一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 杭州柯林电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人缪兰娟，已充分了解并同意由提名人杭州柯林电气股份 有限公司董事会提名为杭州柯林电气股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任杭州柯林电气股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职） ...

证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-033 杭州柯林电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 10 日 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 7 幢 6 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月10日 本次股东大会采用的网络投票 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年10月30日召开[2] - 会议以邮件方式于2024年10月24日通知各位监事[2] - 会议应到监事3人，实到监事3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[3] - 公司2024年第三季度报告具体内容详见上海证券交易所网站[3]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为20,797,775.06元，同比增长37.87%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为263,681,769.34元，同比增长169.94%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为32,436,778.78元，同比增长61.88%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30,757,544.51元，同比增长159.01%[2] - 2024年前三季度营业总收入为263,681,769.34元，同比增长169.8%[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为32,436,778.78元，同比增长61.8%[17] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为11,420,616.57元，占营业收入的54.91%[3] - 公司2024年前三季度研发投入为35,200,270.79元，占营业收入的13.35%[3] - 2024年前三季度研发费用为35,200,270.79元，占营业总收入的13.4%[16] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为1,024,055,092.69元，较上年度末增长8.99%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为857,605,129.20元，较上年度末增长1.70%[3] - 2024年9月30日公司总资产为1,024,055,092.69元，较上年末增长9.0%[14] - 2024年9月30日公司所有者权益为867,223,487.25元，较上年末增长2.8%[14] 现金流量 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为8,944,804.73元[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15,634,749.44元，同比下降11.38%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-4,524,305.91元[15] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4,524,305.91元[15] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-4,524,305.91元[15] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为2,227人[9] - 前10名股东中,谢东持股比例为44.79%,为公司实际控制人[9] - 公司前10名无限售条件股东中,谢东持有4,907.73万股,占比44.79%[10] 财务数据明细 - 公司货币资金余额为20,270.20万元,较年初减少29.14%[12] - 公司交易性金融资产余额为6,294.00万元[12] - 公司应收账款余额为13,356.40万元,较年初增加4.93%[12] - 公司存货余额为7,391.15万元,较年初增加14.72%[12] - 公司在建工程余额为37,465.59万元,较年初增加264.13%[12] - 公司短期借款余额为2,200.00万元,较年初减少8.31%[12] - 公司合同负债余额为1,523.65万元,较年初增加11.06%[12] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为210,236,474.97元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为1,684,542.46元[19] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为117,863,220.22元[19] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为43,098,518.67元[19] - 2024年前三季度支付的各项税费为22,229,237.02元[19] - 2024年前三季度收到其他与投资活动有关的现金为955,812,340.61元[21] - 2024年前三季度支付其他与投资活动有关的现金为871,090,000.00元[21] - 2024年前三季度吸收投资收到的现金为10,000,000.00元[21] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为53,500,000.00元[21] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,565,000.00元[21]

业绩说明会信息 - 2024年第三季度业绩说明会于11月13日13:00 - 14:00举行[2][4] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][3][4] - 投资者可于11月6日至12日16:00前预征集提问[2][5] 其他信息 - 参加人员含董事长、总经理谢东等，可能调整[5] - 联系人张艳萍，电话0571 - 88409181，邮箱klec@klec.com.cn[6] - 2024年10月31日已披露2024年第三季度报告[2]

合同信息 - 2024年10月25日签订1.6929863249亿元含税采购合同[4] - 标的为储能电站项目设备代加工及部件采购[6] - 对方为湖南安诚新能源，公司持股51%[6] 合同影响 - 预计影响2024及2025年度业绩[3] - 可能因行业政策等因素延期等[11]

一、审议程序情况 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近日与中冶京诚工程技 术有限公司签订了阿拉善阿拉腾敖包 10 万千瓦/40 万千瓦时电网侧储能电站项 目磷酸铁锂电池设备采购合同，合同总金额为人民币 247,788,503.00 元（含税）。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-025 杭州柯林电气股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对上市公司当期业绩的影响：本次交易属于公司日常经营业务，合同总 价约占公司2023年度经审计营业收入的122.77%。若本次合同顺利履行，预计将 会对公司2024年度及2025年度经营业绩产生积极影响，公司将根据合同的相关规 定以及公司收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以经会计师事务所审 计的数据为准）； 合同履行中的重大风险及重大不确定性：合同双方均具有良好的履约能 力，但在合同履行期间，如遇不可抗力或其他因素将影响最终执行情况。公司将 持续跟进合同执行情况并及时行信息 ...

公司概况 - 公司注册地址位于浙江省杭州市，办公地址为浙江省杭州市[14] - 公司股票于2020年在上海证券交易所科创板上市，股票代码为688611[16] - 公司是一家立足于新型电力系统，聚焦电力物联网建设，专业从事电气设备智能感知与诊断预警装置的研发、生产和销售，并提供电力相关技术解决方案的高新技术企业[167] - 公司主要经营活动包括输变配电监测控制设备制造、电力电子元器件制造、新能源原动设备制造、光伏设备及元器件制造、软件开发等[167] 业务发展 - 公司主营业务包括智能电网、电力物联网等领域，为国家电网、南方电网等客户提供产品和服务[1,2] - 公司持续加大研发投入，在智能传感、边缘计算等新技术方面取得突破性进展[4] - 公司积极拓展海外市场，在东南亚等地区签订了多个重大合同[3] - 公司控股子公司柯能新能源在电化学储能领域取得快速发展，业务规模和盈利能力持续提升[3] - 公司已布局新型光伏钙钛矿光伏业务，拓展新型光伏及储能领域[27] - 公司将继续聚焦智能电网、电力物联网等核心业务，加大技术创新和市场开拓力度[4,77] 财务表现 - 公司2024年上半年实现营业收入2.43亿元，同比增长193.8%[138] - 公司2024年上半年净利润为3.18亿元，同比增长53.4%[139,140] - 公司2024年上半年研发费用为2.38亿元，占营业收入的9.8%[140] - 公司2024年上半年销售费用为1.40亿元，同比增长30.7%[139] - 公司2024年上半年管理费用为1.17亿元，同比增长28.4%[139] - 公司2024年6月30日资产总计为10.62亿元，较2023年12月31日增加17.2%[136] - 公司2024年6月30日归属于母公司所有者权益合计为8.57亿元，较2023年12月31日增加1.6%[136] 研发创新 - 公司专注于电力物联网智能化监测及控制技术研究，形成了较为成熟和完善的自主知识产权和核心技术体系[48] - 公司拥有自主知识产权237项，其中发明专利28项，实用新型专利77项，软件著作权132项[49] - 公司正在研发多项新产品和新技术,如输变配数字化平台、电容式电压互感器在线监测装置、虚拟电厂系统平台等[1,2,5,6,8,9,10,44] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为56.43%，研发人员薪酬合计1,601.31万元[45] - 公司研发人员中本科学历占63.92%，30岁以下占52.53%[46] - 公司承担了多个国家级科技项目，并获得了多项重要奖项[49] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为467,324,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为391,201,128.32元[102] - 公司募集资金投资项目为电力设备数字化智能化建设项目，计划投资总额为286,201,128.32元[104] - 截至报告期末,该项目累计投入募集资金总额为112,912,037.84元,投入进度为39.45%[104] - 公司决定调整募投项目内部投资结构，提高募集资金使用效率[111] - 公司使用最高余额不超过21,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理[109] 公司治理 - 公司控股股东、实际控制人谢东具有长期持有公司股份的意向,减持价格不低于首次公开发行价格,减持比例不超过25%[2] - 公司董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺在公司股票上市后三年内股价达到稳定股价预案规定的启动条件后,将严格遵守执行稳定股价预案以及公司董事会制定的具体实施方案[84] - 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺将依法履行就公司首次公开发行股票并在科创板上市所作出的所有公开承诺事项,并接受社会监督[92] - 公司实际控制人、持股5%以上股东及公司董事监事高管承诺将严格规范与公司之间的关联交易[94] 会计政策 - 公司确认与共同经营中利益份额相关的资产、负债、收入和费用[178] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[181] - 公司采用实际利率法对以摊余成本计量的金融资产和金融负债进行后续计量[181] - 公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备[1] - 公司存货采用成本与可变现净值孰低计量,计提存货跌价准备[192] - 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本[200]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募资4.67324亿元，净额3.9120112832亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用募资2.1483550851亿元，上半年用2341.384783万元[2] - 截至2024年6月30日，募资账户余额3321.720682万元[2] 项目资金支出 - 2024年上半年，电力设备项目支出1984.294865万元，研发中心支出357.089918万元[2] 现金管理 - 2024年3月20日，公司同意用不超2.1亿元闲置募资现金管理[6] - 截至2024年6月30日，1650万元闲置募资用于现金管理[7] 项目调整 - 2024年4月25日，公司调整电力设备项目内部投资结构[9] - 调整后电力设备项目拟投资2.862011亿元，较调整前减6799.37万元[9] 项目进度 - 电力设备项目投入进度39.45%，研发中心93.16%，补充营运资金100%[16] - 公司将募投项目预定可使用状态延期至2025年3月[16][17]

会议情况 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年8月28日召开，3名监事实到[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 审议通过2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告议案[4][5] - 审议通过调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量议案[6]