江苏吉贝尔药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 出水解原因会计所示务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华大厦A座9层 /F Block A Fu Hua Mans 内部控制鉴证报告 XYZH/2023SHAA2B0111 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司)董 事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年9月30日与财务报表相关的内部 控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 吉贝尔公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性,以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的 内部控制。我们的责任是对吉贝尔公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括了解、测试和 评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-002 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 18 日以书面方式发出通知，于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实 际参加表决董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中 华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 | 序号 | 认购对象名称 | 获配价格 （元/ | 获配股数 | 获配金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （股） | （元） | | | | 股） | | | | 1 | 诺德基金管理有限公司 | | 4,192,4 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 鉴证报告 | | | --- | --- | | 索引 前次募集资金使用情况报告 | 页码 1-8 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 XYZH/2023SHAA2F0057 江苏吉贝尔药业股份有限公司 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东: 我们对后附的江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司)于2020 年5月 募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2023年12月31日的使用情况报告 (以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 吉贝尔公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定 编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金使用情 况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整,以及 不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对前 次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 - ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性 的审核意见 江苏吉贝尔药业股份有限公司监事会 2024 年 1 月 24 日 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》 《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第61号-上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报 告书》等法律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司编制的《江苏吉贝尔 药业股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以 下简称"《募集说明书》"）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票预案 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 1 月 24 日，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，对《江苏 吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 预案》（以下简称"《预案》"）进行了修订。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-006 | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 第四节 附生效 | 一、认购主体和签订时间 | | | 条件的股份认 | 二、认购价格、认购数量及金 | 增加了本章的内容 | | 购协议摘要 | 额、支付方式和限售期 | | | 第六节 本次发 | 一、本次向特定对象发行摊薄 即期回报对公司主要财务指标 | 更新了向特定对象发行对主要财 | | 行摊 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期 回报及填补回报措施和相关主体承诺 （修订稿） 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）的要求， 公司就本次以简易程序向特定对象发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真 分析，提出了具体的填补回报措施，公司控股股东与实际控制人以及公司董事、 高级管理人员对公司填补被摊薄即期回报的措施能够得到切实履行做出了承诺， 具体如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设 为分析本次以简易程序向特定对象发行股票对公司每股收益的影响，结合公 司实际情况，作出如下假设： 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发 生重大变化； 2、不考虑本次发行募集资金运用对公司生产经营、财务状况（如财务费用、 投资收益）等的影响； 3、假设本次发行 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-004 截至 2023 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定， 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）将截至2023年12 月31日的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集及存放情况 （一）前次募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2020〕614 号"文《关于同意江苏 吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 23.69 元，募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00 元，扣除发行费用人民币 86,273,164.81 元后，实际募集资金净额为人民币 1,020,888,461.19 元。上述募集资 金已于 2020 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 18 日以书面方式发出通知，于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-003 江苏吉贝尔药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规和规范性文件 的规定及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司、主承销商于 2024 年 1 月 8 日开始向符合条件的投资者发送《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特 定对象发行股票认购邀请书》（以 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A股）股票方案的 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 | 一、本次发行的背景和目的 2 | | | --- | --- | | （一）本次发行的背景 | 2 | | （二）本次发行股票的目的 | 3 | | 二、本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | | （一）本次发行股票的品种 | 4 | | （二）本次证券发行品种选择的必要性 | 4 | | 三、本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 5 | | | （一）本次发行对象选择范围的适当性 | 5 | | （二）本次发行对象数量的适当性 | 5 | | （三）本次发行对象标准的适当性 | 5 | | 四、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 5 | | | （一）本次发行定价的原则和依据 6 | | | （二）本次发行定价方法和程序 6 | | | 五、本次发行方式的可行性 6 | | | （一）本次发行方式合法合规 6 | | | （二）本次发行程序合法合规 8 | | | 六、本次发行方案的公平性、合理性 9 | | | ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明 （修订稿） 二、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 29,816.19 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金 | | | | | 金额 | | 1 | 研发项目（Ⅲ期临床研究） JJH201501 | 10,000.00 | 10,000.00 | | 2 | 高端制剂研发中心建设项目 | 24,166.19 | 19,816.19 | | | 合计 | 34,166.19 | 29,816.19 | 1 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 三、募集资金使用基本情况及可行性分析 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下 ...