证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-009 1 公司本次以简易程序向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定。最 终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于以简易程序向特定对象发行股票申请获得上海 证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理江苏吉贝尔药业股 份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2024〕 34 号），上交所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明 书及相关申请文件进行了核对，认为申 ...

| 发明专利 | 专利号 | 专利 | 授权 | 专利权人 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 申请日 | 公告日 | | 期限 | | | | | | | 20 年 | | 一种新型紫杉烷 | ZL 2023 1 | | | 江苏吉贝尔 | （ 自 | | 类化合物的制备 | 0391449.4 | 2023.4.13 | 2024.4.2 | 药业股份有 | 申 请 | | 方法、应用 | | | | 限公司 | 日 起 | | | | | | | 算） | 上述发明专利提供了具有式 I 结构的新型紫杉烷类化合物的用途及制备方 法。该发明专利的取得是公司核心技术的体现和延伸，本次发明专利的获得不会 对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系，发 挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而提升公司核心竞争力。 特此公告。 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-008 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

产品销售 - 利可君片是公司的核心产品，2023年上半年销售收入达到3.3亿元，市场表现良好[1] - 尼群洛尔是国家首个复方抗高血压一类新药，2022年全年销售额达0.6亿元，有望实现高速增长[2] - 利可君片销售量从2016年的4.63亿片增长至2022年的5.96亿片，销售收入从3.0亿元增长至5.0亿元[28] - 尼群洛尔作为公司独家产品，销售额在2022年达到5588万元，同比增长25.9%，2016-2022年复合年增长率为29.8%[34] 研发项目 - 公司研发费用持续增加，拥有多个研发平台和新药研发项目，包括抗抑郁新药和抗肿瘤新药[3] - 公司在研管线稳健推进，拥有多条研发平台，包括抗抑郁新药JJH201501和其他新药[43] - JJH201501是公司自主研发的抗抑郁新药，具有明显的抗抑郁作用且副作用低，正在进行IIb期临床试验[45] - 多西他赛是一种抗肿瘤药物，具有较好的抑瘤效果和安全性[49] 市场前景 - 国内升白制剂市场规模持续增长，未来增长空间可观[21][22] - 利可君片在多个科室推广，未来成长空间广阔[27] - 中国高血压药物市场规模预计在2022年达到1149亿元，高血压患病率持续增长，市场规模有望持续扩张[31] - 2022年我国城市公立医疗机构抗抑郁化药销售规模超过60亿元，预计2023年抑郁症患者将达到7050万人[43] 财务展望 - 公司2022年归母净利润有较大回升，主要系公司不断加强产品渠道建设和推广力度[14] - 公司预测2023-2025年片剂业务增速分别为31.1%/27.7%/25.3%[51] - 公司预测2023-2025年胶囊业务增速分别为82%/0.0%/0.0%[52] - 预测公司2023-2025年营业收入分别为860.9亿、1075.9亿和1327.2亿[53]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [3] 报告的核心观点 - 公司两大主要产品尼群洛尔片和利可君片保持快速增长 [1][2] - 尼群洛尔片在高血压伴高心率领域具有显著优势,销售潜力大 [1] - 利可君片升白效果明确,应用场景广阔,有望成为10亿元级品种 [2] - 公司新药临床进展顺利,销售改革激发活力 [2] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业总收入860.93亿元,同比增长31.49% [1] - 2023年公司归母净利润215.87亿元,同比增长39.57% [1] - 公司预计2024年营业总收入1047.98亿元,归母净利润269.74亿元 [3] - 公司2022-2025年营业收入和归母净利润均保持20%以上的高增长 [5] - 公司资产负债率较低,保持在12%-13%左右 [5]

公司业绩 - 公司是多元化疾病领域布局的创新药企，2023年业绩高增长[1] - 利可君片在肿瘤领域具有临床不可替代性，销售收入和销售量同比增长[1] - 尼群洛尔片是高血压伴高心率患者的国产独家单片复方，收入年复合增长率达31.9%[1] - 预计公司2023-2025年营收增速分别为28.42%、24.72%和23.78%，归母净利润增速分别为34.09%、24.94%和26.47%[1] 公司风险提示 - 核心产品销售不及预期、新药研发失败、竞争环境恶化等风险提示[2] 公司发展战略 - 公司研发管线持续快速推进，预计2025年抗抑郁新药JJH201501将成为新增长点[1] - 公司参股深圳华泓海洋生物医药有限公司和浙江生创精准医疗科技有限公司，合作开发创新药品或疗法[9] - 公司实施限制性股票激励计划，深度绑定员工利益，激发骨干员工的积极性[11] 公司产品 - 利可君片是公司最主要的收入来源，占比达70%以上，尼群洛尔片收入规模稳步扩大[23] - 公司前四大产品利可君片、尼群洛尔片、醋氯芬酸肠溶片、玉屏风胶囊在2022年毛利率分别为92.01%、93.11%、78.38%、43.08%[24] - 公司主要在产产品包括利可君片、尼群洛尔片、细辛脑片、醋氯芬酸肠溶片、玉屏风胶囊和益肝灵胶囊[27] 市场趋势 - 肿瘤患者群持续增长，对升白类药物产生较大需求，公司产品具有明显竞争优势[38] - 中国肿瘤治疗市场中放化疗占据较大市场份额，肿瘤发病人数持续增加，对升白类药物需求增长[38] - 中国肿瘤治疗选择市场份额中，放疗占比最高，为40.7%[40] 抗抑郁药市场 - 中国成人抑郁障碍终生患病率为6.8%，其中抑郁症为3.4%[97] - 中国抑郁症终身患病人数从2010年的9252万人增长至2020年的9744万人[98] - 中国医院院内抗抑郁药销售额从2014年的近42亿元增长至2022年的近62亿元人民币[98]

江苏吉贝尔药业股份有限公司 （注册地址：镇江市高新技术产业开发园区） 以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票募集资金使用的 可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年一月 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 一、本次募集资金投资项目总体使用计划 本次发行股票募集资金总额为 29,816.19 万元，扣除发行费用后的募集资金 净额拟全部用于以下项目： 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实 际情况，对募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。在本次发行 股票募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先 行投入，并在募集资金到位后予以置换，不足部分由公司以自筹资金解决。 二、募集资金使用可行性分析 （一）JJH201501研发项目（Ⅲ期临床研究） 1、项目基本情况 本项目募集资金将用于开展 JJH201501 研发项目的Ⅲ期临床研究，项目投资 额 10,000.00 万元，拟使用募集资金 10,000.00 万元。公司为项目实施主体。项目 实施后将有力推动研发进度，加快新产品的推出，形成稳定的产品梯队进而提升 公司的核心竞争力。 2、项目建 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等相关要求，作为江苏吉贝尔药业股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们本着认真负责、实事求是的态度， 对公司第四届董事会第四次会议相关事项进行了认真的了解和查验并发表如下 独立意见： 一、《关于公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》的独 立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及 规范性文件的规定，我们认为公司本次发行的发行程序合法合规，竞价结果 真实有效，我们同意公司以简易程序向特定对象发行股票竞价结果。 二、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》的 独立意见 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规及 规范性文件的规定，我们认为公司在确认竞价结果后及时与特定对象签署附 生效条件的股份认购协议，符合相关法 ...

索引 页码 鉴证报告 非经常性损益明细表 1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年 1-9 月、2022 年度、2021 年度、2020 年度 非经常性损益明细表鉴证报告 | | | 齿各属医去少保母系制 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9月 非经常性损益明细表鉴证报告 XYZH/2023SHAA2F0058 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司)编 制的 2023年 1-9 月、2022年度、2021年度、2020年度非经常性损益明细表(以下简称 非 经常性损益明细表)执行了鉴证工作。 我们认为,吉贝尔上述非经常性损益明细表已经按照中国证券监督管理委员会相关规 定编制,在所有重大方面如实反映了吉贝尔公司 2023年 1-9 月、2022 年度、2021 年度、 2020年度非经常性损益情况。 l certified public accountants 鉴证报告(续) XYZH/2023SHAA2F0058 江苏吉贝尔药业股份有限公司 本鉴证报告仅供吉贝尔公司申请向特定对象发行股票之目的使用,未 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-005 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召 开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 公司以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等相关议案。2024 年 1 月 24 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。 《江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股 （A 股）股票预案（修订稿）》（以下简称"《预案》"）及相关文件已在上海证 券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 《预案》及相关文件所述事项并不代表审核、注册部门对于公司本次以简易 程序向特定对象发行 A 股股票相关事项的 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 出水解原因会计所示务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号宫华大厦A座9层 /F Block A Fu Hua Mans 内部控制鉴证报告 XYZH/2023SHAA2B0111 江苏吉贝尔药业股份有限公司 江苏吉贝尔药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏吉贝尔药业股份有限公司(以下简称 吉贝尔公司)董 事会按照《企业内部控制基本规范》及相关规定对2023年9月30日与财务报表相关的内部 控制的自我评价报告执行了鉴证工作。 吉贝尔公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部 控制并保持其有效性,以及保证自我评价报告真实、准确、完整地反映与财务报表相关的 内部控制。我们的责任是对吉贝尔公司与财务报表相关的内部控制有效性发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作,以对与财务报表相关的内部控制制度有效性是否 不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了包括了解、测试和 评价内部控制设计的合理性和执行的有效性,以及我们认为必要的其他 ...