重庆西山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、第三届监 事会任期于 2024 年 10 月 28 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届工 作尚在积极筹备中，为保证董事会和监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董 事会、监事会换届选举将延期进行，同时董事会各专门委员会委员、高级管理人 员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第三届董事会、第三届监事会全体成员、董事 会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关 规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 本次延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作进程，尽 快完成换届选举，并及时履行信息披露义务。 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-078 重庆西山科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 重庆西山科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 29 日 ...

会议安排 - 公司2024年9月20日决定10月18日召开股东大会[1] - 2024年9月21日刊登股东大会通知[4] 参会情况 - 现场8名股东，持24,589,190股，占比53.1855%[5] - 网络104名股东，持544,223股，占比1.1771%[5] - 共112名股东，持25,133,413股，占比54.3626%[5] 会议结果 - 审议通过两项议案[9] - 议案以特别决议表决通过[10] 合规情况 - 会议召集、召开程序合规[4] - 出席和召集人资格合法有效[5][8] - 表决程序和结果合法有效[10]

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日 证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-076 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：重庆市北部新区高新园木星科技发展中心（黄山 大道中段 9 号）西山科技一会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 112 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 112 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,133,413 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,133,413 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.3626 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-075 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 4%暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购股份符合法律法规的规定及公司的回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元 1.5 亿元~3 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,192,151 股 | ...

重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688576 证券简称：西山科技 重庆西山科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 10 月 1 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | 6 | | | 《关于注销回购股份的议案》 6 | | 议案二 | 9 | | | 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》 9 | 重庆西山科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会的正常秩序和议事效率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》以及《重庆西 山科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆西 山科技股份有限公司（以下简称"公司"）特制订以下会议须知，请出席股东大 会的全体人员遵照执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的 ...

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-074 2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024 年 9 月 13 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会批准，公司将通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购股份，所回购的股份用于减少注册资本并将依法注销。本次回购股份 的资金总额不低于人民币 1.5 亿元（含），不超过人民币 3 亿元（含），回购股份价 格不超过人民币 80.00 元/股（含），回购股份期限为自股东大会审议通过回购股份 方案之日起的 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 28 日、2024 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《重庆西山科技股份 有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号：2024-049）及《重 庆西山科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告 编号：2024-063）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[3] - 实施期限为2024年9月13日至2025年9月12日[3] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1,483,269股，占比2.80%[3] - 累计已回购金额8,733.68万元[3] - 实际回购价格区间51.90 - 69.12元/股[3] 决策流程 - 2024年8月27日董事会审议通过回购议案[4] - 2024年9月13日经股东大会批准开始回购[4] 价格情况 - 截至2024年9月30日，成交最高价69.12元/股，最低价51.90元/股[6]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-072 重庆西山科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨回购股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/9/13~2025/9/12 | | 预计回购金额 | 亿元 1.5 亿元~3 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 634,036 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.20% | | 累计已回购金额 | 3,407.29 万元 | | 实际回购价格区间 | 51.90 元/股~54.72 元/股 | 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [4] 报告的核心观点 - 手术动力耗材实现稳步增长,但设备产品有所承压 [5] - 公司毛利率有所提升,研发费用率提升明显 [9] - 公司加大研发投入,持续提升核心竞争力 [10] 分产品线总结 - 手术动力耗材实现稳步增长,24H1同比增速超20% [5] - 手术动力装置设备、新产品设备受外部环境影响导致收入同比下降 [5] 财务数据总结 - 2024上半年公司实现营收1.51亿元(+2.60%),归母净利润0.59亿元(+28.25%) [5] - 2024Q2单季营收0.77亿元(-3.61%),归母净利润0.33亿元(+50.24%) [5] - 公司持续加大研发投入,24H1研发投入占营收比例为15.20% [10]

证券代码：688576 证券简称：西山科技 公告编号：2024-067 重庆西山科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆西山科技股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于 2024 年 9 月 20 日在公司会议室召开。会议以现场和通讯相结合的方式召开，由郭毅军董事长召 集和主持，会议通知于 2024 年 9 月 11 日通过书面、电话等方式发出。本次会议 应出席会议董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和部分高级管理人员列席了 会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议通过《关于注销回购股份的议案》 三、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》 决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 ...