会议基本信息 - 杭华油墨2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日召开[1] - 会议召开事宜于2024年12月20日经审议通过[3] - 2024年12月21日公告通知各股东[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人3名，代表股份297,024,000股，占比71.99%[4] 会议情况 - 未发生股东提新议案情形，审议表决全部议案[7] - 以现场记名和网络投票表决，程序和结果合法有效[8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月6日13点30分召开[11] - 地点为杭华油墨公司董事会会议室[11] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票9:15 - 15:00[11] 议案相关 - 需审议2025年度日常关联交易预计等三项议案[4][11] - 2025年度日常关联交易预计金额9340万元[14] 公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款并授权工商变更[18] 房屋搬迁补偿 - 拟签《非住宅房屋搬迁补偿协议》[20] - 收储土地面积86,653平方米[20] - 收储建筑物面积63,632.27平方米[20] - 搬迁补偿金38,896.33万元[20]

融资情况 - 公司首次公开发行8000万股A股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[3] 资金管理 - 2024年12月20日通过使用部分闲置募集资金现金管理议案[2] - 公司及子公司拟用不超2.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][5][11] - 投资产品含结构性存款等，收益优先补足募投项目[2][5][7][9] - 公司选安全产品、财务跟踪控制投资风险[9][10]

业绩总结 - 2025年度日常关联交易预计金额合计9340万元[3] - 2024年度日常关联交易预计金额9070万元，1 - 11月实际发生7820.60万元[9] 关联交易数据 - 2025年向关联人采购产品和商品预计金额4555万元，占比5.07%，2024年1 - 11月实际发生4126.43万元，占比4.60%[6] - 2025年向关联人采购设备预计金额120万元，占比3.65%，2024年1 - 11月实际发生50万元，占比1.52%[6] - 2025年向关联人销售产品和商品预计金额4630万元，占比3.89%，2024年1 - 11月实际发生3616.65万元，占比3.04%[6] - 2025年其他关联交易预计金额35万元，占比0.28%，2024年1 - 11月实际发生27.52万元，占比0.22%[6] 关联公司情况 - 株式会社T&K TOKA注册资本2174百万日元，2024年3月31日总资产68641百万日元，净资产50196百万日元，2023年度净亏损103百万日元[11] - 浙江迪克东华精细化工有限公司注册资本2600万美元，TOKA持股100%[13] - 印尼东华注册资本11296885.9万印度尼西亚盾，TOKA持股72.58%[13] - 韩国特殊注册资本113248万韩元，TOKA持股100%；东华（泰国）注册资本200万泰铢，TOKA持股49%[14] 关联交易策略 - 公司及子公司将与关联方就2025年度预计日常关联交易签合同[16] - 公司及子公司向TOKA及其子公司关联销售价格按市场化原则协商确定[17] - 公司及子公司向TOKA及其子公司交货期为自Proforma Invoice日期起25个中国工作日，逾期违约金为逾期未交货产品金额*0.1%/天，上限为订单总额20%[18] - 采购原材料价格=TOKA及其子公司采购价格+5%（利润）+每千克15日元清关费用[19] - 采购产品价格=TOKA及其子公司制造成本+10%（利润）+每千克65日元清关费用[19] - 采购设备仪器价格=TOKA及其子公司采购成本+10%（利润）（含清关费用）[19] - TOKA及其子公司向公司交货期为自Sales Contract日期开始60日内，逾期违约金为逾期未交货产品金额*0.1%/天，上限为订单总额20%[20] - 公司委托TOKA代发日籍人员部分工资性收入，TOKA每半年统计请款，公司5个工作日内转账[21] - 关联交易可降低公司运营和采购成本，对财务和经营无重大影响[22]

会议相关 - 杭华股份第四届监事会第七次会议于2024年12月20日召开，3名监事实到[2] 资金管理 - 公司及全资子公司可用不超22000万元闲置募集资金现金管理[5] - 公司可用最高30000万元自有资金现金管理[6] 议案审议 - 预计2025年关联交易议案需提交股东大会审议[3] - 签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》议案需提交审议[9]

现金管理安排 - 公司用最高30000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 期限自2024年12月23日至2025年12月22日，不超12个月且可循环使用[2] - 投资产品含结构性存款等理财产品[4] 决策与影响 - 2024年12月20日董事会和监事会通过现金管理议案[3] - 不影响日常经营，能提升业绩，但受金融市场波动影响[6][7][8] 合规与评价 - 公司将及时披露现金管理信息[5] - 监事会认为符合公司及全体股东利益[11]

章程修订 - 公司于2024年12月20日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 注册资本由41600万元变更为42012.85万元[1] - 股份总数由41600万股变更为42012.85万股[1] 股东与董事会 - 1％以上股份股东可对独立董事提质疑或罢免提议[1] - 董事会决策审计业务需审计委员会过半数通过[2] - 独立董事可征集意见提分红提案[2] 利润分配 - 股东大会审议利润分配提供网络投票[2] - 股东大会决议后2个月内完成股利派发[2] - 盈利不分红需说明原因[3] 后续安排 - 修订《公司章程》需提交股东大会审议[3]

搬迁补偿 - 拟签搬迁补偿协议，总计补偿金38896.33万元[2] - 房地产等补偿26680.91万元，设备搬迁补偿3278.56万元等[9] - 签约奖等奖励合计2968.15万元[10] 支付安排 - 协议生效20个工作日内支付10%即3889.633万元[11] - 2025年6月30日前支付20%即7779.266万元[11] - 2026年6月30日前支付20%即7779.266万元[11] 项目建设 - 着手投建“年产35000吨绿色印刷新材料项目”[2] 其他信息 - 被收储土地面积86653平方米，房屋建筑面积63632.27平方米[5][7] - 2028年6月30日前腾空并移交被搬迁房屋[2] - 本次事项对2024年度损益无影响，后续会计处理以审计结果为准[2]

募资情况 - 公司首次公开发行8000万股，发行价每股5.33元，募资4.264亿元，净额3.6746173585亿元[1] 现金管理 - 公司及子公司拟用不超2.2亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 拟购安全、流动好、保本产品，目的是提效增值[4][6] - 收益优先补足募投项目，不影响业务且能提升业绩[10][11] 审批情况 - 现金管理经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[15][16] 资金监管 - 公司设专项账户，资金存于该账户并签监管协议[2] 决议有效期 - 自2024年12月23日起至2025年12月22日止[7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月6日13点30分召开[3] - 会议地点在杭华油墨股份有限公司董事会会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年1月6日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 包括2025年度日常关联交易预计等三项议案[5] - 议案于2024年12月20日经相关会议审议通过[5] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月30日[11] - 会议登记时间为2024年12月31日[12] 其他信息 - 会议登记地点在公司董事会办公室[12] - 股东大会联系电话为0571 - 86721708[15]