浙江海盐力源环保科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2019 年 修订）》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 等法律、法规、规章和规范性文件，制订本章程。 第二条 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司的前身为海盐力源电力设备有限公司，海盐力源电力设备有限公司于 2014 年 6 月 25 日整体变更为浙江海盐力源环保科技股份有限公司，并取得营 业执照。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码为 91330400715401924C。 第三条 公司于 2021 年 4 月 6 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《关于同意浙江海盐力源环保科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1125 号）同意注册，首次向社 会公众发行人民币普通股（A ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-004 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于自愿披露签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：供货合同 合同金额： 1、CX 项目一期工程凝结水精处理系统设备采购合同 LOT960A 合同金额为人 民 3,839 万元（含税）； 2、CX 项目一期工程常规岛加药系统设备采购合同 LOT962A 合同金额为人民 币 350 万元（含税）； 合同有效期限：合同生效之日即为开始履行合同之日，合同有效期至实 现合同全部条款时终止； 对公司业绩的影响：本次交易属于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）日常经营活动相关合同，将进一步巩固公司在核电市场的 领先地位，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力，对公司业务发展及经 营业绩将产生积极的影响。本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响，不 会因履行本合同而对上述合同对方形成依赖。 合同履行中的重大风险及重大不确定性： 1、若外部宏观环境及国 ...

一、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》 浙江海盐力源环保科技股份有限公司独立董事 2024 年 1 月 5 日 关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见 我们认为，公司限制性股票原授予的激励对象蔡卓龙因担任监事，职务发 生变更，其所持有的已获授但未解锁的限制性股票应予以回购注销。公司本次回 购注销激励对象已获授的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等相关 规定，程序合法合规，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和 经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。因此，我们同 意公司回购注销上述激励对象已获授权尚未解锁的 8,400 股限制性股票，回购价 格为 5.91 元/股。 独立董事：柴斌锋、李彬、张学斌 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和相关文件以及《浙江海盐力源环 保科技股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内控 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-001 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年12月27日，力源科技第三届董事会薪酬和考核委员会审议通过《关 于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>的议 案》《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》。 2、2022年1月5日，力源科技第三届董事会第十五次会议审议通过《关于<浙江 海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请 股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议 案。独立董事发表了独立意见。 3、2022年1月5日，力源科技第三届监事会第九次会议审议通过《关于<浙江海 盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于<浙江海盐力源环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》《关于核查激励对象名单的议案》。2022 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-003 浙江海盐力源环保科股技份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的 议案》 监事会认为：公司限制性股票原授予的激励对象蔡卓龙担任监事，职务发生变更， 其所持有的已获授但未解锁的限制性股票应予以回购注销。公司监事会同意董事会根 据相关规定，将上述激励对象已获授权但尚未解锁的全部限制性股票 8,400 股进行回 购注销，回购价格为 5.91 元/股。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联监事蔡卓龙回避本议案表决。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于回 购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》 (公告编号: 2024- 001)。 特此公告。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司监事会 2024 年 1 月 6 日 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 传真: 021-20511999 电话: 021-20511000 邮编： 200120 0 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事宜的 法律意见书 致:浙江海盐力源环保科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"锦天城"、"本所")接受浙江海盐 力源环保科技股份有限公司(以下简称"力源科技"或"公司")的委托,担任 力源科技 2022年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法 律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理 办法》(以下简称"《管理办法》")等有关规定以及 2022年第一次临时股东 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2024-002 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 不会影响公司管理团队的勤勉尽职。 二、需债权人知晓的相关信息 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共 和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告 之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规 定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司继续履 行，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提 供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求， 并随附有关证明文件。 （一）债权申报所需材料 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 任。 浙江海盐力源环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月5日召 开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购 注销部分激励对象已获授但 ...

证券代码：688565 证券简称：力源科技 公告编号：2023-066 浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 64,902,852 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 64,902,852 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.0755 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.0755 | 本次会议是否有被否决议案：无 本次会议由董事会召集，现场会议由董事长沈万中先生主持，会议以现场投票 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 28 日 （二） ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 01G20230664-3 致:浙江海盐力源环保科技股份有限公司 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话:(8621)20511000 传真:（8621）20511999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受浙江海盐力源环保科技 股份有限公司(以下简称"力源科技"或"公司")的委托,委派本所律师出席 公司 2023年第二次临时股东大会(以下简称本次股东大会),就公司召开本次 股东大会的召集和召开程序、参与表决和召集人员的资格、表决程序和表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及 ...

当事人： 黄 瑾，浙江海盐力源环保科技股份有限公司时任董事； 杨建平，浙江海盐力源环保科技股份有限公司时任董事； 柴斌峰，浙江海盐力源环保科技股份有限公司时任独立董事； 上 海 证 券 交 易 所 上证科创公监函〔2023〕0050 号 关于对浙江海盐力源环保科技股份有限公司 有关责任人予以监管警示的决定 5,425,572.92 元，分别占当期披露金额的 13.54%和 27.16%。2022 年 10 月 29 日、2023 年 5 月 4 日，力源科技先后发布《关于前期会 计差错更正及定期报告更正的公告》，对公司相关定期报告及财务 数据予以更正。 综上，公司通过提前确认项目进度，虚增营业收入和利润总额， 上述行为严重违反了《中华人民共和国证券法》第七十八条第二款、 第七十九条，《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年修订）》 （以下简称《科创板股票上市规则》）第 1.4 条、第 5.1.2 条、第 5.1.3 条等相关规定。鉴于上述违规事实和情形，上海证券交易所 已对公司及主要责任主体作出纪律处分决定。 责任人方面，时任董事黄瑾、杨建平，时任独立董事柴斌峰、 李彬、张学斌，对任期内定期报告相关违 ...