科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人呈和科技股份有限公司董事会,现提名叶罗沅为呈和科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任呈和科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与呈和科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定: ( ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-061 呈和科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 5 日 至 2023 年 9 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开 当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时 间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融 ...

呈和科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董 事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 高级管理人员 24 | | 第一节 | 总经理 24 | | 第二节 | 董事会秘书 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部 ...

并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 呈和科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第 二十三次会议，会议审议并通过了《关于增加公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》。该事项已经 2021 年年度股东大会及 2022 年年度股东大会授权董事会办理， 无须提交股东大会审议。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-053 呈和科技股份有限公司 关于增加公司注册资本、修订《公司章程》 | | 原章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 13,333.34 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 | 13,532.7698 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 13,333.34 万 | 第十九条 公司股份总数为 13,532.7698 万 | | | 股，全部为普通股。 | 股，全部为普通股。 | 除上述条款修 ...

呈和科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用的自筹资金鉴证报告 呈和科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 | | | 一、 呈和科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投 项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 1-3 呈和科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入 募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明 三、 事务所执业资质证明 呈和科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的鉴证报告 信会师报字[2023]第ZC10369号 呈和科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"）管 理层编制的截至 2023 年 6 月 19 日的《呈和科技股份有限公司关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项说明》(以下简称"募资 置换专项说明")进行鉴证。 一、管理层的责任 呈和科技管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上 海 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-057 呈和科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——公告格式》的相关规定，呈和科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公 司"）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 1、首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意呈和科技股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可[2021]1398 号），呈和科技向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） 33,333,400 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人呈和科技股份有限公司董事会,现提名燕学善为呈和科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任呈和科技股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认 为,被提名人具备独立董事任职资格,与呈和科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; ( ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为呈和 科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或者"公司"）以简易程序向特定对 象发行股票并在科创板上市项目的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等有关规定，对呈和科技使用募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会的《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]878 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票 1,994,298 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总 额为人民币 97,959,917.76 ...

中信证券股份有限公司 部分募投项目新增实施主体及实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为呈和科技股份有限公 司（以下简称"呈和科技"或"公司"）持续督导保荐机构履行持续督导职责，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等法律法规的相关规定，就呈和科技关于部分募投项目新增实施主体及 实施地点的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下： 关于呈和科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1398 号文《关于同意呈和科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》，同意呈和科技首次公开发行股票的注册申请。根据呈和科 技发行股票报送上海证券交易所的招股说明书和发行方案及发行结果：公开发行人民币普通 股（A 股）不超过 3,333.34 万股。呈和科技公开发行人民币普通股（A 股）3,33 ...

根据《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审核并提出建议，公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名 第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会 独立董事候选人的议案》，同意提名赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公 司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名叶罗沅先生、燕学善先生、阙 占文先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），叶罗沅先生为会计专业人士。 其中三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，叶罗沅先生、燕学善先生已获得 上海证券交易所科创板独立董事视频课程学习证明。阙占文先生承诺在本次提名后，参加上 海证券交易所科创板举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事学习证明。 根据前述拟任非独立董事和独立董事候选人的个人履历、工作情况等，未发现有相关法 律、行政法规、规范性文件所规定的不得担任公司董事情形，不存在上海证券交易所认定不 适合担任上市公司董事的其 ...