分红信息 - 2024年度公司拟每10股派发现金红利10元（含税），不转增、不送股[6] - 本次拟派发现金红利111,036,148元（含税）[7] 股本变动 - 2025年5月14日公司股本总数增至111,781,048股[7] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/27，除权（息）及发放日为2025/6/30[2][10] 红利派发 - 无限售流通股委托派发，部分股东公司自派[11][12] 税负情况 - 不同持股情况股东及投资者税负不同[14][15][16]

资本变更 - 公司总股本由111,281,997股变更为111,781,048股[1] - 公司注册资本由111,281,997元变更为111,781,048元[1] 决策与登记 - 2025年6月4日第三届董事会第十次会议审议通过变更注册资本等议案[2] - 变更属2022年第一次临时股东大会授权范围，无需再提交审议[2] - 公司完成工商变更登记，取得换发的《营业执照》[2]

股东大会安排 - 股东大会时间为2025年6月20日14点在广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票和网络投票结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [3] - 股东需提前30分钟签到 需出示股票账户卡原件 身份证原件或法人单位证明 授权委托书等材料 [1] 股东权利与义务 - 股东依法享有发言权 咨询权和表决权 发言需提前登记且主题需与会议议题相关 [2] - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 可选择"同意" "反对"或"弃权" [2] - 股东需遵守会场秩序 手机静音 禁止个人录音录像拍照 干扰秩序行为将被制止 [3] 独立董事变更 - 独立董事杨月彬因个人原因辞职 需补选新任独立董事 [4] - 董事会提名罗清初为独立董事候选人 其任职资格已获上交所审核通过 [4][5] - 罗清初1978年出生 法学专业 现任广东可园律师事务所律师 符合相关任职条件 [5][6] 会议议程 - 议程包括签到登记 宣读会议须知 推举计票人员 审议议案 股东发言 投票表决等环节 [7] - 表决结果由律师 股东代表与监事代表共同计票监票 当场公布 [2] - 北京德恒(东莞)律师事务所将列席会议并出具法律意见 [2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会6月20日14点在东莞公司会议室召开[2][8] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票9:15 - 15:00[8] 审议议案 - 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》[8][9] - 提名罗清初为候选人，任期至第三届董事会届满[9] - 罗清初任职资格经上交所审核无异议通过[9]

股价与估值表现 - 6月9日收盘价为34.45元，单日上涨1.09%，总市值38.51亿元 [1] - 滚动市盈率(PE)为20.94倍，创14天以来新低 [1] - 市净率为2.99倍，静态市盈率为21.00倍 [3] 行业估值对比 - 仪器仪表行业平均市盈率为75.25倍，行业中值为53.85倍 [1][3] - 公司市盈率在行业中排名第22位，显著低于行业平均水平 [1] - 行业平均总市值为46.33亿元，行业中值市值为34.79亿元 [3] 机构持仓情况 - 2025年一季报显示20家机构持仓，包括13家基金、5家其他机构及2家券商 [1] - 机构合计持股7304.82万股，持股市值达28.02亿元 [1] 主营业务与产品 - 主营业务为测试测量仪器仪表的研发、生产和销售 [2] - 主要产品包括测试仪器、通用仪表、温度与环境测试仪表及专业仪表 [2] 技术创新与奖项 - 新型便携式振动测量分析仪项目获2024年广东省科技成果转化促进会科学技术奖一等奖 [2] - 电力系统理化试验机器人项目获中国仪器仪表学会科技进步二等奖 [2] - UTi380M红外热成像手机模组获中国(国际)传感器创新创业大赛二等奖 [2] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业收入3.11亿元，同比增长9.58% [2] - 净利润5510.66万元，同比增长0.91% [2] - 销售毛利率为42.96% [2] 行业估值详细排名 - 行业市盈率排名前11包括思林杰(-39230.17倍)、蓝盾光电(-1030.61倍)、精测电子(-377.65倍)等企业 [3] - 行业市净率最高为莱赛激光(6.64倍)，最低为碧兴物联(1.44倍) [3] - 行业总市值最高为精测电子(166.45亿元)，最低为碧兴物联(15.70亿元) [3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年6月4日上午10时以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席8名，独立董事杨月彬未出席 [2] - 会议召集及表决程序符合《公司法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [2] 独立董事变更事项 - 独立董事杨月彬因个人原因辞职，同时辞去薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员职务，辞职将在股东大会选举新任独立董事后生效 [3][14] - 董事会提名罗清初为新任独立董事候选人，其已取得科创板独立董事培训证明并通过交易所审核，尚需股东大会审议 [3][15][16] - 罗清初现任广东可园律师事务所律师，未持有公司股份，与控股股东无关联关系，符合任职资格 [18] 董事会专门委员会调整 - 股东大会通过罗清初任职后，其将接替杨月彬担任薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员及审计委员会委员 [7][17] 注册资本及公司章程变更 - 公司因限制性股票激励计划归属完成新增499,051股，总股本增至111,781,048股，注册资本同步变更为111,781,048元 [9][19][20] - 据此修订《公司章程》相应条款，变更事项已获2022年第一次临时股东大会授权，无需再次提交股东大会审议 [9][21] 临时股东大会安排 - 公司将于2025年6月20日召开第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，审议独立董事补选等议案 [11][25][26] - 股东可通过上交所交易系统或互联网投票平台参与，网络投票时间为当日9:15-15:00 [25][28] - 需登记参会的股东应于2025年6月16日17:00前提交证明材料 [36]

独立董事候选人资质 - 候选人罗清初具备上市公司运作基本知识，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [1] - 候选人已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [1] - 候选人任职资格符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所自律监管规则等多项法律法规要求 [1] 独立性声明 - 候选人声明不存在影响独立性的情形，包括不持有上市公司已发行股份1%以上或前十大股东身份 [1] - 未在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职 [1] - 与上市公司及其控股股东、实际控制人无重大业务往来或服务关系 [1] 合规记录 - 最近36个月内未受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚 [3] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或立案侦查 [3] - 最近36个月内未受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评 [3] 任职情况 - 候选人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家 [3] - 在优利德科技连续任职时间未超过六年 [3] - 不存在因连续两次未能出席董事会会议被解除职务的情形 [3] 承诺事项 - 候选人承诺遵守法律法规、证监会规章及交易所业务规则要求 [4] - 确保有足够时间和精力履行职责并保持独立判断 [4] - 如任职后出现不符合任职资格情形将主动辞去职务 [4]

公司注册资本变更 - 公司总股本由111,281,997股增加至111,781,048股 [1] - 注册资本由人民币111,281,997元变更为111,781,048元 [1] - 新增股份数量为49.9051万股 [1] 公司章程修订 - 公司章程第二十条修订后股份总数为111,781,048股 [2] - 修订依据为2022年限制性股票激励计划归属结果 [2] - 修订事项经董事会审议通过无需提交股东大会 [2] 公司治理程序 - 公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十次会议审议通过相关议案 [1] - 工商变更登记将以工商登记机关核准内容为准 [2] - 公司章程修订稿同步在上海证券交易所网站披露 [2]

公司基本信息 - 公司全称为优利德科技（中国）股份有限公司 英文名称为UNI-TREND TECHNOLOGY (CHINA) CO LTD [3] - 公司注册地址为广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号 邮政编码523808 [4] - 公司注册资本为人民币11,178.1048万元 股份总数11,178.1048万股 均为普通股 [6][7] - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市 首次公开发行股票27,500,000股 [3] 公司治理结构 - 股东大会为最高权力机构 董事会由9名董事组成（含3名独立董事） 监事会由3名监事组成（含1名职工代表监事） [40][44][57] - 董事长为法定代表人 高级管理人员包括经理、副经理、财务负责人和董事会秘书 [4][51] - 设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [47] 股份结构 - 发起人持股情况：优利德集团有限公司持股6022.22万股（占比84.82%） 瑞联控股有限公司持股40.47万股（占比0.57%） [7] - 股份发行实行公开、公平、公正原则 同股同权 [6] - 公司股票在中国证券登记结算有限公司上海分公司集中存管 [6] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、股东大会参与、股份转让、信息查阅等权利 [12][13] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可提起代位诉讼 [14] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益 [15] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开一次 临时股东大会在董事人数不足、未弥补亏损达股本三分之一等情形下召开 [17][18] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [20] - 股东大会特别决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过 [30] 董事会职权 - 董事会行使经营计划决定、内部机构设置、高级管理人员任免等职权 [44] - 董事会可批准交易资产总额占最近一期经审计总资产10%以上但未达50%的交易 [45][46] - 董事会审议担保事项需经出席董事三分之二以上同意 [48] 利润分配政策 - 公司实行现金、股票或二者结合的利润分配方式 优先采用现金分红 [60] - 单一年度现金分红不少于当年度可分配利润10% 最近三年累计现金分红不少于年均可分配利润30% [61] - 法定公积金提取比例为利润10% 累计额达注册资本50%以上可不再提取 [59]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集 [3] - 现场会议召开时间为2025年6月20日14:00，地点为广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号公司会议室 [1][3] - 股权登记日为2025年6月13日，A股股票代码688628 [4] 投票机制 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30及13:00-15:00） [1][3] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户投票需按科创板监管指引执行 [1] - 累积投票制适用于董事、独立董事及监事选举，股东可分配票数=持股数×应选人数 [9][10] 审议事项与股东权利 - 议案已通过第三届董事会第十次会议审议，公告于2025年6月5日披露于上交所网站及指定报刊 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）投票，首次使用需完成身份认证 [2] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准，所有议案需全部表决完毕方可提交 [4] 参会登记要求 - 股东需提供股票账户卡、身份证复印件（法人需营业执照副本及公章）等材料，委托代理人需额外提交授权委托书 [4][5] - 登记截止时间为2025年6月16日17:00，可通过信函或邮件提交材料 [5] 其他会务安排 - 现场会议为期半天，参会者需自行承担交通及食宿费用 [5] - 联系方式：董事会办公室电话0769-85729808，邮箱stock@uni-trend.com.cn [5] - 授权委托书需明确普通股/优先股数量、股东账户号及表决意向 [8][9]