业绩总结 - 2023年度原拟每10股派现3元（含税）[3] - 截至2024年3月31日总股本662,060,352股，拟派红利198,618,105.60元（含税），占2023年净利润80.46%[3] 其他新策略 - 2024年6月4日激励计划行权股份登记完成，新增3,398,001股[3] - 公司已发行股份增至665,458,353股[2][3] - 调整后每10股派现2.9847元（含税），实际分配总额198,619,354.62元（含税），方案待股东大会审议[2][5]

股票行权情况 - 本次行权股票数量为339.8001万股，占行权前总股本0.5132%[2][19] - 2020年股票期权激励计划142名激励对象可行权215.8万股，行权价2.944元/股[5] - 2022年股票期权激励计划80名激励对象可行权147.3333万份，行权价3.69元/股[8] - 2020年激励计划本次行权211.1334万份，139人参与，3人放弃46,666份[9][11] - 2022年激励计划本次行权128.6667万股，78人参与，2人放弃186,666份[12][13] 股票流通与股本变动 - 本次行权股票预计2027年6月4日上市流通（遇非交易日顺延）[2][14] - 本次行权前股本662,060,352股，变动后为665,458,353股[15][19] 财务数据 - 2024年第一季度净利润1,826.68万元，基本每股收益0.03元/股[19] - 2020年激励计划收款6,215,767.30元，2022年激励计划收款4,747,801.23元[16][17]

业绩数据 - 2023年向合晶科技销售产品实际2265.47万元，预计6000万元[7] - 2023年接受合晶科技产品服务实际9045.10万元，预计10000万元[7] - 2023年接受盛美半导体设备服务实际71.24万元[7] - 合晶科技2023年度总资产26430776新台币千元等多项数据[10] - 盛美半导体设备2023年度总资产9753797716.90元等多项数据[12] 未来展望 - 2024年向合晶科技销售产品预计6000万元，占比4.45%[8] - 2024年接受合晶科技产品服务预计12000万元，占比14.27%[9] - 2024年接受盛美半导体设备服务预计100万元，占比0.12%[9] 其他事项 - 2024年4月25日审议通过关联交易议案[2] - 关联交易定价依市场定价，支持公司发展[13][15] - 事项需股东大会审议，保荐机构无异议[17]

会议基本信息 - 会议主题为公司2023年度及2024年第一季度业绩交流会 [2] - 会议时间为2024年4月26日，地点在上海 [4] - 参与单位众多，包括中信证券、泰信基金等多家金融机构 [2][3] - 上市公司接待人员有总经理陈建纲、董事会秘书庄子祊、财务总监管继孟 [4] 经营情况 2023年度 - 营业收入13.48亿元，较上年同期减少13.38% [4] - 归属于母公司所有者的净利润约2.47亿元，较上年同期减少32.35% [4] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润2.13亿元，较上年同期减少40.23% [4] - 主营业务收入占比99.93%，其中硅外延片占比98.11%，毛利率37.95%，同比减少5.56个百分点 [4] 2024年第一季度 - 营业收入2.49亿元，同比减少28.00% [5] - 归属于上市公司股东的净利润0.18亿元，同比下降69.22% [5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.15亿元，同比下降72.16% [5] 原因分析 2023年营收同比减少原因 - 2023年全球贸易萎缩1万亿美元，下滑3%，降至31万亿美元 [5] - 2023年全球半导体产业销售额为5201亿美元，同比下降9.4% [5] - 2023年全球硅晶圆出货下降14.3%，营收下降10.9%，至123亿美元 [5] - 受全球经济环境低迷、半导体产业周期性下行、订单减少、产能利用率下降导致成本上升以及产品毛利率走低影响 [5] 2024年第一季度归母净利润、扣非后归母净利润同比下降原因 - 受半导体行业景气下行持续影响，销售数量及单价降低，产能利用率不佳，单位成本上升影响获利 [6] 公司优势 - 有稳定客户资源，客户遍布中国、北美、欧洲、亚洲其他国家或地区，为全球前十大晶圆代工厂中的7家、全球前十大功率器件IDM厂中的6家供货，主要客户包括华虹宏力等行业领先企业，多次获客户颁发荣誉，是受国际客户广泛认可的外延片制造商 [6] - 历史悠久，是中国少数具备从晶体成长、衬底成型到外延生长全流程生产能力的半导体硅外延片一体化制造商，作为功率器件用12英寸产品领域领先者，未来12英寸产品需求增长将带动收入增长 [7] 产品趋势 - CIS（CMOS图像传感器）用外延产品方向，针对目标客户高性能产品研发，开发具有高信噪比等特点的图像传感应用于特定领域及新兴需求 [7] - 车规级SJ（超级结结构）、IGBT（绝缘栅双极型晶体管）用外延片产品方向，新能源车企采用国产芯片推动国内半导体产业发展，长续航能力电池组件及快充充电桩模块外延产品将爆发 [8] - AI赋能•产业焕新方向，国家推动算力基础设施发展，外延片在逻辑产品、功率器件及影像辨识上持续发展，对公司是挑战也是机遇 [8]

郑州合晶情况 - 注册资本和实收资本均为10.2亿元[3] - 2023年末总资产15.943045亿元，净资产12.028697亿元[7] - 2023年度营收5.74384亿元，净利润0.94235亿元[7] 担保情况 - 2024年拟为郑州合晶提供不超15亿元对外担保[1] - 截至核查日对外担保余额1.42亿元，全为对郑州合晶担保[11] - 担保余额占净资产和总资产比例分别为5.09%和3.87%[11] 担保流程 - 2024年4月25日董事会通过新增担保额度预计议案[10] - 新增担保需提交股东大会审议[12] - 保荐机构对新增担保无异议[12]

上海合晶 688584 上海合晶硅材料股份有限公司 董事会审计委员会监督立信会计师事务所（特殊普通 合伙）的履职情况报告 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会（以下简称"证监会"）颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具 体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在 上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事 务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-015 上海合晶硅材料股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易 及2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、董事会审议情况和关联董事回避情况 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十二次会议，以5票同意、0票反对、 0票弃权的表决结果通过了《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联 交易预计的议案》。董事会上，关联董事刘苏生、焦平海、邰中和及毛瑞源对该议 案回避表决，其余非关联董事对该议案一致同意。 2、独立董事专门会议的审查意见 公司于2024年4月25日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过 了上述议案，并形成以下意见：公司2023年已发生的日常关联交易事项公平、合理， 不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司2024年度预计发生的日常关 联交易事项为公司开展正常经营管理所需，公司自身业务与关联方的业务存在一定 1 的关联性，也存在交易的必要性，关联交 ...

证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-017 上海合晶硅材料股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金人民币 15,618.78 万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募 集资金人民币24,325,568.88元（不含税）置换已支付发行费用的自筹资金。前述事 项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。公司监事会发表了明确同意的意 见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明 确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具《关于同意 上海合晶硅材料股份有限公司首 ...

担保情况 - 2024年拟新增对外担保额度不超15亿元[2] - 截至2023年末对外担保余额1.42亿元，全为对郑州合晶担保[2] - 截至2023年末担保余额占净资产和总资产比例分别为5.09%和3.87%[15] 郑州合晶情况 - 注册资本和实收资本均为10.2亿元[6] - 2023年资产总额15.9430452315亿元，负债3.9143480412亿元，资产净额12.0286971903亿元[8] - 2023年营业收入5.743839992亿元，净利润0.9423500324亿元[9] 流程相关 - 2024年4月25日董事会审议通过新增担保额度议案[5] - 担保事项需经股东大会审议[3] - 董事会授权董事长办理具体担保事项[4] - 保荐机构对新增担保额度事项无异议[13]

人员履职 - 2023年徐征应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会3次[4] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，徐征无无故缺席情况[5] 会议审议 - 2023年5月5日审议通过2020 - 2022年关联交易及2023年度日常关联交易预计议案[9] - 2023年9月23日审议通过2020 - 2023年6月关联交易议案[9] - 2023年多次会议审议通过不同时段财务报表及相关报告议案[12][13] 公司情况 - 报告期内未提名或任免董事，未聘任或解聘高级管理人员[17] - 报告期内高级管理人员薪酬符合制度规定，无违规情况[17] - 报告期内不存在董高在拟分拆子公司安排持股计划情形[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供建设性意见[18]