证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-023 重庆西山科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将按照相关规定严格控制风险， 拟使用不超过 55,000 万元（包含本数）闲置自有资金投资安全性高、流动性好 的投资产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额 存单、收益凭证等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为 目的的投资行为。使用期限自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司于 2023 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 ...

2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-026 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 至 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-025 重庆西山科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司相关制度部分条款的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开 了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》《关于修订公司相关制度部分条款的议案》，尚需提交公司股东 大会审议。公司于同日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 公司相关制度部分条款的议案》，尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 修订《公司章程》部分条款的相关情况 根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况与 发展需要，修订了《公司章程》相应条款内容。具体修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第五十条 | 监事会或股东决定自行 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-024 重庆西山科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开第 三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币 29,000 万元用于永久补充流动资金，占首次公开发行股票超募资金总额 97,029.41 万元的比例为 29.89%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金归还银 行贷款和永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，并承诺本次使用 部分超募资金补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司 以外的对象提供财务资助。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司(以下简称 "保荐机构")对本事项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交股东大会 审议。具体情况如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证 ...

重庆西山科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管 理，提高募集资金使用效率，依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票注册 管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号—规范运作》、《监管规则适用指引——发行类第7号》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件， 以及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次 公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债 券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集 资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第六条 保荐机构或者独立财务顾问应当按照《证券发行 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-021 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 一、 监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会 议于 2024 年 6 月 7 日 13:30 以现场会议方式在公司一会议室召开。应出席会议 监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席常婧召集和主持。会议通 知于 2024 年 5 月 31 日通过书面方式和电话等方式发出。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审核、 表决，通过以下决议： 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用不超过人民币 110,000 万元（包含本数）的暂时 闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常运行和保证资金安全的前提下进 行的，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定 的投资收益，进一步提升公 ...

事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。公司保荐机构东方证券承销 保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确同意的核查意见。 现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-022 重庆西山科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 14 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金 投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下， 使用最高不超过人民币 100,000 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存 款、定期存款、大额存单等），使用期限自第三届董事会第十 ...

重庆西山科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规、规范性文件及《重庆西山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合本公司的实际，制定本制度。 第二章 信息披露的原则和一般规定 1 （一）公司董事会秘书和董事会办公室； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员、核心技术人员； （五）公司各部门和各子公司的负责人； （六）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （七）其他负有信息披露职责的部门和人员。 第一节 信息披露的原则 第五条 公司及信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披露信 息的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 公司的董事、监事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以 及信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-020 重庆西山科技股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 5 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 646,661 股，占公司总股本 53,001,466 股的比例为 1.22%，回购成交的最高价为 96.00 元/ 股，最低价为 86.56 元/股，支付的资金总额为人民币 59,964,338.80 元（不含印花 税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-019 重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 157,658 股。本公司确认，本次首发战略配售股份上市流通数量 等于该限售期的全部战略配售股份数量。 除首发战略配售股份外，其他本次股票上市类型为首发限售股份；股票认 购方式为网下，上市股数为 10,522,858 股。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆西山科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕804 号）同意注册，公司向社会公开发 行人民币普通股 13,250,367 股，并于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所科创板挂 牌上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 53,001,466 股，其中有限售条件 流通股为 41,133,405 ...