证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-031 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常 关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月24 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议分别审议通 过了《关于公司新增关联方及增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》。 其中，关联董事叶晓明回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意 见。 事前认可意见：公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事 项符合公司正常业务发展需要，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计 范围内签署，关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响： ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-033 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计事项符合公司正常 业务发展需要，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署，关联 交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格采用公允定价原则由 双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们 同意将本议案提交董事会审议。 独立董事：王美琪、王强、蒋新华 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》等公司内控制度的有关规定，我们作为江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、审慎、客观的立场， 经审慎分析，现对拟提交公司第二届董事会第十二次会议审议的相关事项发表如 下事前认可意： 一、关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的事前认 可意见 独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的 事前认可意见 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议于2023年8月24日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会 议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出 席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-029 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审议，与会董事认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 经审议，本次新增关联方及增加2023年度 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的议事方式和决策程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》等有关法律、法规和规范性文件的要求，以及《江苏康众数字医疗科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机构，向股东大会负责，对公司财务以及公司 董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及 股东的合法权益。 1 第二章 定期会议及临时会议 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 第四条 监事会定期会议应当每 6 个月至少召开 1 次。 第五条 监事可以提议召开临时监事会会议。 第三章 会议程序 第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或 者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持。 第七条 召开监事会定期会议和临时会议，应当分别提前 10 日和 2 日将书 面会议通知，通过专人送出、邮递、传真、电子邮件 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二三年 八月 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本规则。 第二条 公司召集、召开股东大会时适用本规则。 第二章 股东大会的职权 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、股东大 会的有关工作人员、列席股东大会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 大会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大会的正常 召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东大会依法履行职权。 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使以下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务， 避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江苏康众数字医疗科技股份有限公司信息披露 管理制度》的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、分公司、控股（包括全资，下同）子公 司以及本公司能够实施重大影响的参股公司。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为促进江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提 高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏康众数字医疗科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"系指本公司持有其 50%以上的股份，或者 虽然持有其股份比例不足 50%、但能够实际控制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业资产。 第二章 人事管理 第 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-028 持股 5%以上股东减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"康众医疗"）股东畅城有限公司即 Matrix Future Limited（以下简称 "畅城"）持有康众医疗股份 8,239,476 股，占公司总股本的 9.35%；霍尔果斯 君联承宇创业投资有限公司（以下简称"君联承宇"）持有康众医疗股份 3,213,645 股，占公司总股本的 3.65%。畅城与君联承宇是一致行动人，所持股 份均为公司 IPO 前取得股份，该部分股份于 2022 年 2 月 7 日起限售期届满并上 市流通。 减持计划的进展情况 2023 年 4 月 18 日，公司披露了《康众医疗持股 5%以上股东减持股份计划公 告》（2023-007），畅城、君联承宇拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持不 超过 5,287,700 股（若计划 ...