杭华油墨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 杭华油墨股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理人 员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《杭华油墨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对《公司章程》所 规定的具有提名权的提名人所提名的董事和高级管理人员的任职资格进行选择和建 议，向董事会报告，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事包括内部董事、独立董事；高级管理人员指：公司总经 理、副总经理、总工程师、财务负责人、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委员会 工作；由董事会选举产生 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-052 杭华油墨股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 5 号大街（南）2 号杭华油 墨股份有限公司董事会会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 27 日 至 2023 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2023年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭华油墨股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭华油墨股份有限公 司（以下简称"公司"或"杭华股份"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对杭华股份 2024 年度日常关联交易预计进行了审慎核查，发表如下意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 单位：万元 币种：人民币 | 关联交易类别 | 关联人 | 2023 年度 | 本 年 年 初 至 2023 年 | 11 月 | 预计金额与实 际发生金额差 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 预计金额 | 30 实际发生金额 | 日与关联人 | 异较大的原因 | | 向关联人采购 | 株式会社 T&K TOKA | 4,100.00 | | 3,459.18 | 注 | | 产品和商品 | 浙江迪克东华精细化工有限公司 | 350.00 | | 110.07 | ...

关联方信息 - TOKA注册资本为2122百万日元[4] - 截至2023年3月31日，TOKA总资产为67845百万日元，净资产为49124百万日元[5] - 2022年度TOKA实现营业收入43667百万日元，净利润为1107百万日元[5] - TOKA为持有公司5%以上股份的股东[3][5] 协议情况 - 公司与TOKA、杭实集团分别于2013年8月和2016年8月签署《市场分割协议》及补充协议[1] - 三方拟终止2013年8月27日和2016年8月30日相关协议[8] 未来展望 - 终止协议符合双循环战略，可提升公司竞争力[12] - 终止协议后TOKA进中国市场动机小，公司国内有优势[12] - 公司立足国内市场，积极寻求海外商机[13] - 终止协议后公司发展可能受宏观等因素影响[15] - 产品和服务若不响应需求，有市场拓展风险[15] 审批情况 - 关联交易经2023年12月4日独立董事专门会议审议通过[16] - 关联交易经2023年12月11日董事会会议审议通过[16] - 此项交易尚需提交股东大会审议，TOKA回避表决[16] - 本次事项经2023年12月11日监事会会议审议通过[16] - 保荐机构认为终止协议履行必要程序，无异议[17]

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-051 杭华油墨股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第三届监事会 第十九次会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子 邮件等）发出会议通知，并于 2023 年 12 月 11 日下午在公司行政楼会议室以现 场方式召开。会议由监事会召集人林洁女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。会议 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 监事会认为：公司预计2024年度公司及子公司与关联人发生的日常关联交易 遵循了公平、自愿的交易原则，符合公司及子公司正常生产经营需要，不存在违 反法律法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易定价公允，不存在 损害公司及其他股东特 ...

杭华油墨股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 杭华油墨股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭华油墨股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董 事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士，全部委员应当具 备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，负责主持 委员会工作。召集人须 ...

杭华油墨股份有限公司 总经理工作细则 （一）具有较为丰富的经济理论知识、管理知识及较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； 杭华油墨股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《杭华油墨 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定，制定 本工作细则。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： 的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾3年； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉生产经营 业务，熟悉国家有关政策、法律、法规，具有一定的财会知识及税务知识； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道； （五）年富力强，具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，执行期满未逾5 ...

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2023-047 杭华油墨股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）于 2023 年 12 月 11 日召开公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审 议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证不影 响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，同意公司及全资子公司 湖州杭华功能材料有限公司（以下简称"杭华功材"）使用最高不超过人民币 28,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、 保本型理财产品等），自上一次授权期限到期日（2023 年 12 月 22 日）起 12 个 月内有效。在前述额度及期限范围内，公司及全资子公司可以循环滚动使用。同 时，公司董事会授权公司经营管理层及财务部门人员在上述额度和决 ...

独立董事任职资格 - 董事会成员中三分之一以上应为独立董事，至少一名会计专业人士[4] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[8] 独立董事产生与任期 - 董事会、监事会、合计持股1%以上股东可提候选人[12] - 连续任职不得超六年[14] 独立董事补选 - 不符合规定60日内完成补选[16] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[16] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体过半数同意[19] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解职[20] - 部分事项经全体过半数同意提交董事会[21] 审计委员会规定 - 事项经成员过半数同意提交董事会，三分之二以上成员出席可开会[23] - 每季度至少开一次会，可开临时会[23] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料至少保存10年[26] - 年度述职报告最迟随年度股东大会通知披露[27] 公司对独立董事支持 - 健全与中小股东沟通机制[31] - 提供工作条件和人员支持[29] - 保障知情权，定期通报运营情况[29] - 会议提前提供资料[29] - 两名以上认为材料问题可延期会议[30] 独立董事履职受阻处理 - 向董事会说明，未解决向证监会和上交所报告[31] 费用与津贴 - 承担聘请专业机构等费用[31] - 可建立责任保险制度[31] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东大会审议披露[31] 调整与生效 - 《办法》施行一年内相关事项逐步调整[34] - 细则经股东大会审议通过生效，修改亦同[34]

杭华油墨股份有限公司章程 杭华油墨股份有限公司 章程 2023 年 12 月 杭华油墨股份有限公司章程 目录 第一章总则 第二章经营宗旨和范围 第三章股份 第四章股东和股东大会 第五章董事会 第六章总经理及其他高级管理人员 第七章监事会 第八章财务会计制度、利润分配和审计 第九章通知和公告 第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章修改章程 第十二章附则 1 / 50 第一节股份发行 第二节股份增减和回购 第三节股份转让 第一节股东 第二节股东大会的一般规定 第三节股东大会的召集 第四节股东大会的提案与通知 第五节股东大会的召开 第六节股东大会的表决和决议 第一节董事 第二节董事会 第一节监事 第二节监事会 第一节财务会计制度 第二节内部审计 第三节会计师事务所的聘任 第一节通知 第二节公告 第一节合并、分立、增资和减资 第二节解散和清算 杭华油墨股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...