深圳市信宇人科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市信宇人科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，提升内部控制能力，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件和 《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，设 立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的董事会专门工作机构，主要职责是依据 《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和 评价等。 第二章 产生与组成 第三条 审计委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事占多数，委员中 至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会全部成员原则上独立于公司日 常经营管理事务，且具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人（主任委员）一名，由委员中会计专业独立董 事担任， ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 信息披露管理制度 深圳市信宇人科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）的信息披露行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切 实保护公司、股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--信息披露事务管 理》等相关法律、法规、规范性文件以及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外，还包括： （一）公司董事、监事和高级管理人员； （二）公司各部门及下属公司负责人； （三）公司持股 5%以上的股东、实际控制人、收购人及其他权益变动主体； （四）法律、法规和规范性文件规定的其他信息披露义务人。 第三条 公司及上述相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《上 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 证券代码：688573 证券简称：信宇人 深圳市信宇人科技股份有限公司 ShenzhenXinyurenTechnologyCo.,Ltd. 2023 年第七次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十月 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 年第七次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023 年第七次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 年第七次临时股东大会会议议案 6 | | 议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 6 | | 议案二：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更 | | 登记的议案》 8 | | 议案三：《关于修订相关治理制度的议案》 10 | 1 2 深圳市信宇人科技股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议资料 2023 年第七次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-004 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市信 宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号） 同意注册，深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）股票2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 23.68元，募集资金总额为人民币578,705,976.96元，扣除各类发行费用（不含增 值税）人民币72,505,761.61元后，实际募集资金净额为人民币506,200,215.35元。 募集资金已于2023年8月11日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000487号）。 深圳市信宇人科技股份有限公司 二、《募集资金四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 公司于2023年9月4日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于全 资子公司设立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意全 资子公司惠州市信宇人科技有限公司 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-002 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日（星 期一）上午9:00在深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现 场表决的方式召开了第三届监事会第六次会议。本次会议通知已于2023年8月29 日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人；公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的 召集、通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性 文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 1、审议通过 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-003 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日召开 了公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司使 用部分募集资金向全资子公司惠州市信宇人科技有限公司（以下简称"惠州信宇 人"）提供无息借款以实施募集资金投资项目"惠州信宇人高端智能装备生产制 造扩建项目""锂电池智能关键装备生产制造项目""惠州信宇人研发中心建设 项目"，借款期限自借款实际发放之日起不超过5年，惠州信宇人可根据其实际 经营情况提前偿还或到期续借。根据项目实际情况及资金使用需求，公司将分批 次拨付前述借款。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确的同意意见，保 荐机构民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对上述事项出具了明确 的 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-001 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月4日（星 期一）上午10:00在深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议通知已于 2023年8月29日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。 本次会议由董事长杨志明先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（董事李飞、王家砚、苏俊杰、李仲飞、龚小寒、陈政峰以通讯方 式出席）；公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通 知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部 门规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： ...

1 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市信 宇人科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号） 同意注册。深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A股）股票2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币 23.68元，募集资金总额为人民币578,705,976.96元，扣除各类发行费用（不含增 值税）人民币72,505,761.61元后，实际募集资金净额为人民币506,200,215.35元。 募集资金已于2023年8月11日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000487号）。公司依照规定对募集资金进行专户存储，并与相关商业银行、 保荐机构签订了募集资金专项账户存储监管协议。 二、募投项目情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募 集资金使用计划如下： 民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目的核查意见 民生证券股 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深 圳市信宇人科技股份有限公司独立董事工作制度》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为深圳市信宇人科 技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在仔 细阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，现就公司第三届董事会第六次会 议相关审议事项发表如下独立意见： 因此，我们一致同意公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实 施募投项目的事项。 独立董事：李仲飞、陈政峰、龚小寒 2023 年 9 月 4 日 一、关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的独立 意见 经核查，我们一致认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司提供借款 以实施募投项目有助于有效提升募集资金的使用效果，优化公司资源配置，提高 资源的综合利用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上 述事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易 ...

关于C信宇人 （688573）盘中临时停牌的公告 2023-08-18 C信宇人 （688573）今日上午交易触及盘中临时停牌。根据《上海证券交易所交易规则》的有关 规定，本所决定，自2023年08月18日10时06分开始暂停C信宇人 （688573）交易，自2023年08月18日 10时16分起恢复交易。 本所提醒投资者注意交易风险，理性投资。 上海证券交易所 2023年08月18日 上证公告（股票临停）[2023]030号 ...