募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，每股发行价162.07元，募集资金总额48.621亿元[2] - 扣除费用后，募集资金净额为47.5878115022亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金余额为1.1484538616亿元[4] - 2025年半年度专户利息收入为108.657249万元，专户理财收益为688.977651万元[3] - 2025年半年度理财产品到期赎回14.55亿元，回购证券专户转至募集资金495.88元[3] - 2025年半年度购买理财产品12.8亿元[3] - 2025年半年度用超募资金永久补充流动资金2.6160372538亿元[4] - 2025年半年度募投项目本年支出3.7634764399亿元，手续费支出8118.38元[4] 资金使用情况 - 2021年公司使用1.0817878058亿元募集资金置换自筹资金[14] - 2021 - 2024年公司多次用超募资金永久补充流动资金，累计24.076亿元[18][19][20] - 2024年公司用4.3亿元超募资金增加“发展与科技储备项目”投资[21][22] - 截至2025年6月30日，公司将募投项目节余资金377.63万元用于永久补充流动资金[23] - 公司三次使用超募资金永久补充流动资金，累计240760万元[36] - 截至2025年6月30日，公司累计使用超募资金增加募投项目投资额43000万元[39] 项目投入进度 - 智能蓝牙音频芯片升级项目投入进度为103.19%，预定可使用状态时间延期至2023年9月[34][35] - 智能WiFi音频芯片研发及产业化项目投入进度为103.09%，预定可使用状态时间延期至2023年9月[34][35] - Type - C音频芯片升级项目投入进度为100%，已终止并追加资金至智能蓝牙音频芯片升级项目[34][35] - 研发中心建设项目投入进度为102.28%，预定可使用状态时间为2023年4月[34] - 发展与科技储备项目投入进度为79.50%[34] - 永久补充流动资金投入进度为107.98%[34] 其他资金管理 - 2025年公司同意使用不超过8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[16][35] - 截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为3亿元[12][36] - 截至2025年6月30日，公司购买理财产品合计3亿元，含不同收益率结构性存款[17] - 募集资金总额475,878.12万元，本年度投入63,795.09万元，累计投入465,602.64万元[34] - 变更用途的募集资金总额为49,504.04万元，占比10.40%[34]

公司架构调整 - 拟取消监事会，董事会成员人数由9名调整为6名[1] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核委员会，提案提交董事会审议[45] 股份与注册资本 - 2024年公司股份总数由12003.4708万股变为12004.5559万股，注册资本相应变更[3][4] - 完成相关工作后，股份数增至168366223股，注册资本变更为168366223元[4] - 已发行股份总数为16836.6223万股，均为普通股[10] 制度修订 - 《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度拟修订或制定[6][7] 股东与股权 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时，可书面请求监事会或审计委员会起诉[15] 股东会与董事会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19][20] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[41] 交易与担保决策 - 公司1年内购买、出售重大资产，涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会特别决议通过[17][18][27] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形需经董事会审议后提交股东大会审批[19] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[49] - 当公司最近一年审计报告为非无保留意见等情况时可不进行利润分配[50]

会议信息 - 2025年9月8日15:00 - 17:00参加半年度科创板芯片设计行业业绩说明会[2][5][9] - 2025年9月1日至9月5日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 会议通过上证路演中心网络互动，地点在上海证券交易所上证路演中心[2][3][5][9] 参会人员 - 副董事长、总经理赵国光和董事会秘书、财务总监李广平参加[6] 其他 - 公司2025年8月27日发布《2025年半年度报告》[2] - 投资者可通过上证路演中心参与、查看会议[6][7] - 联系人是董事会办公室，电话021 - 6877 1788*6666，邮箱ir@bestechnic.com[7]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年9月16日14点[3] - 网络投票起止时间为2025年9月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9月16日9:15 - 15:00[6] 其他时间 - 提交股东大会审议的议案于2025年8月27日披露[7] - A股股权登记日为2025年9月10日[15] - 登记时间为2025年9月15日（上午10:00 - 12:00，下午13:30 - 17:00）[19] - 登记截止时间为2025年9月15日下午17:30[18] 议案情况 - 特别决议议案为1、2号议案[11] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5号议案[11]

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-040 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《2025 年半年度报告》及摘要。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次 会议通知于 2025 年 8 月 15 日送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方 式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄 律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄 科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-039 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九 次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通 知及相关材料已于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主 持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及 ...

财务业绩 - 2025年上半年营业收入约19.38亿元 同比增长26.58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约3.05亿元 同比增长106.45% [1] - 基本每股收益1.815元 同比增长106.44% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为483亿元 [1] 行业动态 - 宠物产业市场规模达3000亿元 行业呈现爆发态势 [1] - 宠物智能手机等创新产品推动市场增长 相关上市公司股价普遍上涨 [1]

股权激励计划 - 激励对象不超过112人 标的股票来源为二级市场回购或定向发行的A股普通股 [1] - 拟授予限制性股票数量不超过23.08万股 约占公司股本总额1.68亿股的0.14% [1] - 首次授予价格为每股150元 有效期限最长不超过72个月 [1] 公司基本情况 - 当前收盘价为286.9元 公司市值为483亿元 [2] - 2024年1-12月营业收入全部来自集成电路业务 占比达100.0% [1] 行业背景 - 宠物产业市场规模达3000亿元 呈现爆发式增长态势 [2] - 行业上市公司普遍实现股价上涨 市场表现积极 [2]

恒玄科技（上海）股份有限公司 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《恒玄科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予部分第二个 归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次拟归属的 211 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《2023 年限制性股票激励 计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励 对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 监事会同意本次符合条件的 211 名激励对象 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-043 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：授予的限制性股票总量为 326.0684 万股（调整后，下同）， 约占目前公司股本总额 16,836.6223 万股的 1.94%。其中首次授予 292.2770 万股， 约占目前公司股本总额的 1.74%；预留 33.7914 万股，约占目前公司股本总额的 0.20%。 （3）授予价格：44.91 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后，激 励对象可以每股44.91元的价格购买公司从二级市场回购的公司A 股普通股股票 或/和公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票。 （4）激励人数：首次授予 236 人，包括公司 ...