成都智明达电子股份有限公司 董事会审计委员会监督信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）的履职情况报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为对公司 2023 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会切实对信永中和在 2023 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、 2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地 址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 237 家。截止 2023 年 12 月 31 日，信 ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月 修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，忠实勤勉履职，主动关注和 了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李铃：女，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学国际经济法专 业法学硕士。现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务 所党支部书记。目前还担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员、天 味食品（603317）独立董事等。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-012 成都智明达电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元， 证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收 费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信 ...

成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 成都智明达电子股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 成都智明达电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615号)同意注册，本公司向社会公开发行人民币 普通股1,250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万 元。上述募集资金已于2021年 ...

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕615 号）同意注册，成都智明达电子股份有限 公司（以下简称"公司"）向社会公开发行人民币普通股 1,250.00 万股，每股发行价 为人民币 34.50 元，合计募集资金人民币 43,125.00 万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币 4,942.38 万元后，募集资金净额为 38,182.62 万元。上述募集资金已于 2021 年 4 月 1 日全部到位，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告 （编号"XYZH/2021BJAG10184 号"）。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-011 截止 2023 年 12 月 31 日，募集资金存放银行产生利息收入（含理财收益）扣减 手续费共计 540.30 万元。使用募集资金投入募投项目 32,059. ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-010 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：成都智明达电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度现金分配比例：每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）， 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增 股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系结合公司所处行业特点、 发展阶段，公司 2024 年计划投入资金用于项目后续研发创新、扩大产能建设等， 需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。 成都智明达电子股份有限公司 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年度履职情况的评估报告 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和审计涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务 业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零 售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司 审计客户家数为 237 家。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月27日召开第 三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于2024年度董事、监事 薪酬方案的议案》《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议 案提交公司董事会审议。 公司于2024年3月28日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二 次会议，审议通过了《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》《关于2024年 度公司高级管理人员薪酬方案的议案》，具体情况如下： 一、适用期限 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-013 成都智明达电子股份有限公司 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案的公告 三、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 在公司任职的董事，根据其在公司的工作岗位，按照公司的薪酬管理制度确 定薪酬，不单独领取董事薪酬。独立董事的薪酬参照资本市场中独立董事的平均 水平确定。 1.公司董事长、联席董事长以及在公司担任职务的非独立董事，依据公 ...

附表 2 单位：万元 非经营性资金占 用 资金占用 方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2023 年度占 用资金的利 息(如有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 现控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 小计 / / / / / 前控股股东、实 际控制人及其附 属企业 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 小计 / / / / / 其他关联方及其 附属企业 无 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 无 无 0 0 0 0 0 无 非经营性 占用 小计 / / / 0 0 0 0 0 / / 总计 / / / / / / / / / / 其他关联资金往 来 资金往来 方名称 往来方与上 市公司的关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初往来资 金余额 2023 年度往来 累计发生金额 ...