深圳市信宇人科技股份有限公司 董事会议事规则 为保障深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依法独 立、规范、有效地行使职权，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》" ）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ）等相关法律、行政法规以及《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制订本议事规则（以下简 称"本规则"）。 第一条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东大会决议的执行机构，并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项， 应当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。 董事会设董事长一名，可以设副董事长。公司董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 ...

根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募 集资金使用计划如下： 民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费 用的自筹资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对信宇人使用募集资金置换预 先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情 况和意见如下： 一、募集资金投入和置换情况概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号）同意注册，深圳市信宇人科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-005 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日（星 期一）上午10:00在深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现 场与通讯表决相结合的方式召开了第三届董事会第七次会议。本次会议通知已于 2023年9月21日以电子邮件、短信及电话的方式送达全体董事。 本次会议由董事长杨志明先生召集并主持，本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人（董事王家砚、苏俊杰、李仲飞、龚小寒、陈政峰以通讯方式出席）； 公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召开和 表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章及《公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 1、 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第七次会议 相关事项的独立意见 根据《深圳市信宇人科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深 圳市信宇人科技股份有限公司独立董事工作制度》及《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，作为深圳市信宇人科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在仔细 阅读相关材料和充分核查实际情况的基础上，现就公司第三届董事会第七次会议 相关审议事项发表如下独立意见： 一、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见 经核查，我们一致认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于 提高募集资金的使用效率，降低财务费用，进一步提升公司盈利能力，符合公司 和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部 分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市信宇人科技股份有限公司 部分募投项目重新论证并延期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为深圳 市信宇人科技股份有限公司（以下简称"信宇人"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对信宇人部分募投项目重新论 证并延期的事项进行了审慎核查，具体核查情况和意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号）同意注册，深圳市信宇人科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.68元，募集资金总额为 人民币578,705,976.96元，扣除各类发行费用（不含增值税）人民币72,505,761 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召 开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议 案》。现将有关情况公告如下： 一、调整前情况 证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023- 012 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于2023年3月29日召开了2023年第三次临时股东大会，选举了公司第三 届董事会成员，任期自股东大会选举通过起三年。公司召开第三届董事会第一次 会议，选举杨志明先生担任公司第三届董事会董事长，并选举产生了公司第三届 董事会专门委员会成员及主任委员，情况如下： 1、审计委员会：龚小寒（主任委员）、陈政峰、杨志明 2、提名委员会：陈政峰（主任委员）、杨志明、李仲飞 3、薪酬与考核委员会：李仲飞（主任委员）、陈政峰、杨志明 4、战略委员会：杨志明（主任委员）、余德山、李仲飞 其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以 上，并由独 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 41 | | 第七章 | 监事会 43 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第九章 | 通知和公告 52 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 54 | | 第十一章 | 修改章程 57 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是以发起设立的方式，由深圳市信宇人科技有限公司整体变更设立的股 份有限公司，在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号 914403007412233839。 第三条 公司于2023年6月27日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）审批同意，首次向社会公众发行人民币普通股24,438,597股，于2023年 8月17日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称 ...

深圳市信宇人科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳市信宇人科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率， 保障股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、 合法，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2023-008 深圳市信宇人科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号）同意注册，深圳市信宇人 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币23.68元，募集资金总额为 人民币578,705,976.96元，扣除各类发行费用（不含增值税）人民币72,505,761.61 元后，实际募集资金净额为人民币506,200,215.35元。募集资金已于2023年8月11 日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况 进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000487号）。为规范公司募 集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，并与 全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管 协议。 （二）募集资金投资项目基本情况 根据公司披露的《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募 集资金 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月25日召 开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用 部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资 项目正常建设和募集资金安全的情况下，拟使用总额度不超过人民币30,000万元 的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、满足保 本要求且期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于人民币结构性存款及 国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述 额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，授权公司董事长在上述有效期及额度 范围内进行该项投资的具体决策并签署相关文件，并由公司财务部负责具体执行。 独立董事对此发表了明确同意的意见，民生证券股份有限公司（以下简称"保荐 机构"）出具了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意深圳市信 宇人科 ...