浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到沈万中先生辞去总经理的书面报告。因个人原因，沈万中先生申请辞去公司总 经理职务，辞去总经理职务后，沈万中先生仍在公司担任董事长职务。截至本公 告披露日，沈万中先生直接持有公司股份 48,902,000 股，占公司总股本比例为 31.72%。沈万中先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市 公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相关承诺。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，沈万中先生辞去 总经理的报告自送达董事会时生效，其辞任总经理职务不会影响公司的正常生产 经营。公司将按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等相关规定尽快完成新任总经理的选聘工作。公司及董 事会对沈万中先生在担任总经理期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-012 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 一、关于减少注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 4 | | 二、关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案 7 | 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》及《浙江海盐力源环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知 ...

公司基本信息 - 股票简称力源科技，代码 688565，编号 2024 - 001 [1] - 投资者关系活动类别包括分析师会议、业绩说明会、路演活动等 [1] - 参与单位有中信建投证券股份有限公司屈文敏、上海拓牌私募基金管 [1] - 活动时间为 14:00 - 16:00，地点在力源科技公司四楼会议室 [1] - 公司接待人员为副总经理侯俊波、董事会秘书叶珊珊 [1] 年度业绩下降原因 - 受宏观经济和市场竞争影响，毛利受影响 [1] - 加大市场拓展、提高研发投入，销售、研发费用增长，增加银行贷款致利息和财务费用增加 [1] - 应收账款随收入提升增加，下游客户回款周期不及预期，部分账款账龄增加，计提预期信用损失 [1] - 按谨慎性原则充分计提资产减值损失 [1] 业务毛利率下降原因 - 受全球经济及市场环境影响，为开拓优质客户报价不高，项目执行中原材料成本上涨，营业成本同比增加 [2] 氢能源业务布局原因 - 公司管理层看好氢能源赛道，国内外鼓励发展 [2] - 氢能源业务与公司传统水处理业务集成系统原理相近，膜有一定相似度 [2] 氢燃料电池发动机系统领域技术优势 - 已形成燃料电池核心零部件双极板、膜电极、电堆和燃料电池系统四大产品的研发、制造和销售 [2] - 核心部件自产及整机系统构建，利于降低成本、保障产品质量 [2] - 向产业上游制氢储能方向研究探索并取得进展 [2] 氢燃料电池产线情况 - 产线已投入使用，达产后产能为 2,000 套/年 [2] - 研发和商业化应用已打开局面，预计产能利用率随合同及订单交付不断提高 [2] 氢燃料电池营收情况 - 截至 2023 年 6 月 30 日，交付 17 套 HYPSR - 04 型号的 70KW 车载系统，实现营业收入 1,353.98 万元 [2] 公司目标 - 重点发展氢燃料电池发动机系统业务，向其他城市集群拓展，力争成为国际一流的科技型环保企业之一 [2][3]

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于董事、高管辞任暨补选董事、聘任高管的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会 非独立董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于调整公司第四届 董事会审计委员会委员的议案》，现将公司部分董事、高管辞任并补选董事、聘 任高管及调整审计委员会委员的相关情况公告如下： 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-009 三、调整公司第四届董事会审计委员会委员的基本情况 一、董事、高级管理人员辞任的基本情况 林虹辰女士因个人原因向公司提交辞任报告，辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，同时辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务。辞任后，林虹辰女 士仍在公司担任其他职务。 金史羿先生因个人原因向公司提交辞任报告，辞去公司第四届董事会非独立 董事职务，同时辞去公司副总经理职务。辞任后，金史羿先生仍在公司担任其 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 3 月 29 日 10 点 00 分 召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道长安北路 585 号会议室 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-011 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 29 日 至 2024 年 3 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年3月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

2023 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，因公司原授予的激励对象吴钊已离职，不再符合激励条件，同意 按照回购价格（5.91 元/股）对前述激励对象分别持有的已获授但尚未解锁的 58,800 股限制性股票进行回购注销。 证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-010 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于减少注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于减少注册资本、修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、减少注册资本的相关情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 15,425.34 | 第六条 公司注册 ...

浙江海盐力源环保科技股份有限公司 章 程 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年 修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 等法律、法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为海盐力源电力设备有限公司，海盐力源电力设备有限公司于 2014 年 6 月 25 日整体变更为浙江海盐力源环保科技股份有限公司，并取得营 业执照。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330400715401924C。 第三条 公司于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125 号）同意注册，首次向社 会公众发行人民币普通股（A ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-007 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟对 2022 年 限制性股票激励计划中，已离职的一名激励对象和职务变更为监事的一名激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 67,200 股进行回购注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 67,200 股 | 67,200 股 | 2024 年 | 3 | 月 | 4 日 | 会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 的议案》；2024年1月5日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会 议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 楼 传真:021-20511999 电话:021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票实施情况的 法律意见书 致:浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所"、"锦天城")接受浙江海盐力 源环保科技股份有限公司(以下简称"力源科技"、"公司")的委托,担任力源 科技 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股 权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有关规定以及 2022 年第一次临 时股东大会通过的《浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-006 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》之授权，董事会将负 责办理与本次限制性股票激励计划相关的具体事宜，包括修改《公司章程》并办 理工商备案登记、办理公司注册资本的工商变更登记等相关事项。因此，本事项 无需提交公司股东大会审议。公司已完成工商变更登记和备案手续，并于 2024 年 1 月 26 日收到浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，现将相关内容公告 如下： 一、关于变更公司注册资本的情况 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二 次会议，审议通过了《关于回购注销部分 ...