证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-071 重庆西山科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 10 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山大道中段 9 号） 西山科技一会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 18 日 至 2024 年 10 月 18 日 股东大会召开日期：2024年10月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-070 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于注销回购股份的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 21 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于注销回购 股份的公告》（公告编号：2024-068）。本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时 股东大会审议。 关于本次回购的具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于股份回购实施 结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-061）。根据《公司法》、《上市公 司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-066 （一）审议通过《关于注销回购股份的议案》 经审议，监事会认为：公司拟将本次回购计划已回购并存放于回购专用证券 账户的 3,374,153 股公司股份全部予以注销，符合《公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的规定，有助于维护公司价值及股东权益。本次 股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。因此， 监事会一致同意本议案。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 重庆西山科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 9 月 20 日 13:30 以现场会议方式在公司会议室召开。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-068 重庆西山科技股份有限公司 关于注销回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开 第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于注销回购股份的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户的 3,374,153 股 公司股份予以注销，并相应减少注册资本。本次注销回购股份事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、回购股份的基本情况 2024 年 6 月 17 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 6 月 28 日，经 公司 2023 年年度股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购 股份的资金总额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人 ...

上市与股本 - 公司于2023年6月6日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1325.0367万股[7] - 公司注册资本为4962.7313万元[8] - 公司设立时发行1000万股，由发起人认购[18] 股权结构 - 重庆西山投资有限公司持股6571430股，占比65.7143%[18] - 重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）持股952380股，占比9.5238%[18] - 重庆华犇电子信息创业投资中心（有限合伙）持股952380股，占比9.5238%[18] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超持有总数的25%[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事人数不足6人等情形下，2个月内召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[105] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[105] 管理层 - 公司设总经理1名，高级管理人员每届任期三年，连聘可连任[116][118] - 副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任或解聘[123] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1人，职工监事比例不低于总数1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议，召开10日前书面通知；临时会议召开前5日通知[137] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司上市后连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[149] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[151] 重大事项决策 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须股东大会审批[44] - 公司与关联人交易金额占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[45]

公司股本变动 - 公司拟注销3,374,153股公司股份[1] - 回购注销后注册资本由53,001,466元减至49,627,313元[2] - 回购注销后总股本由53,001,466股减至49,627,313股[2] 公司章程修订 - 修订前公司注册资本为5,300.1466万元[3] - 修订后公司注册资本为4,962.7313万元[3]

重庆西山科技股份有限公司 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-065 关于以集中竞价交易方式首次回购股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元~3 亿元 1.5 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 102,340 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.19% | | 累计已回购金额 | 万元 537.60 | | 实际回购价格区间 | 元/股~53.00 元/股 51.90 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 9 ...

行业与市场前景 - 公司所处医疗器械行业为战略性新兴产业，受国家重点发展和支持，进口替代进程加速，基层医疗服务体系发展推动行业机遇大 [2] 上半年业绩情况 - 营收1.514045亿元，较上年同期小幅增长2.60% [2][3] - 归属于上市公司股东的净利润5889.46万元，同比增长28.25% [3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4186.49万元，较上年同期小幅下降4.51% [3] - 手术动力耗材业务是主要增长点，同比增速超20%；手术动力装置设备、新产品设备受外部环境影响收入下降 [2][3] 业务发展策略 - 加强渠道管理、推进耗材一次性使用、打造科室产品整体解决方案促进业绩增长 [2] - 坚持“微创手术工具整体方案提供者”战略定位，推进“设备 + 耗材”类产品普及应用和耗材一次性化，拓展内窥镜及能量手术设备市场 [4] - 加强产品境外认证及注册工作 [4] 招标与集采情况 - 上半年因医疗行业整顿招标采购活动推迟，设备进院受阻，但积压采购需求未来将释放，行业整顿常态化后影响将消退 [4] - 对浙江乳腺旋切针类医用耗材集采，期待提升细分领域市场份额，后续影响待关注 [5] 核心竞争力 - 内窥镜技术研发有近十年历史，超高清内窥镜摄像系统具备完整自研影像链，达到国内自研内窥镜前列技术水准 [5] - 内窥镜产品与手术动力装置、能量手术设备协同作用，临床和渠道资源可共用 [6] 应收账款与激励计划 - 应收账款账期政策有助于与代理商合作，未来将持续该政策并加强管理 [6] - 2023年12月披露回购股份用于股权激励，截至2024年6月17日已完成回购1312712股，激励计划时机和可行性待考量 [6][7] 研发进展 - 上半年研发投入2301.18万元，同比增幅41.36% [7] - 发明专利新增授权6项，新增申请11项；实用新型专利新增授权59项，新增申请65项；外观设计专利新增授权6项，新增申请7项；软件著作权新增获证4项，新增申请3项 [7] - 取得超声软组织手术设备产品注册证等2项三类医疗器械产品注册证，扩展内窥镜产品线，加大软性内窥镜研发力度 [7]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-064 重庆西山科技股份有限公司 关于回购注销并减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开 第三届董事会第二十七次会议，于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《重庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）、《2024 年第一次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2024-062）。 根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民 币 3 ...

西山科技 江苏世纪同仁律师事务所 关于重庆西山科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会法律意见书 重庆西山科技股份有限公司: 根据《公司法》《证券法》和中国证监会《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本所受贵公司董事会的委托,指派 本律师出席公司2024年第一次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事 项出具法律意见。 为出具本法律意见书,本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查, 查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据法律的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽 责的精神,现出具法律意见如下: 法律意见书 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2024年8月27日,贵公司召开第三届董 事会第二十七次会议,决定于 2024年9月13日下午 2点30分召开本次股东大 会,并于 2024年8月28 日在《上海证券报》及上海证券交 ...