董事会成员变动 - 独立董事杨月彬因个人原因辞去所有职务 包括独立董事及薪酬与考核委员会主任委员 提名委员会委员和审计委员会委员职务 辞职申请将在股东大会选举新任独立董事后生效[1] - 董事会提名罗清初为第三届董事会独立董事候选人 其已取得科创板独立董事培训记录证明且任职资格获上海证券交易所审核无异议 尚需股东大会审议通过[2] - 独立董事变更后 董事会计划调整专门委员会组成 拟选举罗清初担任薪酬与考核委员会主任委员 提名委员会委员及审计委员会委员 任期至第三届董事会届满[2] 股权结构变更 - 公司完成2022年限制性股票激励计划股份登记工作 新增股份499,051股 总股本由111,281,997股增至111,781,048股[3] - 注册资本相应由人民币111,281,997元变更为人民币111,781,048元[3] - 根据《公司法》要求 公司将对《公司章程》中注册资本及总股本条款进行修订 并办理工商变更登记手续[3][4] 股东大会安排 - 公司决定于2025年6月20日召开2025年第一次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式[5] - 股东大会将审议包括补选独立董事及《公司章程》修订在内的多项议案[2][3][5]

上市与股份 - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行股票2750万股[7] - 公司注册资本为11178.1048万元，股份总数为11178.1048万股，均为普通股[10][20] - 优利德集团有限公司认购6022.22万股，持股比例84.82%[19] 股东与股份转让 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[28] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可特定情形下请求诉讼[35] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[37] 股东大会 - 年度股东大会应在上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[65] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[89] - 交易资产总额等多项指标占比不同情况需董事会批准或提交股东大会审议[91] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[95] 监事会 - 监事会由三名监事组成，职工代表监事一人，比例不低于三分之一[117][118] - 监事会每六个月至少召开一次会议[120] - 监事会决议需经半数以上监事通过，会议需全体监事的二分之一以上出席方可举行[122] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[126] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金[126] - 单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[131] 其他 - 经理每届任期三年，连聘可连任[106] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[141] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响决议的股东[167]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 不属于特定股东及亲属[5] - 最近12个月无影响独立性情形[6] - 最近36个月无相关处罚及谴责批评[7] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 其他 - 承诺任职后不符资格将辞职[10] - 声明日期为2025年5月30日[12]

人员变动 - 独立董事杨月彬因个人原因辞职，原定任期到2027年5月12日[3] - 杨月彬持有公司股份13500股，辞职在新独立董事选出后生效[4] 人员提名 - 2025年6月4日会议同意提名罗清初为第三届董事会独立董事候选人[2][4] - 罗清初任期自临时股东大会通过至第三届董事会任期届满[2][4] 委员会调整 - 同意补选罗清初为薪酬与考核、提名、审计委员会相关职务[6][7] - 各委员会调整后成员公布[7] 人员情况 - 罗清初未持股，与相关方无关联关系[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗清初为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[7] - 被提名人在公司连续任职未超六年[7] 任职限制 - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[5][6] - 近36个月受处罚或谴责人员不能担任[7] 声明发布 - 提名人声明于2025年5月30日发布[11]

公司股本与资本变更 - 2025年5月14日完成激励计划股份登记，新增49.9051万股[1] - 总股本由111,281,997股变为111,781,048股[1] - 注册资本由111,281,997元变为111,781,048元[1] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本对应金额为111,78.1048万元[4] - 修订后公司股份总数为11,178.1048万股[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月20日14点召开[3] - 现场会议在广东东莞松山湖园区优利德会议室[3] - 网络投票6月20日进行[3] - 交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票时间9:15 - 15:00[5] - 提交审议议案6月5日披露[6] - 股权登记日为6月13日[12] - 信函或邮件登记6月16日17:00前送达[15] - 现场会议会期半天[16] - 会议联系电话0769 - 85729808[16] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[23] - 公司应选董事5名、独董2名、监事2名[23] - 董事候选人6名、独董候选人3名、监事候选人3名[23] - 100股投资者选董事有500票表决权[23] - 100股投资者选独董有200票表决权[23] - 100股投资者选监事有200票表决权[23] - 500票可集中或分散投给董事候选人[24] - 举例三种投票方式[24]

董事会变动 - 第三届董事会第十次会议于2025年6月4日召开，8名董事参加[2] - 独立董事杨月彬辞职，提名罗清初为独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于补选独立董事》等议案均全票通过[3][4][5][6][8] 股份与注册资本 - 新增股份499,051股，总股本变为111,781,048股，注册资本变更[6] 股东大会安排 - 董事会同意2025年6月20日召开临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[8]

独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查独立董事候选人罗清初任职资格[2] - 罗清初符合任职资格和独立性要求[2][3] - 公司同意提名罗清初并提交第三届董事会第十次会议审议[3] 审查意见发布时间 - 审查意见发布于2025年6月4日[4]

股份转让 - 询价转让价格32.35元/股，转让143.6882万股[2][18] - 转让前转让方及一致行动人持股57.43%，转让后降至55.91%[2] - 拓利亚一、二、三期转让后持股比例分别降至0.40%、0.88%、0.39%[6][7][14] - 优利德集团转让后持股占比从54.10%降至53.88%[14] - 广发、国泰海通分别受让0.42%、0.34%，限售6个月[15] 股本变动 - 2024年9月20日回购注销股票，总股本减少42,612股[8] - 2025年5月14日完成激励计划股份登记，总股本增加499,051股[8] 转让相关 - 转让价格下限不低于2025年5月14日前20日均价70%[17] - 《认购邀请书》送达401家机构，收16份有效报价[17] - 最终5家投资者获配[18]