会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘相关 - 2024年4月12日，多会议审议通过续聘容诚议案[2][4] - 2024年5月10日，续聘议案经股东大会通过[2] 审计工作 - 容诚审计公司2024年度财报等并出专项报告[3] - 容诚认为公司财报合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年12月24日，审计委员会沟通2024年度审计预审情况[4] - 2025年4月11日，审计委审议通过2024年年度报告等议案[4]

会计政策变更 - 公司依据三项准则进行会计政策变更[3] - 变更无需提交审议，不产生重大影响[3][6] - 执行变更后能更客观反映财务状况[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将强化内控意识，完善制度，深化体系建设，提升管理水平[18]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值损失共26,757,919.13元[2] - 2024年度计提信用减值损失17,333,027.87元[3] - 2024年度计提资产减值损失9,424,891.26元[3] - 2024年度计提减值影响报表利润总额26,757,919.13元[6] 其他说明 - 本次计提符合规定，能反映财务和经营状况，不影响正常经营[7]

人员调整 - 2024年公司调整董事会审计委员会委员，史玉良不再担任，李庆忠担任[1] 会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议，全体委员出席[2] - 各次会议分别审议通过年报、季报、现金管理等议案[2][3] 审计评估 - 审计委员会认为容诚会计师事务所具备资格，能完成审计工作[4] - 认为公司财务报告内容真实、完整和准确[5] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强对内部审计指导和与外部审计沟通协调[11]

山大地纬软件股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制的 审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2024 年年度报告审计过程中的履职情况进 行了评估，认为容诚所在资质等方面合规有效，其内部质量管理体系能够确保其 在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 2.人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券 ...

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性进行评估[1] - 李文峰等四位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

其他新策略 - 2024年度公司无任何形式对外担保事项[1] - 无以前期间发生但持续到本报告期的对外担保事项[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点召开[3] - 现场会议在山东省济南市章丘区文博路1579号C座会议室[3] - 网络投票于2025年5月9日进行[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 议案2025年4月12日披露[6] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、9、10[7] - 股权登记日为2025年4月30日[11] - 登记时间为2025年5月8日9:00 - 11:30、14:00 - 16:00[14] - 登记地点为山东省济南市章丘区文博路1579号C座董事会办公室[14]

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-004 山大地纬软件股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议通知于 2025 年 4 月 1 日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于 2025 年 4 月 11 日以现场表决的方式召开。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席王新军召 集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2024 年度，公司监事会认真履行自身职责，对公司经营的决 策程序、依法运作情况、财务状况和内部管理等进行了监督和检查，在维护公司 利益、股东合法权益，完善公司治理结构等工作中发挥了重要作用。监事会一致 通过该议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...