公司架构调整 - 拟取消监事会，董事会成员人数由9名调整为6名[1] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核委员会，提案提交董事会审议[45] 股份与注册资本 - 2024年公司股份总数由12003.4708万股变为12004.5559万股，注册资本相应变更[3][4] - 完成相关工作后，股份数增至168366223股，注册资本变更为168366223元[4] - 已发行股份总数为16836.6223万股，均为普通股[10] 制度修订 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度拟修订或制定[6][7] 股东与股权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时，可书面请求监事会或审计委员会起诉[15] 股东会与董事会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19][20] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[41] 交易与担保决策 - 公司1年内购买、出售重大资产，涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[17][18][27] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经董事会审议后提交股东大会审批[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[49] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时可不进行利润分配[50]

会议信息 - 2025年9月8日15:00 - 17:00参加半年度科创板芯片设计行业业绩说明会[2][5][9] - 2025年9月1日至9月5日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 会议通过上证路演中心网络互动，地点在上海证券交易所上证路演中心[2][3][5][9] 参会人员 - 副董事长、总经理赵国光和董事会秘书、财务总监李广平参加[6] 其他 - 公司2025年8月27日发布《2025年半年度报告》[2] - 投资者可通过上证路演中心参与、查看会议[6][7] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 6877 1788*6666，邮箱ir@bestechnic.com[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年9月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9月16日9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2025年8月27日披露[7] - A股股权登记日为2025年9月10日[15] - 登记时间为2025年9月15日（上午10:00 - 12:00，下午13:30 - 17:00）[19] - 登记截止时间为2025年9月15日下午17:30[18] 议案情况 - 特别决议议案为1、2号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5号议案[11]

会议情况 - 第二届监事会第十九次会议于2025年8月26日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案表决均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][6][8][10][11] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期，211名激励对象归属64.4618万股限制性股票[7]

会议审议 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月26日召开，9名董事全出席[2] - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案，全票赞成[3][5][7][11][13][15][17][20][22][24][26] - 《关于变更公司注册资本》等议案待股东大会审议[14][16][19][21][23][25] 股权相关 - 11名激励对象致6.2461万股限制性股票作废[6] - 211名激励对象可归属64.4618万股限制性股票[10]

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约19.38亿元 同比增长26.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约3.05亿元 同比增长106.45% [1] - 基本每股收益1.815元 同比增长106.44% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为483亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场增长 相关上市公司股价普遍上涨 [1]

股权激励计划 - 激励对象不超过112人 标的股票来源为二级市场回购或定向发行的A股普通股 [1] - 拟授予限制性股票数量不超过23.08万股 约占公司股本总额1.68亿股的0.14% [1] - 首次授予价格为每股150元 有效期限最长不超过72个月 [1] 公司基本情况 - 当前收盘价为286.9元 公司市值为483亿元 [2] - 2024年1-12月营业收入全部来自集成电路业务 占比达100.0% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [2] - 行业上市公司普遍实现股价上涨 市场表现积极 [2]

激励对象与归属 - 211名激励对象符合规定，主体资格合法有效[1] - 监事会同意211名激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为64.4618万股[2]

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-043 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 326.0684 万股（调整后，下同）， 约占目前公司股本总额 16,836.6223 万股的 1.94%。其中首次授予 292.2770 万股， 约占目前公司股本总额的 1.74%；预留 33.7914 万股，约占目前公司股本总额的 0.20%。 （3）授予价格：44.91 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股44.91元的价格购买公司从二级市场回购的公司A 股普通股股票 或/和公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予 236 人，包括公司 ...

激励计划概况 - 2025年拟授予限制性股票不超23.0800万股，占公司股本总额0.14%[4][9] - 激励对象不超112人，占公司员工总数15.51%[13] - 激励计划有效期最长不超72个月[18] 授予与价格 - 首次授予限制性股票分四个归属期，每期归属比例25%[23] - 首次授予部分限制性股票授予价格为每股150元[27] - 授予价格依据公告前不同交易日均价确定[28] 考核与归属条件 - 2025 - 2028年以2022 - 2024年三年营业收入均值为基数考核[39] - 各年有目标值和触发值，对应不同归属比例[39][40] - 激励对象考核结果对应不同个人层面归属比例[41] 调整与预测 - 资本公积转增股本等情况调整限制性股票授予/归属数量和价格[46][50] - 2025年8月26日对23.0800万股第二类限制性股票预测算[57] - 假设2025年10月初授予，需摊销总费用3390.80万元[59] 程序与规定 - 激励计划经董事会审议通过后公示激励对象，公示期不少于10天[14] - 公司需在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票并完成公告[19] - 股权激励计划需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[62]