募集资金情况 - 公司首次公开发行A股66,206,036股，每股发行价22.66元，募集资金总额1,500,228,775.76元，净额1,390,175,042.29元[4] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理[2] - 现金管理使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用[7] 审批情况 - 2025年3月18日，公司董事会和监事会审议通过现金管理议案，无需提交股东大会审议[13] - 公司监事会同意使用不超过7.35亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 保荐人对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议[16] 投资安排 - 公司将投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，收益归公司及子公司所有，到期归还至专户[6] 管理措施 - 公司将按相关规定办理现金管理业务，建立审批和执行程序[10] - 公司将遵守审慎投资原则筛选投资对象，财务部跟踪投资产品情况[11] - 公司监事会、独立董事、审计委员会有权监督检查资金使用情况[11]

关联交易审议 - 2025年3月18日董事会及独立董事专门会议审议通过2024及2025年度日常关联交易议案[2][3] - 审计委员会认为交易合理，同意提交审议[5] - 事项需提交股东大会审议，决策程序合规[17] 关联交易数据 - 2024年向合晶科技销售产品预计与实际金额[6] - 2025年预计向合晶科技销售产品金额及占比[8] - 2024年接受盛美半导体服务预计与实际金额[6] - 2025年预计接受盛美半导体服务金额及占比[8] 关联方情况 - 合晶科技2024年实收资本、资产、营收、利润等数据[9] - 盛美半导体2024年注册资本、资产、营收、利润等数据[11] 交易原则及影响 - 关联交易定价遵循市场原则[13][16] - 交易属正常业务，支持业务发展[15] - 不损害公司和股东利益，不影响独立性和产生重大依赖[16][17] - 保荐人对关联交易事项无异议[17]

激励计划相关 - 2020、2022年股东大会授权董事会办理激励计划有关事项[7][8] - 2022年股东大会审议通过调整激励计划有效期及业绩考核指标议案[7] - 2025年会议同意注销部分离职对象及未达业绩目标的股票期权共3,574,666份[11][16][17] 业绩数据 - 2023年度扣非净利润21,322.79万元，2024年度为10,751.57万元[16]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股66,206,036股，募资总额1,500,228,775.76元，净额1,390,175,042.29元[2] 项目进展 - 低阻单晶成长及优质外延研发项目拟投77,500万元，累计投入11,056.05万元，进度14.27%[4] - 优质外延片研发及产业化项目拟投18,856.26万元，累计投入12,766.28万元，进度67.70%[5] - 补充流动资金及偿还借款拟投42,661.24万元，累计投入42,661.24万元，进度100.00%[5] 未来展望 - 优质外延片研发及产业化项目达预定可使用状态时间延至2026年12月[6] 决策审批 - 第二届董事会第十八次会议、监事会第十七次会议审议通过部分募投项目延期议案[8][10] - 保荐人认为部分募投项目延期合规，无变相改变投向和损害公司及股东利益情形[11]

合资公司信息 - 拟命名上海台晶科技有限公司，性质为有限责任公司，注册上海[7] - 经营范围含硅材料等生产销售及进出口业务[7] - 注册资本拟不超5000万元，上海合晶拟出资不超2000万元占40%，WWIC拟出资不超3000万元占60%[1][7] 投资相关 - 本次投资预计三年内执行完成[9] - 2025年3月18日董事会及独立董事会议通过投资议案[12][14][15] - 投资构成关联交易，不构成重大资产重组[2] - 设立需主管部门批准，经营有不确定因素[11] - 保荐人对投资事项无异议[16][17] 其他 - WWIC注册资本为7000万美元[4]

公司治理 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[5] - 独立董事应出席董事会8次，亲自出席8次[8] 会议决策 - 2024年4月25日审议通过关联交易议案[10] - 审议通过续聘2024年度审计机构议案[13][14] 人事变动 - 报告期内管继孟不再担任财务总监[15] - 提名李光奎为非独立董事候选人[17] 激励计划 - 审议通过多项股票期权激励计划相关议案[18] - 审议通过中长期员工持股计划等议案[19]

独立董事提名 - 公司提名洪茂益、谢长融、夏定国为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会审核认为候选人符合任职资格和独立性要求[1] - 审核意见于2025年3月18日发布[3] - 该议案将提交第二届董事会第十八次会议审议[2]

董事会会议 - 邓泗堂2024年应出席董事会8次，亲自出席8次[4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会6、1、4次[5] - 第二届董事会第十二次会议4月25日审议通过关联交易议案[10] 公司治理 - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[11] - 报告期内公司无被收购情形[12] - 独立董事认为财务信息真实准确完整，内控有效[13] 人事变动 - 报告期内管继孟不再担任财务总监，庄子祊代行职责[16] - 第二届董事会第十四次会议提名李光奎为非独立董事候选人[18] 激励计划 - 第二届董事会多次审议股票期权、员工持股等激励计划议案[19][20] 独立董事履职 - 2024年独立董事忠实勤勉履职，2025年将继续提建议[21]

董事会会议 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议、提名委员会召开1次会议、薪酬与考核委员会召开4次会议[5] - 2024年4月25日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过日常关联交易相关议案[9] - 2024年公司第二届董事会第十四次会议提名李光奎为非独立董事候选人，后经临时股东大会通过[14] 人事变动 - 报告期内管继孟不再担任财务总监，董事会秘书庄子祊代行职责[13] 激励计划 - 公司召开第二届董事会第十一次会议，审议多项股票期权激励计划相关议案[16] - 公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过注销部分股票期权的议案[16] - 公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过中长期员工持股计划和2024年限制性股票激励计划相关议案[16] - 公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案[16] 其他 - 彭协如应出席董事会8次，亲自出席8次，缺席0次，出席股东大会3次[4] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[10] - 报告期内公司不存在被收购情形[10] - 认为公司披露的财务信息真实、准确、完整，内部控制运行有效[10][11] - 公司第二届董事会第十二次会议和2023年年度股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[12] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因的会计政策等变更情形[13] - 独立董事认为相关议案符合规定，审议程序合法合规，未损害公司及全体股东利益[16] - 2024年独立董事忠实勤勉履职，为公司重大事项决策提供建议[17] - 2025年独立董事将继续履行义务，发挥作用，为公司提供建设性意见[17]

业绩总结 - 公司首次公开发行66,206,036股，募资总额1,500,228,775.76元，净额1,390,175,042.29元[1] 新产品和新技术研发 - 低阻单晶成长及优质外延研发项目拟投77,500.00万元，累计投入11,056.05万元，进度14.27%[4] - 优质外延片研发及产业化项目拟投18,856.26万元，累计投入12,766.28万元，进度67.70%[4] 其他新策略 - 优质外延片研发及产业化项目预定可使用时间延至2026年12月[1][5] - 2025年3月18日董事会、监事会通过部分募投项目延期议案[1][7][8] - 保荐人对部分募投项目延期无异议，未改变募资用途等，不影响经营和股东利益[6][9]