江苏康众数字医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行 使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规范性文件及 《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本细则。 事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 第七条 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受 提名，确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行 职责。独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任独立董事的的其他条件作出 公开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布 上述内容。 第八条 股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被上 海证券交易所提出异议的情况进行说明。对上海证券交易所持有异议的被提名人， 可作为 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强公司财务信息审核及披露、监督内外 部审计和内部控制，确保董事会对经理层的有效监督，完善江苏康众数字医疗科 技股份有限公司（下称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏康众 数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本实 施细则。 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财务会计 专业人士担任，主任委员负责主持委员会的工作。主任委员在独立董事委员内选 举，由 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或者"本公司"）的关联交易行为，促进公司规范运作和健 康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏康众数字 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）。董事会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 公司及其子公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第五条 公司关联交易的披露 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件的要求，以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配政策和弥补亏损方案； （十三）管理公司信息披露事项； 1 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保；公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保。 第三条 本办法所称子公司是指合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当尽可能采取反担保等必要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司董事会或股东大会批准。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第四条 投资者关系管理工作应当遵循公平、公正、公开原则，真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，避免在投资者关系活动中做出发布或者泄露 未公开重大信息、过度宣传误导投资者决策、对公司股票价格公开做出预期或承 诺等违反信息披露规则或者涉嫌操纵股票价格的行为。 第二章 投资者关系管理的组织与实施 第五条 公司董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作，公司控股股 东、实际控制人以及董事、监事和高级管理人员应当为董事会秘书履行投资者关 系管理工作职责提供便利条件。 第六条 公司证券事务部是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书 领导，负责公司投资者关系管理的具体工作： 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之 间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司完善治理，提高公司质量， 切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司投 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 经对公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行 审阅，公司独立董事认为该报告内容真实、客观地反映了 2023 年半年度公司募 集资金存放与使用的实际情况。公司严格按照相关法律法规、《公司章程》《募集 资金管理制度》等的有关规定和要求存放和使用募集资金,不存在变相改变募集 资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用的违规情形。因此， 我们一致同意该议案。 二、关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的独立意 见 经仔细审阅公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计相关事 项，我们认为，本次新增关联方及增加日常关联交易额度预计的事项属于日常经 营业务所必须，该交易具有真实背景；同时，交易定价遵循公开、公平、公正的 原则，交易双方按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司经营业 务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不影响公司的独立性。基于上述，我们 同意公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项。 独立董事：王强、王 ...

第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会全体董事过半数审议通过、选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。主任委员在委员内选举，并由董事会全体董事的过半数审议通过、选举产 生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 规定补足委员人数。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏康众数字医疗科技股份有限公司（下称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展战略，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏康众数字医疗科技股份有限公司（下称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、 规范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 主任委员负责主持委员会的工作。主任委员在委员内选举，由董事会全体董事的 过半数审议通过、选举产生。 1 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用江苏康众数 字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司监管指引第8号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《江苏康众数字医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用：是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易所产生的对公司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：是指公司为关联方垫付的工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出；代关联方偿还债务而支付的资金；有偿或无偿、直接或间 接拆借给关联方的资金；为关联方承担担保责任而形成的债权；其他在没有商品 和劳务对价情况下提供给关联方使用的资金。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有 ...