会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，独立董事王强全出席[3] - 2023年股东大会召开3次，王强全出席[3] - 2023年薪酬与考核委员会、提名委员会各开会1次、2次，王强出席[4] 合规事项 - 2023年关联交易合规，无损害公司及股东利益情形[6][7] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[7] 决策事项 - 2023年聘任立信会计师事务所为审计机构，程序合法[7] - 2023年终止2022年限制性股票激励计划，程序合规[9] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护权益[10]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-021 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"康众医疗"） 于 2024 年 4 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八 次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表 决通过该议案。 全体独立董事认为：针对公司 2024 年度日常关联交易额度预计的事项，我 们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易，具有合理性与必要性，相关 交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正 的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-017 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第十八次会议于2024年4月19日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次 会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实 际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《2023 年年度报告》及其摘 ...

独立董事任职资格 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 持有股份等情况影响独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责等无任职资格[4] - 兼任公司不超三家且连续任职不超六年[4][5] - 参加培训获相关证明材料[5] 其他规定 - 不符合任职资格需辞去职务[5]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-026 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司 章程》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 19 日召开职工代表大会审议通过《关 于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举凌骏先生（简历详见附 件）为公司第三届董事会职工代表董事。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告 2024 年 4 月 20 日 凌骏，男，1981 年出生，中国国籍，电机及电脑工程博士学历；历任 The MathWorks 公司应用支持工程师职位、The MathWorks 公司 SPC-HDL 软件工程 师职位；2015 年 6 月至今，先后任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发 总监，拟任康众医疗第三届职工代表董事。 公司第三届董事会由九名董事组成，其中五名第三届董事会非独立董事候 选人（不 ...

业绩总结 - 公司追溯调整2022年1月1日合并财务报表相关项目，递延所得税资产影响390,160.56元，负债367,725.37元，未分配利润22,435.19元[5] - 2023年合并报表租赁资产和负债产生递延所得税资产1,239,003.60元，负债1,167,514.32元[5] - 2022年合并报表租赁资产和负债产生递延所得税资产906,505.91元，负债888,763.09元[5] - 2023年母公司报表租赁资产和负债产生递延所得税资产298,059.63元，负债289,489.17元[5] - 2022年母公司报表租赁资产和负债产生递延所得税资产582,319.07元，负债578,978.33元[5] - 2023年合并报表租赁资产和负债产生所得税费用 - 65,349.74元，未分配利润81,476.70元[5] - 2022年合并报表租赁资产和负债产生所得税费用6,308.23元，未分配利润16,126.96元[5] - 2023年母公司报表租赁资产和负债产生所得税费用 - 5,229.72元，未分配利润8,570.46元[5] - 2022年母公司报表租赁资产和负债产生所得税费用 - 3,340.74元，未分配利润3,340.74元[5]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象范围 本激励计划首次授予的激励对象不超过 17 人，占公司（含子公司）员工总 人数（截至 2023 年 12 月 31 日公司（含子公司）员工总人数为 252 人）的 6.75%， 包括公司董事、高级管理人员以及公司（含子公司）其他核心员工，不包括公司 独立董事和监事。预留授予的激励对象参照首次授予的激励对象的标准执行。 注：1、限制性股票授予前，激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，由公司 做出调整，将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留。 2、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异的，系四舍五入所致。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 20 日 序 号 姓名 职务 国籍 获授数量 （万股） 占授予总 量的比例 占股本总 额的比例 1 张萍 董事、财务总监 中国 2.00 2.56% 0.02% 2 尹晟 董事会秘书 中国 7.00 8.97% 0.08% 3 Yichin Liu（刘逸秦） 销售骨干 美国 7.00 8.97% ...

公司治理 - 2023 年董事会召开 5 次会议，独立董事蒋新华全出席[3] - 2023 年召开 3 次股东大会，蒋新华全出席[3] 投资并购 - 2023 年战略会审议通过 1200 万英镑购 ISDI30%股权议案[5] 报告披露 - 2023 年按时披露多份报告[7] 人事财务 - 2023 年聘任立信为审计机构[8] - 终止 2022 年限制性股票激励计划[10] 未来展望 - 2024 年独立董事将促公司稳健经营[12]

公司代码：688607 公司简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-022 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司开展远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19 日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议 通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持 股的境内外全资、控股子公司，下同）自第二届董事会第十八次会议审议通过 之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇 开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使 用，现将相关情况公告如下： 一、开展远期结售汇业务概述 公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采 用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影 响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平， 从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务 ...