会议出席情况 - 2023年应参加董事会6次，亲自出席6次[3] - 2023年出席股东大会1次[3] - 2023年审计、薪酬、提名委员会会议均亲自出席[5] 人事变动 - 2023年10月聘任孙明为高级副总裁[13] - 2023年12月聘任孙明为财务总监[11] - 2023年12月聘任张晖为董事会秘书[13] 议案审议 - 2023年10月通过变更会计师事务所议案[10] - 2023年7月通过调整激励计划授予价格等议案[16] 其他事项 - 2023年募集资金存放使用与披露一致[17] - 2024年独立董事将继续履职提建议[19]

股东大会时间 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会[3] - 股权登记日为2024年5月6日[12] - 网络投票起止时间为2024年5月10日[3] 议案信息 - 议案于2024年4月13日相关媒体披露[6] - 特别决议议案为第11项[7] - 对中小投资者单独计票的议案为7、8、9、10项[10] 股东登记 - 股东登记时间为2024年5月9日9:00 - 16:00[15] 其他 - 会议现场会期半天[15] - 会务联系电话为0531 - 58213327[15]

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100%[9] 缺陷认定标准 - 财务报告内控营收错报>1%、资产错报>1%为重大缺陷[14] - 非财务报告内控直接损失≥0.5%合并资产总额为重大缺陷[15] 评价结果 - 2023年12月31日公司财务报告内控在重大方面有效[18] - 报告期内无各类内控重大、重要、一般缺陷[16][17][18]

山大地纬软件股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度任职 独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生和白明先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李文峰先生、王腾蛟先生、朱敬生先生和白明先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 山大地纬软件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 ...

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，容诚所合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费42,888.06万元，同行业上市公司审计客户26家[2] 监管情况 - 近三年容诚所受监管措施12次、自律措施1次、处分1次；43名从业人员受相关措施和处分[3] - 项目合伙人王英航2022年7月受监管谈话措施一次[4] 风险保障 - 容诚所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[7] 法律诉讼 - 2023年9月容诚所就乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[7]

审计委员会构成 - 公司第四届董事会审计委员会由五人组成，主任委员为李文峰[1] 会议情况 - 2023年审计委员会共召开6次会议，全体委员出席[1] - 各次会议审议通过多项报告及议案[1][2][3] 审计评价 - 审计委员会认为容诚能较好完成委托审计工作[4] - 认为公司财务报告内容真实、完整和准确[5]

董事会会议 - 公司2024年4月12日召开第四届董事会第十二次会议[1] 委员会调整 - 史玉良不再担任审计委员会委员[1] - 李庆忠担任审计委员会委员[1] - 审计委员会由李文峰等五人组成[1] 人员信息 - 李庆忠1965年4月出生，中科院计算所工学博士[4] - 李庆忠1992年11月进入公司，现任多职[4]

募集资金情况 - 公司首次公开发行4001万股，发行价每股8.12元，募集资金总额3.248812亿元，净额2.8001445989亿元[1] - 2023年度使用募集资金3683.617047万元，截至2023年12月31日，专户余额7628.337609万元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金总额2.189032008亿元，本期投入3683.617047万元，利息收入1025.537689万元[4] - 调整后募投项目总投资3.788157亿元，原拟用3.788157亿元，调整后用2.800145亿元[9] - 2023年12月29日，募投项目结项，节余7628.33万元用于补充流动资金[15] - 2023年度募集资金总额为2.8001445989亿元[23] - 本年度投入募集资金总额为5202.748767万元[23] - 已累计投入募集资金总额为1.8206703033亿元[23] 资金管理与核查 - 2022年11月10日，同意用不超1.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[13] - 2023年在中信银行买1000万元结构性存款，年化收益率2.52%，期限2022/12/16 - 2023/1/28[14] - 截至2023年12月31日，募投项目未变更、转让或置换[16] - 公司按规定披露募集资金情况，无管理违规[17] - 保荐代表人核查公司募集资金情况[19] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放和使用合规[20] 项目投入进度 - 新一代医疗保障综合信息服务平台项目投入进度49.07%[23] - 医疗健康信息互联互通智能融合平台项目投入进度44.14%[23] - 智慧政务服务一体化应用支撑平台项目投入进度45.07%[23] - 电力营销“互联网 +”创新大数据支撑平台项目投入进度77.51%[24] - 补充营运资金项目投入进度108.80%[24] - 所有项目合计投入进度78.18%[24]

会议与决策 - 2023年应参加董事会6次均亲自出席，出席股东大会2次[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核委员会分别开会6、2、1次[5] - 2023年10月30日审议通过变更会计师事务所议案[10] - 2023年12月22日审议通过聘任孙明为财务总监议案[11] - 2023年10月30日审议通过聘任孙明为高级副总裁议案[13] - 2023年12月22日审议通过聘任张晖为董事会秘书议案[13] 报告披露 - 2023年按时披露2022年年度等多份报告[9] 其他事项 - 2023年7月28日审议通过调整激励计划等议案[16] - 2023年度募集资金存放使用与披露一致[17] - 2023年独立董事履职，2024年将继续[20]

担保情况 - 2023年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项[1]