会议时间 - 2024年4月19日刊登会议通知，距股东大会20日[6] - 现场会议于2024年5月22日14:00召开[7] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15至15:00[7] 参会情况 - 现场出席股东及代理人代表股份45,221,559股，占67.72%[9] - 网络投票股东代表股份234,445股，占0.35%[9] 议案审议 - 审议8项议案，含2023年度报告等[13] - 所有议案过半数通过，涉中小投资者议案单独计票[14] - 关联股东对议案7回避表决[14] 会议合规 - 召集人资格、召集及召开程序符合规定[8] - 出席人员、表决程序合规，结果合法有效[10][14]

业绩下滑及应对措施 - 2023年公司营收和净利润有所下滑,主要受全球经济增速下行、行业周期变化等多重因素影响,导致客户成本压力增大和需求增长放缓[1][2] - 公司采取多措并举应对,包括引进高端人才、加大研发投入、持续优化产品结构、扩充市场队伍、推动降本增效等[2] - 2024年一季度公司营收和净利润较去年同期有较大增长,分别为9.64%和213.95%[4] 宏观经济和行业趋势分析 - 全球经济增速下行和行业周期变化对公司业绩产生一定影响,主要体现在锂电池和光伏领域投资下滑[2] - 但消费电子复苏带来的高端视觉检测需求,以及光伏和储能行业的逐步复苏,将为公司带来新的发展机遇[2] - 机器取代人的趋势明显,也将增加公司核心业务的需求,未来发展趋势向好[2] 新厂区投资及研发布局 - 公司新租赁生产和办公厂房,以及新增产线设备投资,有助于扩充团队、提升产品性能,为公司长期发展奠定基础[2][3] - 公司研发主要集中在高速度、高灵敏的图像采集技术、3D图像融合技术、高光谱成像技术等领域,持续巩固公司在光学成像和图像处理方面的优势[3] - 公司多项核心技术如高精度时序控制、多线分时曝光等已全面应用于产品,形成了一定的市场竞争优势[3] 未来发展规划 - 在内部管理、团队建设、研发投入和市场开拓等方面进行重点建设[4] - 在PCB、新型显示、锂电、光伏等传统领域巩固和拓展,同时加大在半导体、生物医药、汽车制造、物流等新兴领域的开拓力度[4] - 持续推动核心技术优化和应用,不断丰富和完善产品线,开发图形化交互的机器视觉算法平台等[4] - 完善管理制度,优化体系流程,增强公司的竞争实力,促进公司高质量稳定健康发展[4]

业绩说明会信息 - 2024年5月13日15:30 - 16:30召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4] - 召开方式为网络文字互动[4] - 参加人员有董事长、总经理董宁等[5] - 投资者可通过网址或微信小程序参与[5] - 2024年5月10日16:30前可会前提问[2] - 联系人张茹，电话0551 - 63638528，邮箱zhengquan@i - tek.cn[7] - 会后可通过价值在线查看会议情况[8] 报告披露 - 2024年4月19日披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[3] 公告时间 - 公告发布于2024年5月6日[10]

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-022 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月月底，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购股份 1,129,534 股，占公司总股本 68,000,000 股的比例为 1.66%，回 购成交的最高价为 41.35 元/股、最低价为 27.71 元/股，支付的金额为 40,284,360.69 元（不含交易费用）。 上述回购进展符合相关法律法规及公司回购股份方案的规定。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6，由公司控股股东、实际控制人、董事长、 | | --- | --- | | | 总经理董宁先生提议 | | 回购方案实施期限 | 2024/2/4~202 ...

业绩数据 - 2023年度公司营业收入为23,557.54万元，较2022年下降10.31%[8][9][30] - 2023年净利润1575.14万元，较2022年下降77.65%[30] - 2023年基本每股收益0.27元/股，较2022年下降80.43%[30] - 2023年稀释每股收益0.27元/股，较2022年下降80.43%[30] - 2023年末流动资产合计15.20亿元，较2022年末增长281.43%[27] - 2023年末流动负债合计8541.36万元，较2022年末增长1.12%[27] - 2023年末非流动资产合计7120.63万元，较2022年末下降3.09%[27] - 2023年末非流动负债合计690.88万元，较2022年末下降84.22%[27] - 2023年末负债合计9232.24万元，较2022年末下降28.01%[27] - 2023年末所有者权益合计14.99亿元，较2022年末增长336.06%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -4608.29万元，2022年为 -1380.95万元[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -9.31亿元，2022年为 -4119.90万元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为10.95亿元，2022年为260.49万元[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 将收入确认和存货减值确定为关键审计事项[8][9][12] 公司基本信息 - 公司于2021年12月21日完成股份改制变更设立，注册资本为5100.00万元[37] - 公司首次公开发行1700.00万股，增加注册资本1700.00万元，变更后注册资本为6800.00万元[37] 财务标准 - 重要的单项计提坏账准备等应收款项相关标准为150.00万元人民币[48] - 账龄超过1年且金额重要的预付款项等多项标准为150.00万元人民币[49] - 重要的在建工程标准为500.00万元人民币[49] - 收到和支付的重要的投资活动有关的现金标准均为1000.00万元人民币[49] 金融资产与负债 - 金融资产分为三类，金融负债分为三类[60][62][63] - 衍生金融工具以签订当日公允价值初始计量并后续计量[68] - 公司对以摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[70] 应收账款计提比例 - 1年以内应收账款和其他应收款计提比例均为5%[80] - 1至2年应收账款和其他应收款计提比例均为10%[80] - 2至3年应收账款和其他应收款计提比例均为50%[80] - 3年以上应收账款和其他应收款计提比例均为100%[80] 存货相关 - 2023年12月31日公司存货账面余额为17,217.53万元，存货跌价准备余额为1,670.57万元[12] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价[104] - 库龄1年内借用产品按账面余额100%确定可变现净值，1年以上按账面余额0%确定[108] 资产核算 - 当直接或间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响[123] - 机器设备折旧年限10年，年折旧率10.00%；运输设备折旧年限4 - 5年，年折旧率20.00 - 25.00%；电子设备及其他折旧年限3 - 5年，年折旧率20.00 - 33.33%[138] - 软件预计使用寿命5年，土地使用权预计使用寿命50年[147] 收入确认 - 公司在客户取得产品控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[187] - 附有销售退回条款的销售，确认收入、预计负债和应收退货成本[190] - 内销产品取得客户签收单后确认销售收入[198] - FOB、CIF贸易方式外销产品报关完成取得报关单时确认销售收入[198] - DDU贸易方式外销产品交付到指定地点取得客户签收单后确认销售收入[198] 政府补助 - 政府补助需同时满足能满足所附条件和能收到才能确认[199] - 政府补助为货币性资产按收到或应收金额计量，为非货币性资产按公允价值计量，公允价值不可靠按1元计量[200]

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-019 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 3 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024 年第一季度公司计提减值损 失 2,379,204.23 元，具体情况如下： 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,227,188.02 | 含应收账款、应收票据、其他应收款的减值 | | 资产减值损失 | 1,152,016.21 | 存货跌价准备 | | 合计 | 2,379,204.23 | | 二、计提资产减值准备的具体说明 （ ...

2023年薪酬情况 - 公司董监高税前报酬合计756.47万元[1][2] - 董事长董宁税前报酬83.61万元[1] - 独立董事税前报酬均为8万元[1] 2024年薪酬方案 - 独立董事津贴8万元/年，按季度发放[3] - 非独立董事、监事按岗位等定薪酬[3] - 高管薪酬由工资和奖金等构成[3] 其他 - 薪酬方案需经股东大会审议通过[4]

业绩总结 - 2023年公司营收23,557.54万元，同比降10.31%[8][34][35][57] - 2023年净利润1,575.14万元，同比降77.65%[8][34][57] - 2023年扣非净利润876.73万元，同比降85.03%[8][34][57] - 2023年基本每股收益0.27元/股，同比降80.43%[35] - 2023年加权平均净资产收益率1.91%，较上年减少21.06个百分点[35] - 2023年主营业务毛利率为39.61%，较上年同期下降6.97个百分点[35] 用户数据 - 公司前五大客户销售收入合计占比超过45%，主要客户集中度较高[14] 未来展望 - 公司面临技术、经营、财务、行业、宏观环境等多方面风险[10][11][13][14][15][16][18][19][20][21][23][24][25][27] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入占营业收入的比例为12.59%，较上年增加4.08个百分点[35] - 本年度费用化研发投入变化幅度32.69%，研发投入总额占比从8.51%增至12.59%[48] - 截至2023年12月31日，公司拥有知识产权152项，其中专利85项[39] - 截至2023年12月31日，已申请并获受理知识产权294项，其中专利205项[39] - 本年新增发明专利申请数62个、获得数21个等多项知识产权成果[49] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 财务数据 - 报告期末，存货账面价值为155,469,582.52元，占总资产的比例为9.77%[19] - 报告期末，应收账款账面价值为135,578,442.32元，占总资产的比例为8.52%[20] - 公司2018 - 2023年度所得税适用15%的优惠税率[25] 公司人员与产品 - 截至2023年12月31日，公司拥有160余个型号的机器视觉核心部件产品[41] - 截至2023年12月31日，本科及以上学历人员241人，占总人数74.84%；研发人员84人，占总人数26.09%[42] 募集资金情况 - 公司首次公开发行1,700.00万股，实际募集资金净额113,511.12万元[52] - 截至2023年12月31日，募投项目相关资金使用及余额情况[53] - 2023年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[54][55] 合规情况 - 2023年度公司未发生重大违规等需保荐机构公开发表声明的情况[3][5][6][33] - 截至2023年12月31日，控股股东等所持股份无质押、冻结及减持情形[56]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124,661.00万元，净额113,511.12万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金净额余额8,989.05万元，账户余额9,183.47万元[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目金额20,004.00万元[3] - 截至2023年12月31日，募投项目先期投入及置换金额2,195.52万元[4] - 截至2023年12月31日，超募资金使用金额450.00万元，12个月内未超超募资金总额30%[4][15] - 截至2023年12月31日，进行现金管理的闲置募集资金82,184.94万元[4][14][15] 项目投入情况 - 埃科光电总部基地工业影像核心部件项目承诺投资76,379.29万元，本年度投入2,199.52万元，累计投入2,199.52万元，投入进度2.88%，预计2025年7月达到预定可使用状态[31] - 机器视觉研发中心项目承诺投资15,565.50万元，本年度和累计投入均为0，预计2025年7月达到预定可使用状态[31] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，本年度和累计投入均为20,000.00万元，投入进度100%[31] 审议决策情况 - 2023年8月28日审议通过使用募集资金置换自筹资金2,568.53万元，截至12月31日已完成置换[10][11] - 2023年8月7日审议通过使用不超110,000万元闲置募集资金进行现金管理[13] - 2023年8月28日和9月18日审议通过使用450.00万元超募资金永久补充流动资金[14] 审核评价情况 - 容诚会计师事务所认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映募集资金实际存放与使用情况[22][23] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合相关规定，不存在违规情形[24]

2023年情况 - 召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 独立董事出席专门委员会会议3次，含2次审计会、1次薪酬考核会[4] - 披露2023年半年度和第三季度报告[8] - 聘请容诚会计师事务所，独立董事审核同意[10] - 未聘任或解聘财务负责人，董高人员无变动[10] - 薪酬议案获薪酬考核委和董事会通过[10] - 无制定或变更股权激励计划情形[11] - 独立董事对募集资金事项发表同意意见[11] 2024年展望 - 适时开展独立董事专门会议工作[5] - 独立董事按规定履职维护权益[13]