业绩总结 - 2024年度公司计提信用减值损失2259244元[2] - 2024年度公司计提长期股权投资减值损失42244275.27元[2] - 2024年度公司计提资产减值准备总额为44503519.27元[2] - 2024年度计提资产减值使合并报表税前利润总额减少44503519.27元[5] 其他 - 本次计提不涉及会计方法变更，不影响正常经营[5]

江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-014 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业 ...

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额11.07亿元，净额10.21亿元，5月12日到位[9] - 2024年向特定对象发行股票募集资金总额1.98亿元，净额1.88亿元，6月14日到位[10] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，首次公开发行累计使用8.58亿元，年度使用1.31亿元[13] - 截至2024年12月31日，向特定对象发行累计使用80.94万元[15] 项目投入情况 - 利可君片等生产基地建设项目本年度投入10471.41万元，累计投入67042.80万元，进度86.68%[26] - 研发中心（新址）建设项目本年度投入735.05万元，累计投入5412.45万元，进度68.28%[28] - 国家一类抗抑郁、抗肿瘤新药研发与试验项目本年度投入1939.19万元，累计投入13290.15万元，进度79.02%[28] - 高端制剂研发中心建设项目本年度投入80.81万元，累计投入80.81万元[36] 资金管理与收益 - 2024年7月17日同意用不超3亿闲置募集资金现金管理，截至年底余额2.1亿[14][41] - 截至2024年12月31日累计收到理财收益4898711.45元（含税）[43] 项目时间调整 - 2024年12月27日将首发募投两项目达预定可使用状态时间调至不晚于2025年12月31日[48] 新药研发计划 - 2024年8月29日调整抗肿瘤新药JJH201601实施计划，预计2026年底前完成II（a/b）期临床试验，2028年底前完成III期临床试验[47]

财务审计 - 信永中和对吉贝尔2024年度财报审计，2025年4月14日出具无保留意见报告[6] - 审计人员核对汇总表与财报，未发现重大不一致[7] 公司信息 - 公司注册资本6000万元[16] - 获批执业文号为京财会许可[2011]0056号[20] - 执业日期为2011年07月07日[20]

会议审议 - 2024年审计委员会召开7次会议[2] - 1月19日审议通过2023年年报审计计划相关报告[2] - 1月24日审议发行股票及内控评价报告等议案[3][4] - 4月24日审议通过2023年度财务决算等报告[5] - 6月25日审议通过2024年一季度利润分配预案[6] - 8月29日审议通过2024年半年度报告等[6] - 10月29日审议通过2024年三季度报告等[6] 审计相关 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构[7] - 报告期内未发现内部审计重要及重大缺陷[8] - 审计委员会认为财务报告合规，内控运作良好[9][10]

独立董事情况 - 现任及2024年5月离任独立董事自查独立性，均符合要求[1] - 董事会核查确认独立董事在报告期内保持独立性[2] 报告信息 - 报告由江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会于2025年4月14日发布[3]

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2025-015 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江 苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定， 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2024 年 度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 截至2023年12月31日止，公司募集资金使用情况如下： 程序向特定对象发行股票 744.6889 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 26.61 元，募集资金总额为人民币 198,161,716.29 元，扣除各项发行费用人民币 9,687,596.06 元（不含税）,募集资金净额为人民币 188,474,120.23 元。上 ...

业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入分别为654,730,646.35元、860,933,244.79元、896,534,453.46元[15] - 2022 - 2024年归属于上市公司股东的净利润分别为154,667,820.31元、219,087,891.18元、219,327,779.08元[15] - 2024年末公司总资产2,527,540,551.74元，同比增长14.39%，归属上市公司股东净资产2,248,637,420.86元，同比增长18.05%[15][17] - 2024年公司实现营业收入89,653.45万元，同比增长4.14%，归属上市公司股东净利润21,932.78万元，同比增长0.11%[16][17] - 2025年度营业收入计划为9.50亿元[17] - 2024年公司研发投入7041.46万元，同比增加26.25%[19] - 2024年公司已派发现金红利102950049.80元[30] - 若2024年度利润分配预案通过，公司将合计派发现金红利154802074.70元[30] 产品研发 - 抗抑郁新药JJH201501已完成II (a/b)期临床试验，III期临床试验受试者入组工作完成[9][18] - 抗肿瘤新药JJH201601已完成I期临床试验，正在开展IIa期临床试验[11][18] - 利可君片是公司独家品种，基本覆盖国内三甲医院，在升白市场有竞争优势[6] - 尼群洛尔片是国内首个一类复方抗高血压新药，适用于轻中度高血压合并心率快患者[8] 公司行动 - 2024年公司通过简易程序向特定对象发行7446889股，募集资金净额18847.41万元用于高端制剂研发[19] - 2024年公司召开股东大会1次、董事会10次、监事会9次[22] - 2024年公司完善内部激励与约束机制，优化薪酬及激励体系[33] - 2025年公司强化管理层与股东利益共担共享长效机制，实施股权激励[33] - 2024年公司强化“关键少数”主体责任意识，督促其履行法定义务[34] - 2024年公司“关键少数”无违反相关法律法规情形[34] - 2025年公司组织“关键少数”参加法律法规培训，提升公司治理水平[36] 未来展望 - 2025年公司将持续加大研发投入，推进创新药物研发[19] - 2025年公司将继续完善公司治理，提升治理效能[23] - 公司持续评估“提质增效重回报”行动方案，专注主业提升竞争力[37] - 公司希望以良好业绩和规范治理回报投资者，树立资本市场形象[37] - 方案中的前瞻性陈述不构成盈利预测和实质承诺，提醒投资风险[37] 公司荣誉 - 2024年公司被认定为国家级专精特新“小巨人”企业[18]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月28日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2025年5月28日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 股权相关 - A股股票代码为688566，股权登记日为2025/5/21[13] - 拟现场出席会议的股东于2025年5月27日10:00 - 17:00进行股权登记[13] 议案相关 - 提交股东大会审议的议案相关公告于2025年4月15日披露[7] - 特别决议议案为议案12[8] - 对中小投资者单独计票的议案有议案5、7、8.01、8.02、11、12[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案8.02，回避股东为镇江中天投资咨询有限责任公司等[8] - 会议审议《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[19] - 涉及2024年度报告相关议案，如财务决算报告、年度报告及摘要等[19] - 涉及2025年度相关议案，如财务预算报告、董事薪酬议案等[19] - 有关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案[19] - 包含2024年度独立董事述职报告相关议案[19] - 有提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配的议案[20] - 有提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案[20]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为2.1932777908亿元[7] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为6.3314787521亿元[7] 利润分配 - 拟以总股本1.99430865亿股为基数，每10股派发现金红利2.60元，合计拟派发现金红利5185.20249万元[7] - 提请股东大会授权董事会进行2025年度中期利润分配，金额上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[16] 费用与融资 - 2025年度审计费用为80万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用10万元[10] - 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[16] 报告审议 - 多项报告和预案表决全票通过，均尚需提交公司股东大会审议[3][4][6][8][9][16][17][18]