证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-014 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 截至 2024 年 3 月末，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 300,000 股， 占公司总股本 0.34%，购买的最高价为 14.49 元/股、最低价为 13.33 元/股，支付的 金额约为人民币 416.43 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 | 回购方案首次披露日 | | | | | | 2024/2/28，由公司实际控制人、董事长、总经理 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | JIANQIANG LIU | | | | 先生提议 | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 28 | | 日~2024 | | 年 | 8 月 | 27 日 | | 预计回购金额 | 800.00 万元~1,200.00 | | | | | 万元 | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | 累计已回购股数 | 万股 30.00 | | | ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-013 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于注销超募资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日完成公司 首次公开发行股票超募资金专项账户的注销工作，现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《江苏康众 数字医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"管理制度"），对 募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方 面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。 根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户管理。2021 年 1 月， 公司 ...

注销超募资金专项账户的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为江苏康众数字医 疗科技股份有限公司（以下简称"公司"、"康众医疗"）首次公开发行股票并上市的保 荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等有关规定，对公司注销超募资金专项账户事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662 号）同意注册，公司向社会公开发行人 民币普通股 22,032,257 股，每股发行价为人民币 23.21 元，合计募集资金人民币 511,368,684.97 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 64,026,198.84 元后，募集资金净 额为 447,342,486.13 元。上述募集资金已全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合 伙）验证并出具了"信会师报字〔2021〕第 ZA10069 号"验资报告。 二、募集资金管理情况 ...

二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 基于公司长远战略规划、推动经营业务平稳快速发展、在日趋激烈的市场竞 争格局中保持核心竞争力，公司本次拟使用自有资金 5,000 万元人民币对外投资 设立全资子公司康思智能（浙江）创新有限公司（暂定名，以下简称"康思智能"）， 康思智能拟选址"温州龙湾区中国眼谷科创区"，致力于为海内外广大合作伙伴 提供集研发、生产制造、销售服务于一体的定制化智能影像技术解决方案，康思 智能的设立及运营将进一步夯实公司主营业务、丰富公司产品类别、促进公司创 新技术集成与发展、提升公司市场竞争力。 新设立的全资子公司康思智能拟主要从事智能影像技术解决方案的概念设 计、样机开发、生产和销售业务。数字化 X 射线平板探测器行业具有较高的技 术门槛，公司自成立至今始终坚持深耕数字化 X 射线平板探测器行业，当前也 是少数掌握 X 射线影像系统底层深度技术架构并全面掌握平板探测器、球管、 高压发生器等关键部件核心技术的从业企业之一，具备影像链整体服务能力。本 次设立全资子公司康思智能，公司能够依托行业广泛认可 ...

回购股份情况 - 2024年3月8日首次回购100,000股，占总股本0.11%[2][5] - 首次回购最高价13.64元/股，最低价13.33元/股[2][5] - 首次回购支付资金1,352,331.03元（不含交易费）[2][5] 回购方案要点 - 2024年2月27日董事会和监事会通过回购方案[3] - 用自有和超募资金回购A股用于员工持股或激励[3] - 回购资金800 - 1200万元，价格不超21.55元/股[3] - 回购期限自通过方案日起不超6个月[3]

回购计划 - 拟回购A股用于员工持股计划或股权激励，期限6个月[2][12] - 回购价格不超21.55元/股，不高于前30交易日均价150%[3][17] - 资金总额800 - 1200万元，来源为自有和超募资金[3][20] - 拟回购股份37.12 - 55.68万股，占总股本0.42% - 0.63%[18] - 2024年2月23日提议，27日董事会和监事会审议通过[7][8] 风险提示 - 存在股价超上限、方案变更或终止等风险[6] - 未在规定期限使用，可能启动注销程序[6] - 遇监管新规，实施过程可能调整条款[6] 股权情况 - 截至公告披露日，董监高、实控人未来3 - 6个月无减持计划[5] - 部分持股5%以上股东未来3 - 6个月可能减持[5] - 董监高、实控人决议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[24] - 提议人提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[26][27][28] 财务数据 - 截至2023年9月30日，总资产93,143.16万元[22] - 归属于上市公司股东净资产84,789.95万元[22] - 流动资产79,087.89万元，回购资金上限占比1.52%[22] 其他事项 - 若除权除息，将调整回购数量和价格[16][19] - 董事会授权管理层办理，有效期至事项完毕[31][32] - 已开立回购专用证券账户，账号B886403386[36] - 将根据进展及时履行信息披露义务[37]

股权结构 - JIANQIANG LIU持股12810000股，比例14.54%[1] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股8965203股，比例10.17%[1] - 暢城有限公司持股7825080股，比例8.88%[1] 其他新策略 - 公司2024年2月27日通过回购股份方案[1]

募资情况 - 公司首次公开发行22,032,257股，每股发行价23.21元，募集资金511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[1] 项目投入 - 平板探测器生产基地建设项目累计投入进度20.23%，研发服务中心建设项目累计投入进度9.09%，合计累计投入进度16.64%[2] 回购计划 - 回购股份价格不超过21.55元/股，资金总额800 - 1200万元[11][12] - 预计回购数量37.12 - 55.68万股，占公司总股本比例0.42 - 0.63%[13] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起不超过6个月[6] - 回购资金占公司总资产、净资产和流动资产比重分别为1.29%、1.42%、1.52%[15] - 本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励，未使用部分将依法注销[20] 股权相关 - 截至2023年9月30日，公司总资产93,143.16万元、净资产84,789.95万元、流动资产79,087.89万元[15] - 公司董监高、实际控制人在决议前6个月内无买卖公司股份，回购期间暂无增减持计划[15] - 公司董监高、实际控制人等未来3个月、6个月暂无减持计划[17] - 持股5%以上股东中新苏州工业园区创业投资有限公司等自2024年2月27日起未来3 - 6个月可能减持[17] 其他 - 2024年2月23日，实际控制人JIANQIANG LIU提议回购股份，因对公司未来发展有信心和认可公司价值[18] - 2024年2月27日，公司召开会议审议通过回购股份方案，无需股东大会审议[26] - 保荐机构认为本次回购履行必要决策程序，符合规定，对公司经营无重大不利影响[27] - 本次回购存在股票价格超上限等导致方案无法实施或需调整的风险[24][25]

业绩情况 - 2023年度归属于母公司所有者净利润1560.05万元，经营业绩向好[9] - 截至2023年9月30日，总资产93143.16万元、净资产84789.95万元、流动资产79087.89万元[28] 股份回购 - 回购资金800 - 1200万元，占总资产、净资产和流动资产比重分别为1.29%、1.42%、1.52%[25][28] - 回购价格不超21.55元/股，不高于前30个交易日均价150%[3][24] - 回购数量37.12 - 55.68万股，占总股本比例0.42% - 0.63%[25] - 回购期限自董事会通过方案起6个月内[5][19] - 回购用于员工持股或股权激励，未用部分3年内转让或注销[2][34] 股东情况 - 部分董监高、实控人未来3、6个月暂无减持计划，部分大股东可能减持[5][30] - 董监高、实控人决议前6个月无买卖股份，回购期暂无增减持计划[29] 未来展望 - 加快推进募投项目建设，加强投资者关系维护[11][12] 风险提示 - 股票价格超上限，方案无法或部分实施风险[38] - 重大事项或情况变化，方案无法实施、变更或终止风险[38] - 遇监管新规，调整回购条款风险[38] - 未在规定期限使用，启动股份注销程序风险[38]

回购提议 - 2024年2月23日董事长提议公司用自有和超募资金回购A股[3] - 回购目的为增强投资者信心及健全激励机制[4] 回购方案 - 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励[5] - 回购方式为集中竞价交易[5] - 回购价格不高于董事会决议前30个交易日均价150%[5] - 回购资金总额800 - 1200万元[5] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起6个月内[5] 其他情况 - 董事长提议前6个月无买卖公司股份情况[5] - 董事长回购期间暂无增减持计划[6]