业绩相关 - 2024年度日常关联交易预计金额21.65亿元，年初至9月30日实际发生13.583875亿元[4] - 2025年度日常关联交易预计总金额20.3亿元[6] 交易详情 - 2025年向航空工业集团采购商品、接受劳务预计1.3亿元，占比30%[6] - 2025年向其出售商品、提供劳务预计9亿元，占比80%[6] - 2025年在中航工业财务公司存款预计10亿元，占比70%[6] 其他要点 - 2024年12月12日审议通过2025年日常关联交易议案，待股东大会审议[3] - 日常关联交易必要且定价公平，无不利影响[12]

会议信息 - 公司第二届监事会第十三次会议于2024年12月12日召开[2] - 会议通知于2024年12月6日以邮件送达全体监事[2] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[2] 议案情况 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》[3] - 表决情况为2票同意，0票反对，1票回避，0票弃权[3] - 关联监事王伟回避表决，议案需提交2024年第二次临时股东大会审议[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会召开时间为2024年12月30日14点[3] - 股权登记日为2024年12月19日[10] - 会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 17:00[12] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[3] - 交易系统投票平台投票时间为2024年12月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2024年12月30日9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议变更会计师事务所和预计2025年度日常关联交易额度[6] - 相关议案于2024年12月13日披露[6] 计票与表决 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案2，关联股东为中航机载系统有限公司等[6]

审计机构变更 - 公司拟聘请大信为2024年度审计机构，原聘任为大华[3] - 2024年12月12日董事会审议通过变更议案[10] 大信相关数据 - 截至2023年12月31日，从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2023年业务收入15.89亿元，审计收入13.80亿元、证券收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 2023年同行业上市公司审计客户134家[4] - 截至2023年12月31日，职业保险与风险基金之和超2亿元[4] 费用情况 - 2024年拟支付大信审计费用42.3万元，较上一年度减少6%[7] 过往审计情况 - 2021 - 2023年聘请大华审计，出具标准无保留意见报告[8][9] 法律案件 - 2023年大信在涉同济堂案二审担15%连带清偿责任，涉昌信农贷案担10%连带赔偿责任[5]

业绩说明会信息 - 2024年11月21日上午9:00 - 10:00举行第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][5] 参会与提问 - 董事长、总经理邓长权等参加，人员可能调整[5] - 2024年11月15日至11月20日16:00前可预征集提问[2][6] - 预征集方式为登录网站或发邮箱hkgy@jianghang.com[2][6] 其他 - 联系部门为董事会办公室，电话0551 - 63499001，邮箱hkgy@jianghang.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] - 公告发布于2024年11月14日[8]

营业收入变化 - 本报告期营业收入198,557,167.38元，同比减少28.17%；年初至报告期末营业收入791,412,180.66元，同比减少13.09%[2] - 2024年前三季度营业总收入7.91亿元，较2023年同期的9.11亿元下降13.09%[17] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,461,099.31元，同比减少38.15%；年初至报告期末为136,616,889.18元，同比减少26.69%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17,837,529.27元，同比减少57.61%；年初至报告期末为105,614,288.18元，同比减少34.47%[2] - 2024年前三季度营业利润为149,215,188.79元，2023年同期为213,106,023.02元[18] - 2024年前三季度净利润为136,616,889.18元，2023年同期为186,350,798.94元[18] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比减少55.56%；年初至报告期末均为0.17元/股，同比减少48.48%[2] - 2024年基本每股收益为0.17元/股，2023年为0.33元/股[19] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.30%，减少0.85个百分点；年初至报告期末为5.49%，减少2.29个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计51,073,131.40元，同比增加50.16%；年初至报告期末为123,807,756.72元，同比增加27.13%[3] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为25.72%，增加13.42个百分点；年初至报告期末为15.64%，增加4.94个百分点[3] - 2024年前三季度研发费用5541万元，较2023年同期的5097万元增长8.71%[17] 资产负债权益变化 - 本报告期末总资产3,523,513,882.69元，较上年度末减少1.71%；归属于上市公司股东的所有者权益2,514,011,380.00元，较上年度末增加1.49%[3] - 2024年第三季度末资产总计35.24亿元，较上一报告期的35.85亿元下降1.71%[15] - 2024年第三季度末负债合计10.10亿元，较上一报告期的11.08亿元下降8.87%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计25.14亿元，较上一报告期的24.77亿元增长1.49%[16] - 2024年第三季度末固定资产5.48亿元，较上一报告期的5.59亿元下降1.98%[15] - 2024年第三季度末在建工程2760万元，较上一报告期的3235万元下降14.41%[15] - 2024年第三季度末应付账款5.51亿元，较上一报告期的4.59亿元增长19.91%[15] - 2024年第三季度末合同负债8770万元，较上一报告期的1.88亿元下降53.22%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计14,623,570.04元，年初至报告期末为31,002,601.00元[5] 股东持股情况 - 中航机载系统有限公司持股324,592,366股，持股比例41.02%[10] - 中航航空产业投资有限公司持股112,112,000股，持股比例14.17%[10] - 国新资本有限公司持股48,776,364股，持股比例6.16%[10] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股401,736股，比例0.05%，期末持股3,762,645股，比例0.48%[12] 资产项目变化 - 2024年9月30日货币资金为1,101,459,442.81元，2023年12月31日为1,027,483,419.23元[14] - 2024年9月30日交易性金融资产为100,121,095.89元，2023年12月31日为483,863,109.59元[14] - 2024年9月30日应收票据为34,730,512.11元，2023年12月31日为141,459,818.78元[14] - 2024年9月30日应收账款为974,191,150.32元，2023年12月31日为561,573,046.81元[14] - 2024年9月30日存货为542,951,347.51元，2023年12月31日为581,383,468.63元[14] - 2024年9月30日流动资产合计2,806,125,718.20元，2023年12月31日为2,857,571,068.51元[14] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本6.56亿元，较2023年同期的7.14亿元下降8.00%[17] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -180,425,793.84元[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计446,963,608.64元，2023年同期为474,673,801.21元[20] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计627,389,402.48元，2023年同期为619,061,376.74元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -180,425,793.84元，2023年同期为 -144,387,575.53元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计1,761,174,546.18元，2023年同期为2,707,782,931.84元[21] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计1,408,630,095.33元，2023年同期为2,681,421,287.94元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为352,544,450.85元，2023年同期为26,361,643.90元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为76,804,155.62元，2023年同期为 -225,515,837.35元[21]

业绩总结 - 2024年前三季度计提各类资产减值和信用减值损失共20,239,797.98元[2] - 2024年前三季度应收票据坏账损失8,713,784.80元[3] - 2024年前三季度应收账款坏账损失 -28,722,845.16元[3] - 2024年前三季度信用减值损失小计 -20,075,056.62元[3] - 2024年前三季度存货跌价损失 -164,741.36元[3] - 2024年前三季度计提减值准备影响利润总额20,239,797.98元[6]

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-027 合肥江航飞机装备股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 29 日以现场结合通讯的方式 召开，本次会议通知已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达公司全体监事。 经与会监事审议，逐项表决，做出以下决议： （一）审议通过《合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第三季度报告》 监事会认为：2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》的有关规定。报告的内容与格式符合有关规定。报告真实反映了公 司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果，披露的信息真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票回避，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（ww ...

公司概况 - 合肥江航飞机装备股份有限公司成立于2007年，隶属于中国航空工业集团公司，为航空工业机载板块的国有大型高新技术企业，注册资本7.91亿元[1] - 主营业务包括航空供氧分系统、燃油惰性化防护分系统，飞机副油箱，氧气系统测试设备、敏感元件，军用雷达、方舱、坦克、导弹、船舶系列军用空调等军品业务，以及民营特种制冷产业和制氧机、空气净化器、水净化器等医疗健康产业类的民品业务[1] - 公司已成为国内唯一的航空氧气系统及机载油箱惰性化防护系统专业化研发制造基地，国内最大的飞机副油箱及国内领先的军用特种制冷设备制造商[1] 2024年上半年经营情况 - 2024年上半年实现营业收入5.93亿元，实现归属于母公司所有者的净利润1.04亿元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润8,777.68万元[1] - 研发投入占营业收入比例12.27%，同比增加2.28个百分点[1] - 公司报告期末归属于母公司的所有者权益24.81亿元，同比增长0.15%[1] 业务板块情况 - 航空产品实现收入4.5亿元，其中航空氧气系统3.1亿元，机载油箱惰性化防护系统1.1亿元，飞机副油箱2,900万元[2] - 特种制冷产品实现收入8,300万元，其中军品收入6,100万元，民品收入2,200万元[2] - 其他产品收入5,900万元[2] 航空业务进展 - 中标某型防护装备综合控制装置项目、某型供氧抗荷调节器第二阶段竞标成功，进一步巩固了公司氧气专业的行业地位[2] - 完成AG600飞机防护性呼吸设备(PBE)生理试验，开创了国内民机防护性呼吸设备生理试验成功的先例[3] - 按计划推进C919机组氧气系统、旅客氧气系统、惰化系统研制工作，C929惰化系统、旅客氧气系统及机组氧气系统竞标项目完成RFP回复[2] 特种制冷业务进展 - 特种制冷业务通过全资子公司合肥天鹅制冷科技有限公司开展，2024年上半年实现收入8,618.35万元，同比增长8.11%[3] - 成功中标陆军、海军、中电集团、冶金领域等多个项目[3] - 为中通客车宿营车项目配套的车载空调顺利交付[3] - 针对各军兵种高原装备需求，将制氧技术拓展到新产业领域，移动医院制氧设备项目竞标成功[3] 民机业务进展 - 依托AG600及MA700项目，已打通氧气、惰化全系统产品的国内供应链[3] - AG600飞机防护性呼吸设备(PBE)完成生理试验，MA700国产化飞机氧气系统、惰化系统完成设计评审[3] - 按计划推进C919机组氧气系统、旅客氧气系统、惰化系统研制工作，完成C929惰化系统、旅客氧气系统及机组氧气系统竞标[3] 航空应急救援领域 - 为灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600配套机组、旅客和便携式氧气系统[3] - 顺利完成AG600飞机防护性呼吸设备(PBE)生理试验，开创了国内民机防护性呼吸设备生理试验成功的先例[3] - 配套AC系列直升机供氧装置产品，为该系列多用途民用直升机在高原、高温、高寒、海上等复杂地区和气候环境飞行提供生命保障[3] 科技创新能力提升 - 以航空氧气系统安徽省重点实验室为平台，加强和高校合作，承担国家级项目2项，开展产学研合作项目3项[3] - 聚焦关键核心技术攻关，构建"小核心、大协作、专业化、开放型"体系[3] - 2024年上半年研发投入7,273.46万元，占营业收入比例12.27%，同比增长2.28个百分点[3] - 持续完善科技创新机制，进一步完善职级项目制，实施引才、育才、稳才工程[3] - 针对关键研发项目，成立项目工作团队，探索实施具有风险奖励与约束的项目管理机制[3]

业绩说明会安排 - 2024年9月23日11:00 - 12:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 地点为上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）[2][4][5][6][7] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5][6] 投资者参与 - 2024年9月12 - 20日16:00前可提问[2][6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 2024年8月29日已披露半年度报告[2] - 参会人员含董事长、总经理邓长权等[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0551 - 63499001，邮箱hkgy@jianghang.com[7]