本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-020 安徽皖仪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司内部制 度的公告 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章 程的议案》《关于制定会计师事务所选聘管理制度的议案》《关于制定独立董事专 门会议制度的议案》《关于修订董事会审计委员会工作规则的议案》《关于修订股 份回购管理制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订利润分 配管理制度的议案》《关于修订信息披露管理制度的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、关于修订《公司章程》的相关情况 为规范公司运行，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司章程指引》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件的修订，结合公司实际情况，对《公司章程》部 分条款修订情况如下： | ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开审计委员会会议4次[4] 报告披露情况 - 按要求编制并披露2022 - 2023年多份报告[6] - 披露《2022年度内部控制评价报告》[6] 审计与政策 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[7] - 同意进行会计政策变更[7] 人员薪酬 - 独立董事津贴7万元/年/人（税前）[8] - 高级管理人员2023年薪酬含固定、绩效和奖金[8] 其他情况 - 报告期内无关联交易、收购等情况[6] - 董事、高级管理人员无变动[8]

安徽皖仪科技股份有限公司 股份回购管理制度 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股份回购规则》《关于支持上市公司回购股份的意 见》（以下简称"《意见》"）等法律法规及上海证券交易所有关规则以及《安徽皖 仪科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，为规范安 徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份回购行为，保护投资者合法 权益，特制定本制度。 第二条 公司因下列情形回购本公司股份，适用本制度： 前款第（四）项所指情形，应当符合下列条件之一： （四）中国证监会及证券交易所规定的其他条件。 第三条 公司回购股份，应当符合《公司法》、《证券法》、《意见》、证券交 易所相关规则及《公司章程》的规定，有利于公司的可持续发展，不得损害股东 和债权人的合法权益，并严格履行相应的决策程序和信息披露义务。 未经法定或者《公司章程》规定的程序授权或者审议，公司、大股东、实际 控制人不得对外发布回购股份的有关信息。 （一）减少公司注册资本； （二）将股份 ...

二、募集资金使用情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用 情况如下： 国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 募投项目延期事项的核查意见 国新证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国新证券"或"本保荐机构"）接受 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）委托，作为其首次公开发 行并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对皖仪科技 募投项目延期的事项进行了审慎核查，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可【2020】999 号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行募 集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 万元（不含增值税），募集资金 净额为 45,830.24 万元。上述募集资金到位情况已经容 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-015 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 2.人员信息 安徽皖仪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...

关于安徽皖仪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：安徽皖仪科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1246 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了安徽皖仪科技股份有限 公司(以下简称皖仪科技)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月26日出具了容诚审字 [2024]230Z1493 号的无保留意见审计报告。 您可,使用,使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wc.mof.gov.cn）")[1][1] 【1][1] 关于安徽皖仪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1246 ...

激励计划时间线 - 2021年2月26日通过激励计划相关议案[1] - 2021年3月15日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2022年7月12日首次授予部分第一个归属期股票上市，数量43.263万股[8] - 2023年6月1日部分归属期股票上市，数量43.293万股[9] 激励计划调整 - 2024年4月26日通过调整2021年激励计划授予价格议案[10] - 授予价格由5.62元/股调整为5.42元/股[13] 相关意见 - 监事会、律师、独立财务顾问认为调整合规[15][16][17] 信息披露 - 相关事项2024年4月27日在上海证券交易所网站披露[10]

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"、"保荐机构"）根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，担任皖仪科技首次公开发行股票 持续督导的保荐机构，保荐机构项目组于 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 17 日 对公司 2023 年度情况进行了现场检查。现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构项目组对皖仪科技的公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信 息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、 募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况等事 项进行了现场检查。 二、对现场检查事项逐项发表的意见 （一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况 经核查，保荐机构认为：皖仪科技已披露的公告与实际情况一致，信息披露 不存在应予披露而未披露的重大事项，符合公司信息披露管理制度和上海证券交 易所的相关规定。 （三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来 情况 项目组查阅了《公司章程》、内部控制相关制度文件、 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-009 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,981,226股，占公司总股本134,205,560股的比例为4.46%，购买的最高价为21.56 元/股、最低价为 11.16 元/股，已支付的总金额为 99,001,940.93 元（不含印花税、 交易佣金等费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为 股票的公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-008 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年修订）》的相关规定，公司在回购期 间应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回 购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,981,226股，占公司总股本134,205,560股的比例为4.46%，购买的最高价为21.56 元/股、最低价为 11.16 元/股，已支付的总金额为 99,001,940.93 元（不含印花税、 交易佣金等费用）。 上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股 ...