| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于实施 2023 年年度权益分派时"力合转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：2023 年年度权益分派 公告前一交易日（2024 年 5 月 16 日）至权益分派股权登记日期间，"力合转债" 将停止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118036 | 力合转债 | 可转债转股停牌 | 2024/5/16 | | | | 一、权益分派方案的基本情况 深圳市力合微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配及 资本公积金转增股本预 ...

业绩总结 - 公司毛利率达到52%，技术领先，产品稳定性强[8] - 公司电力业务毛利率维持在40%以上，预计全年毛利率将在去年基础上增加几个点[10] - 公司一季度毛利率提升主要因为降本增效和产品结构优化，全年综合毛利率预计会提升几个点[18] - 公司预计未来毛利率会有所提升，主要因为芯片成本降低和产品结构优化[13] - 公司预计毛利率将进一步提升，业绩表现在电力和光伏市场有望体现增长[23] 用户数据 - 公司在传统用电信息采集市场排名第二，预计在低压配网创新市场中保持竞争力[12] - 公司在低压配网领域供应智能开关、智能断路器等产品，产品价值量在50到几百块钱不等，市场份额在竞争对手中排名第二[11] 未来展望 - 公司预计未来三年战略规划继续聚焦在通讯领域，拓宽产品线并保持技术领先性[14] - 公司预计未来营收结构中电力物联网占比可能会下降，但非电网市场的价值会逐步提高[16] - 公司预计业绩将保持增长，充分交流后本次会议结束[24] 新产品和新技术研发 - 公司推出高集成度智能家居SOC芯片，降低成本[2] - 公司用PRC技术供应大品牌客户如欧普兆明等，预计与海尔等公司合作[3] 市场扩张和并购 - 公司在智能电网领域持续发展，技术被列为主流通信技术[3] - 公司在光伏、综合能源管理和消费类市场有良好发展，市场空间较大[17] 负面信息 - 无 其他新策略和有价值的信息 - 公司成功中标国家电网光伏产品供货，并推出基于自主研发的PRC光伏芯片[1] - 公司签订了高铁和机场等行业合同，持续推进海外出口业务[1] - 公司与百度小度打通，实现智能家居联通[2] - 公司参与国标和团标，占领市场制高点，专注深耕PRC通讯算法[5] - 公司在低压配网领域推出智能开关等产品，参与数字化电网建设[9] - 公司预计低压配网市场增速将带来更多订单，市场规模有望翻倍[9] - 公司海外营收主要集中在电力物联网和光伏业务领域[19] - 公司计划未来继续与标创合作，供给出海产品，并推动国际标准化[20] - 公司在设计到生产到成品的整个流程都实现了国产化，减少了贸易风险[21] - 公司在芯片流片成本方面主要增进国际流片，与中英国际合作支持[22]

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118036 | 转债简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 风险提示：上述项目已签订正式合同，因项目受具体交货批次和现场施 工进度影响，对 2024 年当期业绩影响存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策， 注意防范投资风险。 | | 项目一 | 项目二 | | --- | --- | --- | | 一、项目基本情况 | | | | 1.项目名称 | 国家电网有限公司 2024 年第 十五批采购（营销项目第一 | 国网安徽省电力有限公司 2024 年第一次物资协议库存公开招标 | | | 次计量设备招标采购） | 采购 | | 2.招标人 | 国家电网有限公司 | 国网安徽省电力有限公司 | | 3.中标金额 | 万元 1,372.34 | 万元 2,541.95 | | 4.中标基本情况 | 集中器及采集器 包 37 | 通信单元-HPLC（3）包 1（2,541.95 | | | （1,372.34 万元） | 万元） | | 5.项目阶段 | 已签订正 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 年 月 | 19 | 日~2024 | 8 | 16 日 | | 预计回购金额 | 1,000 万元~2,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 股 139,583 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.14% | | | | | | 累计已回购金额 | 万元 417.14 | | | | | | 实际回购价格区间 | 26.88 元/股~31.97 元/股 | | | ...

关于深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市持续督导工作的保荐人及向不特定对象发行可转换公司债券的 保荐人，于 2022 年 8 月 16 日与公司签订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承 接原保荐人兴业证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定， 中信证券股份有限公司对 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（以下简称"本 持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报 告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司 胡跃明、花少军 （三）现场检查人员 胡跃明、胡正江 （四）现场检查时间 2024 年 4 月 16 日 （五）现场检查内容 （二）保荐代表人 现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露 情况、公司的独立性以及 ...

公司基本信息 - 证券代码 688589，证券简称力合微；债券代码 118036，债券简称力合转债 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研、现场参观、电话会议，时间为 2024 年 4 月 17 日、18 日、19 日，地点在公司会议室 [2][5] - 参与单位包括民生证券、浙商证券等众多机构，公司接待人员有副总经理、董事会秘书吴颖，财务副总监周世权，证券事务代表龚文静 [2][3][5] 公司经营情况 - 2023 年实现营业收入 57,918.82 万元，同比增长 14.96%；净利润 10,688.66 万元，同比增长 42.26%；扣非净利润 9,278.91 万元，同比增长 73.30% [7] - 2024 年第一季度实现营业收入 12,986.14 万元，同比增长 17.09%；净利润 2,335.65 万元，同比增长 9.5%；扣非净利润 2,126.14 万元，同比增长 5.54% [7] 投资者提问及解答 财务相关 - 2024 年一季度利息费用约 482 万元，同比增长 24 倍，是因 2023 年 7 月发行可转债，按市场实际利率计提财务费用 [7] - 2024 年一季度毛利率达 50%以上，原因一是供应产品类别增加，确认收入产品毛利率高；二是采取降本增效措施，产品成本下降 [8] 业务周期相关 - 电网公司第二、四季度是招标旺季，第二季度招标一般当年确认收入，以电网公司验收为准 [8] 产品技术相关 - 电网领域，符合国家电网最新标准的双模产品比单模产品增加高速无线通信方式，网络通信更可靠、成功率更高，带宽更高，能支持更多业务和场景 [8][9] - 智能家居领域，PLC 芯片产品因“无需额外布线、穿墙越壁、不受阻挡、网随电通”，可解决 WiFi、蓝牙等射频无线通讯技术穿透力和网络容量局限问题；公司依托 PLC 芯片技术优势开发多模通信芯片，提供多模网关通信方案 [9][10] 市场拓展相关 - 智能家居消费类市场，2023 年上半年完成酒店基础产品研发并商用，下半年推广新技术和酒店客控产品，积累上百个酒店项目和十几家经销商，覆盖 100 多家酒店，进入多家豪华和大型连锁酒店项目 [11] - 产品出口海外通过与国内外整机/系统出口企业合作“搭船出海”，将加强宣传，扩大合作，寻求市场突破 [12][13]

公司业绩 - 公司2020年上市以来，营收同比增长17.09%，净利润同比增长9.5%[1] - 公司上市以来，营业收入复合增长率达到39.01%，经营利润复合增长率达到56.62%[1] - 公司2023年拟向全体股东每10股派发现金红利3.5元，以资本公积金每10股转赠2股，平均每年分红超过可分类利润的30%以上[1] 公司发展方向 - 公司成功发行了3.81的可转债，用于智慧光伏、智慧电池和智能家居等领域[2] - 公司在国网市场保持技术领先，芯片市场份额持续攀升，2023年电网板块有望继续增长[2] - 公司在光伏领域有产品丰富化，与机场、高铁等展开合作，北美光伏组件出口合作顺利[4] - 公司在消费类领域推出高集成度的SOC芯片，智能家居、智能酒店业务进展顺利[5] 技术优势和市场布局 - 公司的PRC技术在智能家居领域得到广泛认可，具备稳定性和低成本优势[7] - 公司积极参与标准制定，技术方面保持领先地位，产品市场布局广泛，市场空间稳定增长[8] - 公司在国网领域市场占有率较高，技术上有优势，如在PLC基础上有突破，采用高端技术设计[11] - 公司与华为竞争时，PRC技术满足信号不稳定问题，成本优势明显，具备组网技术优势[12] 市场预测和合作伙伴 - 公司预计光伏市场、高铁光伏、智能家居等领域将持续增长，合同额有望达到四千多万[22] - 公司在酒店、高铁等领域合作伙伴数量增加，预计业绩将有较大增长[23] - 公司预计在高铁线路建设领域将有增长，综合能源管理系统的销售额预计在三到五百万之间[24] - 公司预计南网今年将全面启动双模招投标，产品毛利率链使用同一PSC双模芯片，保持较高毛利率[25]

中信证券股份有限公司 关于深圳市力合微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳市 力合微电子股份有限公司（以下简称"力合微"或"公司"或"上市公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市持续督导工作的保荐人及向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，于 2022 年 8 月 16 日与公司签订保荐协议，自签署保荐 协议之日起，承接原保荐人兴业证券股份有限公司尚未完成的持续督导工作。根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 16 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | | 深圳市力合微电子股份有限公司 第四届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第七次（临 时）会议通知于 2024 年 4 月 12 日以邮件的方式发出，会议于 2024 年 4 月 15 日 在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 11 楼 1101 公司会议室以现场 结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由 监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 经全体监事认真审议并表决，审议通过了《关于公司<2024 年第一季度报 告>的议案》 监事会认为：公司《2024 年第一季度报告》公允地反映了公司报告期内的 财 ...

| 证券代码：688589 | 证券简称：力合微 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：118036 | 债券简称：力合转债 | 深圳市力合微电子股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并自公 司股东大会审议通过之日起生效。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1.基本信息 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 | 月 | 18 | 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年度末合伙 ...