安徽皖仪科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘（含 续、改聘）会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，促进注册会计师行业 公平竞争，提升审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师 法》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1245 号 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称皖仪科技）董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖仪科技年度报告披露之 ...

限制性股票授予情况 - 授予限制性股票数量266.68万股，占公司股本总额13334.00万股的2.00%[3] - 首次授予213.38万股，占公司总股本13334.00万股的1.60%，占授予权益总额的80.01%[3] - 预留53.30万股，占公司总股本13334.00万股的0.40%，占授予权益总额的19.99%[3] - 授予价格为5.42元/股（调整后）[3] - 首次授予151人，预留授予83人[3] 归属期考核要求 - 首次授予部分限制性股票第三个归属期考核年度为2023年，扣非后净利润或营业收入增长率不低于73.00%[6] - 预留授予部分限制性股票第二个归属期考核年度为2023年，扣非后净利润或营业收入增长率不低于73.00%[7] 激励对象条件 - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[4] - 激励对象绩效考核结果分优秀、合格、待改进三档，归属比例分别为100%、50%、0%[9] 重要时间节点 - 2021年2月26日，公司第四届董事会第十二次会议通过激励计划相关议案[9] - 2021年3月15日公司向151名激励对象首次授予212.75万股限制性股票，授予价格为5.42元/股[19][20] - 2022年3月9日公司向83名激励对象授予52.33万股预留部分限制性股票，授予价格为5.42元/股[19][20] - 2022年7月12日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票上市流通，归属股票数量为43.263万股[16] - 2023年6月1日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期股票上市流通，归属股票数量为43.293万股[17] 各归属期情况 - 2021年首次授予部分第一个归属期可归属人数为128人，归属数量43.263万股，授予价格5.62元/股，合计作废处理限制性股票数量为43.9280万股[21] - 2021年首次授予部分第二个归属期可归属人数为103人，归属数量33.3885万股，授予价格5.62元/股，合计作废处理限制性股票数量为29.2105万股[22] - 2021年预留授予部分第一个归属期可归属人数为60人，归属数量9.9045万股，授予价格5.62元/股，合计作废处理限制性股票数量为15.8045万股[22] - 2024年4月26日董事会认为2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期104名激励对象归属条件已成就，可归属数量421,840股[23] - 2024年4月26日董事会认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期59名激励对象归属条件已成就，可归属数量81,090股[23] - 2024年本次合计可归属数量总计为502,930股[23] 激励对象变更 - 2021年首次授予部分激励对象人数由151人变更为133人，后又变更为113人[21][22] - 2021年预留授予部分激励对象人数由83人变更为66人[22] 个人绩效情况 - 2021年首次授予部分32名激励对象2021年个人绩效“合格”，个人层面归属比例50%[21] - 2021年首次授予部分16名激励对象2022年个人绩效“合格”，个人层面归属比例50%[22] 归属期时间范围 - 首次授予的限制性股票第三个归属期为2024年4月15日至2025年4月14日，预留授予的限制性股票第二个归属期为2024年4月9日至2025年4月8日[24] 业绩完成情况 - 2023年公司营业收入786,868,437.35元，较2020年度增长88.57%，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩完成[25] 各类型激励对象归属比例 - 2021年首次授予在职的104名激励对象中，10名“待改进”归属比例0%，14名“合格”归属比例50%，80名“优秀”归属比例100%[25] - 2021年预留授予在职的59名激励对象中，5名“待改进”归属比例0%，6名“合格”归属比例50%，48名“优秀”归属比例100%[25] 其他情况 - 公司对部分未达归属条件及自愿放弃的限制性股票作废失效处理[27] - 监事会同意104名首次授予部分激励对象归属421,840股，59名预留授予部分激励对象归属81,090股，本次合计可归属502,930股[27] - 首次授予日为2021年3月15日，预留授予日为2022年3月9日[28] - 归属数量502,930股，其中首次授予部分421,840股，预留授予部分81,090股[28] - 授予价格首次授予和预留授予均为5.42元/股（调整后）[28] - 首次授予部分中5名核心技术人员小计授予数量20.78，归属数量12.1815，可归属数量8.3120，归属比例40.00%[29] - 首次授予部分其他激励对象（95人）授予数量112.63，归属数量52.9215，可归属数量33.8720，归属比例30.07%[29] - 首次授予限制性股票数量合计133.41，归属数量65.1030，可归属数量42.1840，归属比例31.62%[29] - 首次授予部分有10名本期个人层面归属比例为0%的激励对象[29] - 预留授予部分有5名本期个人层面归属比例为0%的激励对象[30] - 符合条件的激励对象共163人（首次授予104人+预留授予59人），对应限制性股票归属数量为502,930股[31] - 预留授予部分第二个归属期其他激励对象（59人）已获授予31.44万股，已归属8.4975万股，本次可归属8.1090万股，可归属比例25.79%[32] - 公司将根据政策规定窗口期办理归属及登记手续，归属日为登记手续完成日[33] - 参与激励计划的董高在归属日前6个月无买卖公司股票行为[33] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[34]

业绩总结 - 2023年公司营业收入786,868,437.35元，同比增长16.50%[6] - 2023年归属上市公司股东净利润43,810,978.58元，同比下降8.37%[6] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润24,846,753.27元，同比下降139.31%[6] 公司决策 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，包括年报、监事会报告等[3][5][6][7][8][10][17][18][20][21] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由5.62元/股调整为5.42元/股[18] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期，104名激励对象可归属421,840股[20] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期，59名激励对象可归属81,090股[20] - 本次限制性股票合计可归属数量总计为502,930股[20]

财务数据 - 2023年末应收账款账面余额26134.15万元，已计提坏账准备3448.53万元[8] - 2023年末合同资产账面余额3609.78万元，已计提减值准备108.29万元[8] - 2023年度实现营业收入78686.84万元[11] - 2023年末流动资产合计10.5541103493亿元，同比增长3.75%[24] - 2023年末流动负债合计4.3898936738亿元，同比增长27.57%[24] - 2023年末非流动资产合计2.6430401397亿元，同比增长21.47%[24] - 2023年末非流动负债合计0.2257584205亿元，同比增长321.63%[24] - 2023年末负债合计4.6156520943亿元，同比增长32.08%[24] - 2023年末所有者权益合计8.5814983947亿元，同比下降3.08%[24] - 2023年末资产总计13.197150489亿元，同比增长6.87%[24] - 2023年末短期借款为2001.527778万元[24] - 2023年末应付账款为1.5646251297亿元，同比增长27.80%[24] - 2023年末合同负债为1.5460724393亿元，同比增长22.57%[24] - 2023年营业总收入786,868,437.35元，较2022年增长约16.5%[26] - 2023年营业总成本777,474,584.08元，较2022年增长约12.9%[26] - 2023年净利润43,810,978.58元，较2022年下降约13.8%[26] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股[26] - 2023年经营活动现金流入小计748,186,099.09元，较2022年增长约29.6%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额97,422,440.92元[28] - 2023年投资活动现金流入小计449,235,036.48元，较2022年下降约43.4%[28] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 78,035,799.57元[28] - 2023年筹资活动现金流入小计24,401,656.41元，较2022年增长约40.0%[28] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 32,906,747.10元[28] 股本变动 - 2020年6月首次公开发行3334万股，增加注册资本3334万元，变更后股本为13334万元[39] - 2022年6月128名激励对象认购股权，公司增加股本43.26万元[40] - 2023年5月179名激励对象认购股权，公司增加股本43.29万元，最终股本为13420.56万元[40] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[4] - 审计将应收账款坏账准备和合同资产减值准备的计提确定为关键审计事项[8] - 审计将营业收入的确认和计量作为关键审计事项[11] 会计政策 - 公司外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[87] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[88] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征，将金融资产分类[94] - 公司将金融负债分为三类[99] - 公司存货发出时采用加权平均法计价[142] - 公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次[143] - 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量存货[144] - 低值易耗品和包装物在领用时采用一次转销法摊销[146][147] - 公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系列示合同资产或合同负债[148] - 公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资等[156] - 房屋及建筑物折旧年限20 - 40年，残值率5.00%，年折旧率2.38 - 4.75%[176] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率0 - 5.00%，年折旧率9.50 - 20.00%[176] - 运输设备折旧年限4 - 5年，残值率0 - 5.00%，年折旧率19.00 - 25.00%[176] - 办公设备及其他折旧年限3 - 5年，残值率0 - 5.00%，年折旧率19.00 - 33.33%[176] - 土地使用权预计使用寿命50年，软件及其他为3 - 5年[185] - 使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，残值一般为零[186] - 研发支出归集包括人员薪酬、材料费用等多项费用[187] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[191] - 对特定资产每年进行减值测试，减值损失一经确认不再转回[192][195] - 长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内平均摊销[196] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利等[197] - 短期薪酬在职工服务会计期间确认为负债并计入当期损益[198]

安徽皖仪科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年修订） 第一章 总则 第一条 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）为保证与各关联方 之间发生的关联交易的公允性及合理性，促进公司业务依法顺利开展，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《安徽皖 仪科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实信用的原则，保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性； 第三条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织； （二）直接或间接持有公司5%以上股份的自然人； （二）公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议，协议的签订应遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则； （三）与关联方有任何利害关系的董事、股东，在就该关联交易相关事项进 行表决时，应当回避； （四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利； （五）不得利用关联交易调节财务指标，损害公司 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-025 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 0 ...

证券简称：皖仪科技 证券代码：688600 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限 公司 关于 安徽皖仪科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个 归属期和预留授予部分第二个归属期归属 条件成就、部分限制性股票作废及调整授 予价格事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划归属条件的成就情况 9 | | | （三）本次归属的具体情况 11 | | | （四）本次作废处理部分限制性股票的原因和数量 12 | | | （五）本次限制性股票激励计划授予价格调整说明 13 | | | （六）结论性意见 14 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 15 | | （一）备查文件 15 | | | （二）咨询方式 15 | | 一、释义 3 / 15 1. 上市公司、公司、皖仪科技：指安徽皖仪科技股份有限公司。 2. 股权激励计划、限制性股票激励计划、本激励计 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-015 （一）机构信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，分 别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）担任公司 2024 年度审计机 构，聘期一年。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 安徽皖仪科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 ...

安徽皖仪科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，安徽皖仪科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册会计师 1395 人， 其中 745 人签署过证券服务业务审 ...