公司基本信息 - 公司的中文名称为重庆西山科技股份有限公司，中文简称为西山科技[11] - 公司的外文名称为Chongqing Xishan Science&Technology Co.,ltd.[11] 公司财务表现 - 公司2023年实现营业收入360,689,152.26元，较上年同期增长37.52%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为117,344,082.20元，较上年同期增长55.73%[14] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为92,475,639.18元，较上年同期增长40.40%[14] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为12.89%[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产增长431.54%[14] - 公司2023年基本每股收益为2.53元[14] - 公司2023年稀释每股收益为2.53元[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为9.14%[14] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少13.93%[16] 公司产品及研发 - 公司的主要产品包括手术动力装置、内窥镜系统、能量手术设备，销售收入占营业收入比例为13.56%[22] - 公司通过不断完善新产品的核心技术、改进现有产品的技术方案，提升品牌知名度，满足全球市场需求[22] - 公司在研发方面坚持技术创新和产品自主研发，建立了有效的产品研发标准和流程[25][26][27][28][29] 公司市场前景 - 公司所处行业为医疗器械行业，细分市场为微创手术工具行业，全球医疗器械市场规模持续增长[35] - 2022年我国医疗器械市场规模约为9,830亿元，同比增长10.35%，预计至2023年将突破万亿[36] - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模将达到5.86亿元、耗材市场规模将达到54.88亿元[36] - 全球内镜器械的销售额预计至2024年将达到283亿美元，年复合增长率为6.3%[37] 公司技术创新 - 公司在研发方面持续加大投入，特别是在内窥镜和能量手术设备方向[66][68] - 公司已成功研发多项新产品，并取得医疗器械注册证，展现了较强的产品创新能力[77] - 公司持续加强对知识产权和专利的保护，拥有大量有效专利和注册证[64][66] 公司风险提示 - 公司可能面临市场份额和经营业绩下滑的风险[80] - 公司需持续进行产品升级或推出新产品，以保持在行业中的竞争优势[82] - 公司应注意产品质量控制风险，避免出现产品质量问题或导致医疗事故[82] - 公司应注意应收账款回收风险，避免经销商延期付款或违约情形[83] - 公司应关注医用耗材“两票制”政策和“带量采购”政策的影响[84] 公司治理结构 - 公司设立了审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，以保证董事会决策的客观性和科学性[136] - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由股东大会和董事会审议决定，薪酬总额参照公司业务增长情况确定[160] - 公司共召开了5次股东大会，包括2次年度股东大会和3次临时股东大会，会议程序符合法律法规和公司章程规定[134] 公司社会责任 - 公司积极参与社会公益活动，向教育基金会和科技发展基金会捐赠资金[194] - 公司严格履行信息披露义务，保证信息披露工作的真实、准确、及时、完整，向所有投资者公开披露信息[196] - 公司遵守劳动法规，不断健全人力资源管理体系、完善薪酬及激励机制，关注员工身心健康[198]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-014 重庆西山科技股份有限公司 关于公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 （二）监事薪酬 公司监事设岗位津贴，含税金额 1000 元/人/月，监事同时领取其担任公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"）根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，为了充分调动公司董事、监事、高级管理人员 的工作积极性，激励相关人员忠于职守、勤勉尽责，推动公司的长远发展，同时 综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 （一）适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2024 ...

重庆西山科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （二）参加专门委员会及独立董事专门会议情况 本人作为重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地 行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、 客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人段茂兵，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，博士研究 生学历，执业律师。1994 年 12 月至 1997 年 8 月就职于四川江南化工公司并担 任办公室主任； ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-010 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、 监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 22 日 13:30 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通 知于 2024 年 4 月 12 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、 表决，通过以下决议： 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 监事会认为：2023 年度财务决算报告符合《公司法》、《公司章程》等法律 法规的规定，财务运作规范、财务状况良好；真实、准确、客观地反映了公司的 财务状况和经营成果。 表 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-011 重庆西山科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 1 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专 用证券账户股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股/回购股份/股权激励授予 股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应分配股数（总股本扣除 公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归 属于公司股东的净利润为 117,344,082.20 元，公司母公司期末未分配利润为 181,999,891.46 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的公司总股本扣除公司 ...

2023年度董事会审计委员会履职报告 重庆西山科技股份有限公司 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公 司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，重庆西山科技股份有 限公司董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的审计监督职责，现 就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员詹学刚先生、段茂兵先生、罗红平先生， 其中詹学刚先生为召集人。 公司于 2023 年 12 月 13 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事长兼总经理郭毅 军先生不再担任审计委员会委员，由公司董事罗红平先生担任审计委员会委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开七次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届董事会 审计委员会第 | 2023/2/6 | 审议通过以下议案： | | | | | 1、《关于使用自有资金购买结构性存款的议 ...

重庆西山科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求， 公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"） 在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，永拓会计 师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2023 年度的审计机构，认真履行其审计 职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的 职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资 报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建 设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训； 法律、法规规 ...

公司为更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、准 确的会计信息，将发出存货的计价方法由"移动加权平均法"变更为"月末一次 加权平均法"。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 重庆西山科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号），规定了"关于单项交 易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"相关内 容，要求自 2023 年 1 月 1 日起施行。重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公 司"）自 2023 年 1 月 1 日起施行上述要求。 一、会计政策变更的概述 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-012 （一）会计政策变更原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会[2 ...

重庆西山科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 重庆西山科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等要求，重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事白礼西、段茂兵、詹学刚的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见：经核查独立董事白礼西、段茂兵、詹学刚及前述独 立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自 查文件，上述独立董事不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任 独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责， 作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的 单位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

本人作为重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"或"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独 立董事工作制度》等内部制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真审慎地 行使公司和股东大会赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席公司股东大 会、董事会及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、 客观的独立意见，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就 2023 年度履行职责情况报告如 下： 重庆西山科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人詹学刚，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 7 月出生，硕士研究生 学历，副教授职称（会计专业）。2004 年 7 月至今在重庆工商大学任教。2021 年 12 月至今担任公司独立董事。 （二） 是否存在影响独立性的情 ...