公司治理 - 原董事余经纬与原监事何琳因个人原因辞职，由股东兴港融创提名的新董事、监事候选人将尽快完成补选工作 [2] 募投项目进展 - 低阻单晶成长及优质外延研发项目：主要针对8英寸及12英寸外延技术优化，预计新增12英寸外延片年产能72万片，目前土建与机电设计已完成，桩基施工已完成 [2] - 优质外延片研发及产业化项目：新增12英寸外延片年产能约18万片，新增8英寸外延片年产能约6万片，目前设备采买及环安卫三同时建设进程中 [2] 市场占有率与客户关系 - 在晶圆代工领域，公司为全球前十大晶圆代工厂中的七家供货，包括台积电、力积电、华虹宏力等 [2] - 在功率器件领域，公司为全球前十大功率器件IDM厂中的六家供货，包括威世半导体、安森美、罗姆等 [2] - 根据赛迪顾问报告，公司全球市场占有率约3.6%，国内市场占有率约35.7% [2] - 公司与客户建立稳定合作关系，半导体器件制造企业对外延片质量有严苛要求，一旦产品被认证通过，双方会保持长期友好合作 [2]

何琳女士在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，以认真严谨的态度为 公司合规运营、风险防范发挥了积极作用。公司及监事会对何琳女士在任职期 间的工作表示衷心感谢！ 上海合晶硅材料股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海合晶硅材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监 事何琳女士的辞职报告。何琳女士因其个人原因辞去公司第二届监事会监事职 务，何琳女士辞职后不再担任公司及子公司任何职务。截至本公告披露日，何 琳女士未持有公司股份。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，何琳女士辞 职后将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，在股东大会选举产生新任监 事前，何琳女士仍将按照相关规定继续履行公司监事的职责。公司将按照相关 法律、法规和《公司章程》的有关规定尽快完成监事的补选工作。 证券代码：688584 证券简称：上海合晶 公告编号：2024-028 特此公告。 上海合晶硅材料股份有限公司监事会 2024年8月9日 ...

人事变动 - 上海合晶非独立董事余经纬因个人原因辞职[1] - 余经纬辞任后不再担任公司及子公司任何职务[1] - 余经纬未持有公司股份[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] - 公告日期为2024年8月9日[2]

业绩数据 - 2023年公司相关数据为2253[1] - 某类股份收益增长10%[2] 股份数量 - 2024年2月8日A类股份数量为66,206,036股[1] - 2024年2月8日某股份数量为662,060,352股[1] - 2024年2月5日某股份数量为4,008,179股[1] - 2020 - 2022年某股份数量为3,398,001股[2] - 某股份预计到2027年6月4日从662,060,352股增至665,458,353股[2] - 2024年8月8日某股份数量4,008,179股，占比0.6023%[3] 其他信息 - 2024年2月7日公司相关信息可在www.sse.com.cn查询[1]

股票数据 - 本次上市流通首发网下配售限售股4,008,179股[2] - 上市流通日期为2024年8月8日[2] - 2024年2月8日上市，发行后总股本662,060,352股[3] - 2024年6月6日行权3,398,001股，股本变为665,458,353股[6] - 本次上市流通限售股占总股本0.6023%[9] 股东与限售情况 - 限售股股东6,446名[4] - 配售对象10%获配股票限售6个月[7] - 本次上市后剩余限售股数量0股[9]

利润分配 - 每股现金红利0.29847元（含税）[2] - 股权登记日2024/7/19，除权（息）日和发放日2024/7/22[2] - 以总股本665,458,353股为基数，派发现金红利198,619,354.62元（含税）[5] 纳税情况 - 不同股东类型纳税规定不同，如自然人、QFII等[10][11][12] 咨询方式 - 咨询权益分派联系董事会办公室，电话021 - 57843535 - 5829[13]

股东大会信息 - 公司于2024年6月8日公告召开2023年年度股东大会[9] - 股东大会于2024年6月28日14时30分在上海松江召开[10] - 召集人为公司董事会，资格符合规定[14] - 采取现场与网络投票结合的表决方式[15] - 审议议案与通知相符，无修改或新增议案[15] 股东出席情况 - 现场出席26人，代表股份538,965,210股，占比约80.9916%[11] - 网络投票18人，代表股份54,682,408股，占比约8.2173%[11] - 出席共44人，代表股份593,647,618股，占比约89.2088%[11] 议案表决结果 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意593,565,708股，占比99.9862%[16] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意占比99.9862%[17] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意占比99.9857%[18] - 《关于2023年度财务决算报告的议案》同意占比99.9862%[19] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意占比99.9879%[20] - 《关于确认2023年度日常关联交易及2024年度预计的议案》同意占比99.9690%[20][21] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意占比99.9857%[23] - 《关于郑州合晶硅12英寸半导体大硅片产业化项目的议案》同意占比99.9881%[23] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意占比99.9857%[24] - 《关于2024年度新增对外担保额度预计的议案》同意占比99.9857%，为特别决议已通过[25] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开等均合法有效[26]

股东大会信息 - 2024年6月28日在上海松江召开2023年年度股东大会[2] - 出席股东和代理人44人，所持表决权占比89.2088%[2] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意比例99.9862%[4] - 《关于2023年度利润分配方案的议案》同意比例99.9879%[6] - 《关于确认2023 - 2024年度日常关联交易的议案》同意比例99.9690%[6] - 《关于郑州合晶硅12英寸半导体大硅片产业化项目的议案》同意比例99.9881%[7] 其他 - 议案10为特别决议议案获三分之二以上通过[10] - 议案6关联股东SILICON TECHNOLOGY INVESTMENT (CAYMAN) CORP.回避[10] - 律所认为股东大会合法有效[11]

资金管理 - 2024年3月13日同意用不超139,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可循环[1] - 全资子公司开立募集资金理财产品专用结算账户，账号31050283360000000154[2] 管理措施 - 按规定办理业务并披露信息，按职能分离原则建审批执行程序[4] - 财务部分析跟踪产品，发现风险采取保全措施[4] - 监事会等有权监督检查，必要时聘专业机构审计[4]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年6月28日14点30分在上海松江宰相府酒店召开[3] - 网络投票2024年6月28日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案情况 - 议案于2024年1、4月董监事会审议通过，4月26日披露[5] - 特别决议议案为议案10，部分议案对中小投资者单独计票[5] - 议案6涉及关联股东回避表决，关联股东有两家[5] 其他信息 - A股股票代码688584，股权登记日2024年6月25日[9] - 拟现场参会股东2024年6月27日16时前登记[13] - 会议联系电话021 - 57843535，邮箱ir@wwxs.waferworks.com[15] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[18]