资金募集 - 公司以简易程序发行7446889股，募资198161716.29元，净额188474120.23元[3] 项目投资 - 高端制剂研发中心建设项目投资24166.19万元，拟用募资19816.17万元[6] 资金置换 - 公司拟用14196956.84元募资置换预先投入募投项目的自筹资金[2] - 2024年8月29日，董事会和监事会通过置换议案[10] - 独立董事、监事会、会计师事务所、保荐机构均同意置换[11][12][14][15]

北京市金杜（南京）律师事务所 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划 授予价格调整、第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的 致：江苏吉贝尔药业股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称金杜或本所）受江苏吉贝尔药业股 份有限公司（以下简称公司或吉贝尔）委托，作为公司2021年限制性股票激励计划 （以下简称本次激励计划或本激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、行政法规、部门规章及规范性文件（以下简称法律法规）和《江苏吉贝尔药 业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《江苏吉贝尔药业股份有限公 司2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的有 关规定，就公司本激励计划授予价格调整（以下简称本次调整）、第三个归属期归 属条件成就（以下简称本次归属）及部分已授予尚未归属的限制性股票作废（以下 简称本次作废）所 ...

资金管理 - 公司拟用不超3亿闲置募集资金现金管理[3] - 首次发行闲置资金额度不超1.5亿[3] - 简易发行闲置资金额度不超1.5亿[3] - 资金使用期限12个月[3] - 投资产品为保本型[4] 决策授权 - 授权董事长行使投资决策权并签合同[3] 表决情况 - 监事会认为利于提高收益[4] - 表决3票同意通过[4]

新策略 - 公司拟用暂时闲置募集资金进行现金管理[2] - 投资产品为高安全性、好流动性的保本型产品[2] - 资金可在额度及期限内循环滚动使用[2] 合规说明 - 决策程序符合要求，不损害股东利益[2] - 现金管理与项目计划不抵触，不影响项目建设[2]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额11.07亿元，净额10.21亿元[1] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额1.98亿元，净额1.88亿元[2] 现金管理 - 拟用不超3亿元闲置募集资金现金管理，各类型发行不超1.5亿元[5] - 投资保本型产品，使用期限12个月，资金可循环使用[6][8] - 收益优先补足项目不足及流动资金，到期归还专户[11] 决策审批 - 2024年7月17日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[16] - 监事会、独立董事和保荐机构同意现金管理事项[18][20][21]

资金使用 - 2024年7月17日通过使用不超3亿闲置募集资金现金管理议案[1] - 首次公开发行闲置资金额度不超1.5亿，特定对象发行不超1.5亿[1] 账户管理 - 在三家银行开立募集资金理财专用结算账户[2] 监督核算 - 按规定办理业务，财务建台账核算，监事会等可监督[4] 目的意义 - 现金管理可提高资金效率并增加收益[5]

募集资金情况 - 首次公开发行股票4673.54万股，每股23.69元，募资11.07亿元，净额10.21亿元[3] - 简易程序向特定对象发行744.69万股，每股26.61元，募资1.98亿元，净额1.88亿元[4] 投资项目情况 - 首次公开发行募资项目投资总额11.55亿元，拟用募资10.21亿元[5] - 简易程序向特定对象发行募资项目投资总额2.42亿元，拟用募资1.98亿元[7] 现金管理情况 - 公司拟用不超3亿闲置募资现金管理，首次不超1.5亿，简易不超1.5亿[1][9] - 现金管理期限12个月，资金可循环滚动使用[12] - 投资产品为保本型，不得质押[10] - 授权董事长决策，财务部门实施[13] - 收益优先补足投资不足及补流，到期归还专户[15] 决策审批情况 - 2024年7月17日会议通过现金管理议案[19] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意[21][22][24]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务为专业成熟药品研发制造,以创新药为主 [1][2][3] - 公司主要产品包括逆渴菌片和尼曲诺尔片,均为独家品种 [2][3][4] - 公司依托三大研发技术平台,正在开发抑郁症、肿瘤等新药 [4][5] - 逆渴菌片是公司独家生产的口服生白化药,市场占有率高 [2][8] - 尼曲诺尔片是公司的战略性品种,适用于高血压伴高心率患者 [3][4] - 公司新药研发进展顺利,抑郁症新药已进入三期临床,抗肿瘤新药进入一期临床 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 想了解公司的分红政策和未来的费用支出规划 [11][12] **公司回答** - 公司积极推进分红,一季度每股分红0.26元 - 销售费用率预计维持在46%左右,研发费用今年计划6-7千万元 [11][12] 问题2 **投资人提问** 询问公司主要产品的市场渗透率提升计划 [13] **公司回答** - 逆渴菌片已基本实现全国医院覆盖,未来将继续深挖存量市场 - 尼曲诺尔片今年目标覆盖9000家医院,渗透率提升任务较大 [13][16][17] 问题3 **投资人提问** 关注公司新药研发管线的进展情况 [14][15] **公司回答** - 公司新药研发以肿瘤和麻醉止痛药为重点,正在开展临床试验 - 肿瘤新药正在一期临床,未来将进一步确定临床方向 [14][15]

会议主要讨论的核心内容 - 公司主营业务为专业从事药品研发制造,以创新药为主 [1][2][3][4] - 公司主要产品包括独家生产的内科军片和尼曲诺尔片,两款产品均已进入医保 [2][10] - 公司依托三大研发技术平台,正在开发抑郁症和肿瘤新药,其中抑郁症新药已进入三期临床,肿瘤新药进入一期临床 [4][9][13] - 公司整体业绩持续增长,今年销售目标10亿元,利润率预计27% [5][10] - 公司正在加大内科军片在肿瘤领域的推广,并将其定位为与生物质剂协同使用的产品 [8][15][16][17][18] - 公司正在布局内科军片和尼曲诺尔片的专利保护,确保未来10-20年内的专利壁垒 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资人提问** 询问公司的分红政策和费用情况 [11] **公司回答** 公司积极推进分红,今年一季度已分红5100万元,未来将继续保持较高的分红比例。销售费用率预计维持在46%左右,研发费用今年预算6-7千万元 [11] 问题2 **投资人提问** 询问公司新药研发管线的进展情况 [13] **公司回答** 公司新药研发以肿瘤和止痛药为重点,肿瘤新药已进入一期临床,未来将进一步明确临床方向。公司也在加快抗疫新药的临床入组速度 [13][14] 问题3 **投资人提问** 询问内科军片未来的市场拓展计划 [12][15][16][17][18] **公司回答** 公司正在多方面推动内科军片在肿瘤领域的应用,包括与专家合作制定临床路径指南、调整产品定位等,未来在肿瘤领域仍有较大增长空间 [15][16][17][18]

案件情况 - 公司与九州通和因尼群洛尔片推广服务产生合同纠纷[5] - 案件二审（终审）已判决，最高法驳回九州通和再审申请[3,4,5,7,8] 涉案金额 - 本诉涉案金额为99082620元[4] - 反诉涉案金额为6000000元[4] - 二审上诉及再审阶段涉案金额均为60000000元[4] 影响评估 - 预计案件不会对公司本期及期后利润产生重大影响[3,8,9]