深圳市信宇人科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年度任期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董 事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了 独立、客观、公正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度公司独立董事的述 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 因公司第二届董事会任期届满，并于 2023 年 3 月 29 日完成了第二届董事会 换届选举，报告期内存在两届独立董事履职。第二届董事会共有 3 名独立董事初 大智女士、李茁英女士、陈志坚先生 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-019 深圳市信宇人科技股份有限公司 一、本次签字会计师变更的基本情况 大华会计师事务所为公司 2023 年度财务报表的审计机构，原委派连肇华为 签字注册会计师为贵公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师连肇华工作调 整，变更冯凤梅为签字注册会计师，负责公司 2023 年度财务报表及相关审计， 继续完成相关工作。 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 1. 基本信息 签字注册会计师:姓名冯凤梅，2023 年 10 月成为注册会计师，2021 年 2 月 开始从事上市公司审计，2021 年 10 月开始在大华所执业，2023 年 12 月开始 为本公司提供审计服务:近三年暂未签署上市公司审计报告。 2. 诚信记录 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 12 日、2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第九次会议、2023 年第八次临 ...

资产与权益指标变化 - 修正后总资产为18.4953335252亿元，较上年同期调整后增长40.05%[3] - 修正后归属于母公司的所有者权益为9.3642616538亿元，较上年同期调整后增长152.82%[3] - 修正后股本为9775.4388万元，较上年同期增长33.33%[3] - 修正后归属于母公司所有者的每股净资产为9.58元，较上年同期增长89.70%[3] 营收与利润指标变化 - 修正后营业总收入为5.9362232472亿元，较上年同期下降11.33%[11] - 修正后营业利润为5516.958604万元，较上年同期下降22.06%[11] - 修正后利润总额为5557.885952万元，较上年同期下降21.13%[11] - 修正后归属于母公司所有者的净利润为5850.712270万元，较上年同期下降12.32%[11] - 修正后归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3263.687165万元，比修正前减少985.08万元，下降23.19%，较上年同期下降34.89%[4][11] 净资产收益率指标变化 - 修正后加权平均净资产收益率为10.28%，较上年同期减少了9.98个百分点[11]

三、在本次股票交易异常波动期间,本人不存在买卖贵公司股票的情形。 特此函复。 关于《深圳市信宇人科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回函 深圳市信宇人科技股份有限公司: 贵公司发出的《深圳市信宇人科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息; 二、截至目前,本人不存在处于筹划阶段的涉及贵公司的重大事项,包括但 不限于筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等 重大事项; (本页以下无正文) （本页无正文,为《关于<深圳市信宇人科技股份有限公司股份有限公司股 票交易异常波动问询函>的回函》之签字页) 控股股东:杨志明 2024年4月10日 关于《深圳市信宇人科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》的 回函 深圳市信宇人科技股份有限公司: 贵公司发出的《深圳市信宇人科技股份有限公司股票交易异常波动问询函》 已收悉,经认真自查核实,现将有关问题回复如下: 一、截至目前,本人/本企业不存在涉及贵公司的应披露而未披露的重大信 息: 特此函复。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《关于 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-018 深圳市信宇人科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 （二）重大事项情况 经公司自查，并向控股股东杨志明先生、实际控制人杨志明先生、曾芳女士 函证核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在 影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜，包括但不限于筹划并购重组、股份 发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入等重大事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易自 2024 年 4 月 8 日、4 月 9 日、4 月 10 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计 达到 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常 交易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不 存在应披露而未披露的重大信息。 公司股价短期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-017 深圳市信宇人科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日（星 期一）在深圳市龙岗区回龙埔回龙路鸿峰工业区2号信宇人会议室以现场结合线 上表决的方式召开了第三届监事会第十次会议。本次会议通知已于2024年4月3日 以电子邮件、短信及电话的方式送达全体监事。 本次会议由监事会主席王凌先生召集并主持，本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、通知、召 开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以书面记名投票的方式对本次会议的议案进行了表决， 审议结果如下： 1、审议通过《关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的议案》 经审议，监事会认为：公司本次部分募投 ...

关于深圳市信宇人科技股份有限公司 部分募投项目新增实施主体和实施地点的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市信宇人科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"深圳信宇人"）首次公开发行股票并在科创板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对信宇人部分募投项目新增实施主 体和实施地点的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408 号）同意注册，深圳市信宇人 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,443.8597 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 23.68 元，募集资金总 额为人民币 578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含增值税）人民币 72,505,761 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-015 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于部分募投项目新增实施主体和实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信宇人科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1408号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,443.8597万股，每股面值1元，每股发行价格为 人民币23.68元，募集资金总额为人民币578,705,976.96元，扣除各类发行费用（不 含增值税）人民币72,505,761.61元后，实际募集资金净额为人民币506,200,215.35 元。募集资金已于2023年8月11日划至公司指定账户，大华会计师事务所（特殊 普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000487号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已 增加募投项目实施主体：惠州信宇人高端智能装 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-016 深圳市信宇人科技股份有限公司 关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日 召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过《关于以 专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、交易概述 公司为响应中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示 范区的意见》中关于"探索知识产权证券化"的要求，拓宽融资渠道，降低融资 成本，提高公司无形资产使用效率，公司拟以公司名下有权处分的两项专利作为 质押担保，向深圳市中小担小额贷款有限公司（以下简称"中小担小额贷"）申 请不超过 3,000 万元额度的综合授信，授信期限 1 年。同时，公司实际控制人杨 志明、曾芳拟为公司上述申请授信事项提供连带责任保证担保。以上授信额度方 案最终以中小担小额贷实际审批结果为准，具体融资 ...

证券代码：688573 证券简称：信宇人 公告编号：2024-014 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 | 月 | 19 | 日~2025 | 年 | 2 月 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 2,000 | 万元~4,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 股 465,662 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.4764% | | | | | | | | | 例 | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 939.1773 | 万元 | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 19.33 | 元/股~21.02 | | 元/股 | | | | | 一、 回购股份的基本情况 深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...