会议信息 - 2024年第二次临时股东会于12月19日在合肥高新区召开[2] - 出席会议股东和代理人39人，所持表决权占比66.7609%[2] - 公司董监高出席或列席会议[4] 议案表决 - 多项选举议案得票占比超99.8%[5][8] 决议效力 - 股东会决议经律所见证合法有效[11]

会议时间 - 2024年12月3日刊登会议通知，距股东会召开达15日[6] - 现场会议于2024年12月19日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东及代理人代表44,439,316股，占比66.7609%[9] 会议审议 - 审议董事会、监事会换届选举等议案[12] 表决情况 - 采用累积投票制逐项表决，议案均通过[13][15] - 对中小投资者表决单独计票[15] 会议合规 - 召集人资格、程序及出席人员、表决结果均合法有效[8][11][15]

公司治理 - 2024年12月19日召开2024年第二次临时股东会完成董事会、监事会换届选举[1] - 第二届董事会董事长为董宁，含6名非独立董事和3名独立董事[1] - 第二届监事会主席为徐秀云，含2名非职工代表监事和1名职工代表监事[3] 人员聘任 - 聘任董宁为总经理等多名高管[4][5] - 董事会同意聘任刘迟为证券事务代表[7] 人员变动 - 换届选举完成后，王翔不再担任公司独立董事[8] 股份持有 - 张茹间接持有公司股份407,255股[12] - 王雪间接持有公司股份234,051股[13] - 刘迟间接持有公司股份9363股[16] - 黄欣杨未持有公司股份[15] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话为0551 - 63638528等[9]

会议信息 - 公司第二届监事会第一次临时会议于2024年12月19日现场召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案表决 - 《关于豁免第二届监事会第一次临时会议通知期限的议案》3票赞成[3] - 《关于选举第二届监事会主席的议案》3票赞成[4]

资金使用额度 - 2024年7月29日同意最高8.5亿闲置募集资金现金管理、最高1亿闲置自有资金委托理财[1] - 2024年10月28日调至最高9.2亿闲置募集资金现金管理、最高1.8亿闲置自有资金委托理财，期限12个月[2] 资金管理账户 - 开立两个闲置募集资金现金管理产品专用结算账户，开户机构为中国银行合肥蜀山支行营业部[5] 资金管理措施 - 到期无购买计划及时注销专户，专户专用[5] - 按规定办理业务，分析跟踪投向和进展，控制风险[6] - 监事会、独立董事监督检查，及时披露信息[6] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响募投和主营，可提效增收[7]

会议信息 - 会议于2024年12月19日14点30分在合肥召开[10] - 召集人为董事会，主持人为董事长董宁[10] - 投票方式为现场和网络结合，网络投票于19日进行[10] 议案审议 - 会议需审议董事会、监事会换届等议案[4] 人员提名 - 提名董宁等6人为第二届非独立董事候选人[13] - 提名孙怡宁等3人为第二届独立董事候选人[16] - 提名徐秀云、郑珊珊为第二届非职工代表监事候选人[19] 任期情况 - 第二届董、监事会成员任期均为三年[13][16][19]

人事变动 - 公司2024年12月11日召开职代会选举朱良传为第二届监事会职工代表监事[1] - 第二届监事会任期自2024年第二次临时股东会审议通过起三年[1] 人员信息 - 朱良传1990年出生，本科，间接持股56,173股[5][6] - 朱良传有多家公司工作经历，现任职公司监事及主管[5]

公司未来规划 - 公司愿景是成为全球领先的传感器供应者，为更高精度、更高品质的产品提供技术支持 [2] - 公司坚持探索传感领域前沿技术，为国内外智能制造行业提供先进解决方案 [2] - 公司将持续关注机器人、无人机等先进科技领域，结合行业需求迭代升级产品 [2] 新型显示领域 - 公司针对新型显示领域全工艺段布局，针对新兴技术需求开展研发工作，储备大量新技术和新产品 [3] - 公司与众多新型显示终端和设备厂家广泛合作，建立良好技术形象 [3] - 截至2024年6月30日，公司拥有已授权专利119项，其中发明专利53项，尚有100多项发明专利在审，部分可应用于新型显示行业 [3] 半导体赛道 - 公司结合自身技术特点，针对半导体行业开发新产品，已逐步应用并迭代 [3] - 公司会持续投入半导体赛道，协同上下游解决卡脖子问题 [3] 募投资金使用情况 - 公司超募资金共计1566.33万元，已使用1550万元 [4] - 其中永久补流用于公司生产经营使用450万元，股份回购使用1100万元 [4]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 声明时间为2024年1月2日[7]

会议信息 - 公司第一届监事会第五次会议于2024年12月2日现场召开[2] - 会议通知及材料于2024年11月22日通讯送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席[2] 议案情况 - 会议投票通过监事会换届选举相关议案[3] - 提名徐秀云、郑珊珊为第二届非职工代表监事候选人[3] - 议案子议案需提交股东会以累积投票制审议[3]