智明达电子股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范成都智明达电子股份股份有限公司（以下简称"公司"）行 为，保障公司股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证会议程序及决议合法 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规以及《成都智明 达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员和列席股东大会会议的其他有关人员 均具有约束力。 第三条 董事会应按照《公司章程》的规定，及时召集股东大会。公司全体 董事对股东大会的正常召开负有诚信责任，公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或委托代理人出席股东大会，并 依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利。出席股东大会 ...

成都智明达电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及《成都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 董事会负责。 第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或 他人谋取利益。 第四条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以委任一名证券事务代 表，协助董事会秘书履行职责。 第五条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本制度的规定。 第六条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责 任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第七条 公司董事会秘书的任职资格： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第八条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1 （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的 ...