证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-026 优利德科技（中国）股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划第二类限制性股票授 予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》， 同意根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"或"本次激励计划"）的相关规定，对本次激励计划第二类限制性 股票的授予价格（含预留部分）进行调整，由 16.67 元/股调整为 16.29 元/股。现 将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 1 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-015 优利德科技(中国)股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称 "公司"）第二届董事会、监事 会任期于 2024 年 4 月 7 日届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作尚在 积极筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、 监事会将延期换届，董事会各专门委员会成员及董事会聘任的高级管理人员和其 他人员的任期亦相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会、监 事会全体成员、董事会各专门委员会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、 法规和《公司章程》等有关规定，继续履行相应的职责和义务。 本次董事会、监事会延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将积极推 进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时行信息披露义务。 特此公告。 优利德科技(中国)股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 ...

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-014 优利德科技(中国)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | | | | 2024/2/21，由实际控制人、董事长、总经理洪 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 少俊先生提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 | 年 月 2 19 | 日~2025 | | 年 2 | 月 18 | 日 | | 预计回购金额 | 2,500 万元 | 万元~5,000 | | | | | | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 251,700 | 股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.2271% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 949.72 | ...

公司基本信息 - 证券代码 688628，证券简称优利德 [1] - 公司名称为优利德科技(中国)股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、路演活动、券商策略会 [2] - 参与单位有国泰君安、诺安基金等多家机构 [2] - 活动时间为 2024 年 3 月 5 日 - 8 日，地点在东莞、广州 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书周建华先生 [2] 2023 年业绩情况 - 实现营业收入 102,491.39 万元，同比增长 14.98% [2] - 实现归属于母公司所有者的净利润 16,068.36 万元，同比增长 36.86% [2] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 15,110.61 万元，同比增长 40.57% [2] - 确认股权激励费用为 952.09 万元，剔除股份支付后，归属于上市公司股东的净利润为 16,877.64 万元 [3] - 研发费用和销售费用支出较上年分别增加 3,313.57 万元和 3,709.58 万元，分别增长 56.46% 和 46.33% [3] 2024 年业绩目标及实现方式 - 年度业绩目标为净利润不低于 2.16 亿 [3] - 仪器和专业仪表两个重点方向计划实现 40%以上的增长，海外布局进入收获期拉动产品线收入增长 [3] 毛利率情况 - 坚持高端化和专业化路线，产品结构优化，各产品线毛利率提升，测试仪器产品线提升超 10 个百分点 [3] - 部分产品提价、汇率和原材料价格波动带来正向作用，预计今年毛利率保持提升趋势 [4] 股份回购情况 - 目的是增强投资者信心、完善长效激励机制等，回购股份用于股权激励计划 [4] - 截至 2 月底，累计回购 100,000 股，占公司总股本比例为 0.09%，支付资金总额 3,538,757.84 元 [4] 越南设立孙公司情况 - 为产能布局做准备，满足海外客户需求，增强海外客户端综合竞争力 [5] 分红计划 - 长期保持较好分红习惯，自上市以来每年现金分红金额占归属于上市公司股东净利润比例超 30%，具体以实际公告为准 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 688628，证券简称为优利德 [1] - 公司名称为优利德科技(中国)股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为 2024 - 02，活动时间为 2024 年 2 月 27 日 - 3 月 1 日，地点在上海、东莞 [2] - 参与单位众多，包括汇添富基金、财通证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书周建华先生和董事长助理、投融资总监王立康先生 [2] 2023 年业绩情况 - 2023 年实现营业收入 102,491.39 万元，同比增长 14.98% [3] - 实现归属于母公司所有者的净利润 16,068.36 万元，同比增长 36.86% [3] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常损益的净利润 15,110.61 万元，同比增长 40.57% [3] - 2023 年确认股权激励费用为 952.09 万元，剔除股份支付后，归属于上市公司股东的净利润为 16,877.64 万元 [3] - 研发费用和销售费用支出较上年分别增加 3,313.57 万元和 3,709.58 万元，分别增长 56.46%和 46.33%，对净利润产生较大影响 [3] 毛利率相关情况 - 2023 年毛利率同比提升超 7 个百分点，原因是坚持高端化和专业化路线，优化产品结构，各产品线毛利率均提升，测试仪器产品线提升超 10 个百分点，部分产品提价、汇率和原材料价格波动也有正向作用 [3][4] - 预计 2024 年毛利率还能保持提升趋势 [4] 产品新品计划 - 2024 年示波器、频谱分析仪等各类仪器产品均会升级，预计全年陆续发布 20 余款新品 [4] 海外布局情况 - 在越南设立全资孙公司，是为产能布局做准备，能满足海外客户需求，为海外业务提供通道，增强海外客户端综合竞争力 [4] 研发投入情况 - 测试测量仪器仪表行业研发壁垒高，持续投入研发很有必要 [5] - 2024 年公司会持续投入技术和项目研发，补充和完善人才梯队，研发投入保持和营收相同的增长趋势 [5]

证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-013 优利德科技(中国)股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称 "公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 100,000 股，占公司总股本 110,838,984 股的比例为 0.09%，回购成交的最高价 为 36.95 元/股，最低价为 33.61 元/股，支付的资金总额为人民币 3,538,757.84 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，并将回购股份在未来适宜时机用 于股权激励，回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 ...

长城证券股份有限公司 关于优利德科技(中国)股份有限公司 转让控股子公司部分股权暨关联交易的专项核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为优利 德科技（中国）股份有限公司（以下简称"优利德"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对优利德转让控股子公司部分股权暨关联交易的事项进行核查，情况如下： 一、关联交易概述 本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大 资产重组特别规定》规定的重大资产重组标准，不构成重大资产重组。 二、关联人基本情况 （一）关联关系说明 根据 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的相关规定，公 司实际控制人之一、副董事长、副总经理洪少林先生为拓利亚五期的执行事务合 伙人，为公司关联自然人，因此拓利亚五期为公司关联法人。 （二）关联方情况说明 为了进一步完善长效激励机制，保持核心人员团队的稳定并不断吸引优秀人 才， ...

第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立 董事第一次专门会议于 2024 年 2 月 23 日在公司召开，本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定， 本次会议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 优利德科技（中国）股份有限公司 一、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 独立董事签名： 孔小文 袁鸿 杨月彬 公司本次转让控股子公司部分股权，有利于建立公司与核心人员利益共享、 风险共担的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性， 有效地将公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。 本次关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不会对公司财务和经营产生不利 影响，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，没有违反相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。 综上，全体独立董事一致同意本次转让控股子公司部分股权暨关联交易的事 ...

优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议于 2024 年 2 月 27 日上午在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知 于 2024 年 2 月 23 日通过邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席高 志超先生主持，应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2024-010 优利德科技（中国）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 本次会议经全体监事表决，通过以下决议： (一) 审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 2024 年 2 月 28 日 1 特此公告。 优利德科技（中国）股份有限公司监事会 监事会认为：本次关联交易价格公允、合理，不会对公司财务和经营产生不 利影响，不存在损害公司及其他东特别是中小股东利益的情形。 ...

关于完成越南孙公司设立的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资概述 优利德科技(中国)股份有限公司 根据公司经营及战略发展的需要，为更好地满足海外客户的多方面需求，为 公司海外业务的开展提供有效通道，加快推动公司业务国际化战略目标，实现保 障企业持续、健康、稳定发展，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称 "公 司"）以子公司优利德科技（香港）有限公司（以下简称"香港优利德"）为投资 主体，在越南设立了全资孙公司 UNI-TREND TECHNOLOGY (VIETNAM) COMPANY LIMITED（以下简称"越南优利德"），本次对外投资资金来自香港优利德的自有 资金。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、对外投资进展 公司经越南北宁省工业园区管理局审核已获得该项目的《投资许可证 ...