江苏康众数字医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏康众数字医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏康众数字医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上 海证券交易所业务规则和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法利 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根 据有关法律、法规及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的原 则，控制投资风险、注重投资效益。 第五条 本制度所指的投资事项包括： （一）购买、出售、置换股权、实物资产或其他资产（购买或者出售资产不 包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或商品等与日常经营相关的交易行 为。）； 第三条 重大投资项目的发起人应当负责对该项目的可行性、投资风险、投资 回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项 目出现异常情况，应及时向公司总经理办公会或董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）重大融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 现金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的现金管理，提高资金运作效率，防范现金管理决策和执行过程中的风险，维护 股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司进行现金管理须 报经公司审批，未经审批不得进行任何现金管理活动；公司财务部按审批后的结 果统一操作执行。 第三条 本制度所称现金管理是指在符合国家政策及科创板相关业务规则要 求的情况下，公司及控股子公司在控制投资风险并履行必要投资决策程序、不影 响公司正常经营的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，对 闲置资金通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买的理财、信托及其 他理财工具进行运作和管理，在确保安全性 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高 级管理人员的选举程序，优化管理层与董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，遴选、审核公司董事、高级管理人员人选及其任 职资格。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事会全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-034 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度医疗器械及设备行业 集体业绩说明会的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议召开方式：视频和网络文字互动 视频和线上文字互动平台：上海证券交易所"上证路演中心 （二）会议召开方式：视频和网络文字互动 会议线上交流时间：2023 年 9 月 5 日（星期二） 下午 13:00-15:00 （http://roadshow.sseinfo.com/）" 投资者可于 2023 年 9 月 4 日(星期一)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在网络文字互动环节对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 公司法人治理结构，明确总经理的职责、规范总经理行使职权，促进公司稳定健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规和规范性文件及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 《公司法》《公司章程》或相关法规规定的不得 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康众数字医疗科技股份 有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对康众医疗新增关联方 及增加 2023 年度日常关联交易额度预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十 二次会议分别审议通过了《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预 计的议案》。其中，关联董事叶晓明回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该 议案。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。 事前认可意见：公司新增关联方及增加 2 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-032 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （二）依其所认购的股份和入股方式缴 | | --- | --- | | （二）依其所认购的股份和入股方式 | 纳股金； | | 缴纳股金； | （三）除法律、行政法规规定的情形外， | | （三）除法律、行政法规规定的情形 | 不得退股； | | 外，不得退股； | （四）不得滥用股东权利损害公司或者 | | （四）不得滥用股东权利损害公司或 | 其他股东的利益；不得滥用公司法人独 | | 者其他股东的利益；不得滥用公司法 | 立地位和股东有限责任损害公司债权 | | 人独立地位和股东有限责任损害公 | 人的利益； | | 司债权人的利益； | （五）法律、行政法规及公司章程规定 | | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | 应当承担的其他义务。 | | 其他股东造成损失的，应当依法承担 | 公司股东滥用股东权利给公司或者其 | | 赔偿责任； | 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 | | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | 责任；公 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-030 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，与会监事同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内 ...